Bot MEV không may nhận khoản vay 12 triệu đô la để kiếm được 20 đô la lợi nhuận

by

Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm với hơn một thập kỷ điều hướng biên giới kỹ thuật số, tôi đã chứng kiến ​​tất cả – từ những cú đột phá cho đến sự sụp đổ của thị trường và mọi thứ ở giữa. Câu chuyện gần đây về nhà điều hành bot MEV đã vay hàng triệu USD nhưng chỉ kiếm được từng xu là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng ngay cả những chiến lược phức tạp nhất cũng có thể mang lại kết quả đáng thất vọng.

Trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung (DeFi), nơi các bot và thuật toán giao dịch phức tạp tìm ra các lỗ hổng thị trường, đôi khi các chiến thuật sáng tạo nhất vẫn có thể tạo ra lợi nhuận kém ấn tượng. Ví dụ: một nhà điều hành bot Giá trị có thể trích xuất tối đa (MEV) đã gặp phải tình huống như vậy vào ngày 5 tháng 9. Mặc dù vay khoảng 12 triệu đô la trong Wrapped Ether (WETH), lợi nhuận cuối cùng kiếm được chỉ là 20 đô la.

Arkham Intelligence, một nền tảng phân tích blockchain, đã báo cáo một sự cố trên X, giải thích rằng một bot đã thực hiện chiến thuật “bánh sandwich” để bóp méo việc trao đổi mã thông báo.

Một nỗ lực khai thác thất bại

Chiến lược này liên quan đến việc phát hiện một giao dịch đang chờ xử lý. Trong trường hợp này, người dùng trao đổi token Shuffle (SHFL) trị giá khoảng 5.000 USD và thực hiện hai giao dịch xung quanh nó. Đầu tiên, bot sẽ tăng giá mã thông báo trước khi người dùng giao dịch, sau đó bán ngay sau đó, cố gắng kiếm lợi từ chênh lệch giá.

Trong nỗ lực kiếm lợi nhuận nhanh chóng, bot MEV đã vay nhanh trị giá khoảng 11,97 triệu USD cho cuộc tấn công cụ thể này. Chiến lược này nhằm gây ảnh hưởng đến việc trao đổi token, nhưng thật không may, hoạt động này không diễn ra như kế hoạch.

Sau khi khoản vay được phê duyệt, bot đã thực hiện tổng cộng 14 giao dịch riêng biệt như một phần của chiến lược tấn công bánh sandwich. Điều này liên quan đến việc vay và hoàn trả khoảng 700.000 USD bằng USDC stablecoin và tài sản WETH trên hai nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi): Aave và Uniswap.

Theo dữ liệu của Etherscan, tất cả các giao dịch được xác minh chỉ trong một khối, ngụ ý rằng bot MEV đã hoàn thành 14 giao dịch trong vòng 12 giây.

Là một nhà nghiên cứu đi sâu vào sự phức tạp của các giao dịch blockchain, tôi thấy thật thú vị khi ngay cả những người vận hành bot MEV (Giá trị có thể trích xuất tối đa) lành nghề nhất đôi khi cũng có thể gặp khó khăn. Trong trường hợp này, mặc dù điều hướng mạng một cách khéo léo, nhưng một nhà điều hành không may mắn chỉ bỏ túi được 20 USD tiền lãi, một khoản tiền thực sự ít ỏi sau khi chi ra phí giao dịch Ethereum (ETH).

Jaredfromsubway.eth trở lại với chiến thuật nâng cao

Sự kiện này diễn ra khi các bot Thực thi nhiều giao dịch (MEV) trở nên phổ biến trong lĩnh vực tiền điện tử. Những bot này thường được tội phạm mạng sử dụng để tận dụng sự khác biệt của thị trường, kiếm được lợi nhuận đáng kể, ngay lập tức thông qua thao túng.

Gần đây hơn, một bot MEV được công nhận rộng rãi có tên jaredfromsubway.eth đã xuất hiện trở lại với các chiến lược được cải tiến. Con bot này, vốn nổi tiếng trong thế giới tiền điện tử vào đầu năm ngoái, đã vắng bóng một thời gian, nhưng giờ nó đã quay trở lại và có các khả năng cập nhật, theo báo cáo của EigenPhi.

Càng ngày, các chương trình tự động hoặc bot này càng thu hút được sự chú ý của các cơ quan thực thi pháp luật. Trở lại vào tháng 5, các công tố viên Hoa Kỳ đã đưa ra cáo buộc chống lại hai cá nhân vì bị cáo buộc lừa đảo khoảng 25 triệu đô la bằng cách khai thác một phương pháp mới nhằm vào các bot giao dịch tiền điện tử trên chuỗi khối Ethereum.

Hai anh em Anton Peraire-Bueno, 24 tuổi, ở Boston và James Pepaire-Bueno, 28 tuổi, cư trú tại [địa điểm] mới, hiện đang bị điều tra vì nhiều tội danh như âm mưu thực hiện lừa đảo qua đường dây, phạm tội lừa đảo qua đường dây và âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây. để rửa tiền.

2024-09-06 12:15