Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm với hơn một thập kỷ điều hướng bối cảnh tài sản kỹ thuật số ngày càng phát triển, tôi thấy mình liên tục cân bằng lời hứa về phân cấp và tự do tài chính với những rủi ro rất thực tế do các hoạt động bất hợp pháp như tài trợ khủng bố gây ra.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang tăng cường hành động để kiểm soát các sàn giao dịch tiền điện tử có thể liên quan đến các nhóm khủng bố như Hamas, nhằm giảm thiểu các mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh quốc gia từ tiền kỹ thuật số.
Dựa trên một bài báo hiện tại của Bloomberg, người ta đã tiết lộ rằng các cơ quan Kho bạc Hoa Kỳ đang xem xét kỹ lưỡng các sàn giao dịch tiền điện tử trị giá khoảng 165 triệu USD, bị nghi ngờ tài trợ cho Hamas – một tổ chức được chính quyền Hoa Kỳ công nhận là khủng bố.
Rủi ro về tiền điện tử được cho là được Hamas sử dụng
Trong một bức thư dài hai trang, Thứ trưởng Tài chính Wally Adeyemo kêu gọi Quốc hội phê chuẩn các cơ quan mới để tăng cường giám sát các loại tiền kỹ thuật số.
Bức thư, được phát hành để đáp lại yêu cầu của Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA), cung cấp cái nhìn sâu sắc về những lo ngại đang diễn ra của Kho bạc về khả năng tiền điện tử được sử dụng vào hoạt động tài chính bất hợp pháp.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi nhận thấy Hamas và các tổ chức tương đương chủ yếu phụ thuộc vào hệ thống ngân hàng truyền thống. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều lo ngại rằng họ có thể chuyển sang tiền điện tử do những hạn chế tiềm ẩn trong việc tiếp cận các dịch vụ tài chính thông thường.
Trong đề xuất của mình, Adeyemo đề xuất trao quyền cho Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) trong Kho bạc để thực thi các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các công ty tài sản ảo tương tác với các thực thể nằm trong danh sách đen. Động thái này nhằm mục đích tăng cường năng lực của chính phủ trong việc ngăn chặn hoạt động rửa tiền và tài trợ cho các hoạt động khủng bố bằng cách sử dụng tiền kỹ thuật số.
Adeyemo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng cơ quan quản lý để giải quyết những mối nguy hiểm ngày càng tăng bắt nguồn từ tiền kỹ thuật số. Nói một cách đơn giản hơn, ông đề xuất rằng chúng ta nên có nhiều quyền kiểm soát hơn trong việc quản lý các tài sản ảo này do rủi ro ngày càng tăng mà chúng mang lại.
Bộ tài chính phải cập nhật các công cụ của mình để quản lý hiệu quả các sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ, nhưng cũng hoạt động ở những khu vực không có hướng dẫn rõ ràng về các vấn đề như lệnh trừng phạt, rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Adeyemo kêu gọi Quốc hội tăng cường quyền hạn quản lý
Ngược lại, điều đáng chú ý là Sam Lyman, Giám đốc Chính sách công tại Riot, trước đây đã chỉ ra rằng nhiều báo cáo chính thống có xu hướng bỏ qua các chi tiết thiết yếu, trong đó coi tiền điện tử không chỉ là công cụ cho khủng bố mà còn là những trở ngại tiềm tàng cho những hoạt động đó. các tổ chức.
Lyman tuyên bố rằng Hamas đã khuyến nghị những người ủng hộ không sử dụng Bitcoin hoặc bất kỳ loại tiền điện tử nào khác để quyên góp do tính chất rõ ràng của công nghệ chuỗi khối. Anh ấy tiếp tục nói, “Tại sao?” Bởi vì các giao dịch được thực hiện trên blockchain hiển thị rõ ràng như dấu vết do chó săn để lại, điều này giúp các cơ quan tình báo phương Tây dễ dàng theo dõi chúng như chó săn.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi hiểu quan điểm mà Lyman đang đưa ra về tính minh bạch của Bitcoin. Đặc điểm này khiến các tổ chức như Hamas gặp khó khăn trong việc sử dụng Bitcoin mà không thu hút sự giám sát không mong muốn. Ông ví việc rửa tiền bằng Bitcoin giống như một “tội ác ngớ ngẩn kinh điển”, nhấn mạnh rằng bản chất có thể theo dõi của các giao dịch có thể làm nổi bật những người liên quan, có khả năng dẫn đến việc phát hiện.
Theo biểu đồ được cung cấp, đáng chú ý là Hamas đã chứng kiến sự sụt giảm trong số tiền quyên góp bằng tiền điện tử, đặc biệt là tài sản kỹ thuật số, từ khoảng cuối năm 2022 đến đầu năm 2023. Bitcoin là loại tiền điện tử được sử dụng thường xuyên nhất cho những khoản đóng góp này.
Mức giảm này cho thấy cơ quan thực thi pháp luật đã thành công trong việc xác định các khoản tài chính này, khiến các nhóm khủng bố gặp khó khăn hơn trong việc thực hiện các hoạt động của chúng một cách hiệu quả.
Cuối cùng, không chắc chắn liệu các quyền hạn quản lý mở rộng được đề xuất của Adeyemo có được Quốc hội thông qua hay không, do tác động của lĩnh vực tài sản kỹ thuật số đối với cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ gần đây. Điều này có thể báo hiệu một sự thay đổi đáng kể nếu Donald Trump giành lại chức tổng thống.
- Twerks, giận dữ, xâm chiếm sân khấu và hơn một quyết định khủng khiếp… khi Giải thưởng Video âm nhạc của MTV trở lại, hãy nhìn lại những khoảnh khắc gây sốc nhất
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Phải mua mã thông báo BRC-20 cho đợt tăng giá tiền điện tử sắp tới!
- Máy phát điện Memecoin của Pump.Fun sẵn sàng vượt qua cột mốc doanh thu 100 triệu đô la sớm
- Phạm vi hẹp của Bitcoin gây ra sự tàn phá: Bán khống, đòn bẩy khiến các nhà giao dịch quay cuồng!
- Ba đồng xu Meme này có thể mang lại làn sóng triệu phú mới!
- ‘Chữ thập vàng’ của Bitcoin – Chất xúc tác cho bước chuyển lớn tiếp theo của BTC lên 70 nghìn đô la?
- Jessica Szohr của Gossip Girl kết hôn trong buổi lễ ngọt ngào nhưng có vẻ như Blake Lively không có tên trong danh sách mời
2024-09-06 22:42