Cơ quan quản lý Hàn Quốc triển khai kiểm tra toàn diện các sàn giao dịch tài sản ảo

Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm có nguồn gốc từ Hàn Quốc, tôi thấy thông báo gần đây của Dịch vụ Giám sát Tài chính (FSS) vừa yên tâm vừa hấp dẫn. Sau khi điều hướng thị trường tiền điện tử trong nhiều năm, tôi đã chứng kiến rất nhiều hành vi mờ ám và các sàn giao dịch đáng ngờ.

Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS) của Hàn Quốc đã tiết lộ ý định thực hiện đánh giá sâu rộng các nền tảng giao dịch tài sản ảo, nhằm xác định và ngăn chặn mọi giao dịch bất hợp pháp.

Lần đầu tiên kể từ khi ban hành Đạo luật bảo vệ người dùng tài sản ảo vào tháng 7, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra các nhà cung cấp tài sản ảo. Đánh giá này nhằm mục đích đảm bảo tuân thủ các quy định mới và tuân thủ các tiêu chuẩn ngành mà không vi phạm bất kỳ nguyên tắc nào.

Nhắm mục tiêu các sàn giao dịch lớn hàng đầu để kiểm tra

Với tư cách là một nhà phân tích, tôi biết rằng trọng tâm lớn hơn đang chuyển sang các sàn giao dịch kỹ thuật số quan trọng, đặc biệt là Upbit, Bithumb, Coinone, Gopax và Korbit trong khu vực của chúng tôi. Hơn nữa, có thông tin tiết lộ rằng cơ quan quản lý sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện đối với sáu thực thể bổ sung, bao gồm Sàn giao dịch thị trường tiền xu, ví kỹ thuật số và người giám sát.

Dựa trên các hoạt động nhất định, các lựa chọn kiểm tra của chúng tôi sẽ được thực hiện. Tuân theo hướng dẫn của FSS, những lựa chọn này sẽ tính đến cả ảnh hưởng của hoạt động của doanh nghiệp trên thị trường và mức độ họ bảo vệ người dùng của mình. Với chiến lược này, chúng tôi đã chọn kiểm tra hai sàn giao dịch Won Market làm mục tiêu của mình.

Hơn nữa, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra trực tiếp tại cơ sở của các nhà khai thác có tình trạng tài chính và kiểm soát nội bộ kém an toàn hơn, vì những điều này có thể gây ra mối đe dọa cho sự an toàn của người tiêu dùng.

Đảm bảo tuân thủ các quy định và bảo vệ người dùng

Cơ quan quản lý thông báo rằng họ sẽ kiểm tra nhiều khía cạnh khác nhau, bao gồm xác minh xem liệu biện pháp bảo vệ người dùng của nhà điều hành có tuân thủ các tiêu chuẩn bảo vệ người dùng được nêu trong Đạo luật tài sản ảo hay không. Nói một cách đơn giản, họ cho biết họ sẽ đảm bảo nhà điều hành tuân thủ các nguyên tắc bảo vệ người dùng theo quy định của Đạo luật tài sản ảo.

Chúng tôi sẽ kiểm tra xem các quy định về việc cất giữ và xử lý đồ đạc của người dùng được tuân thủ tốt đến mức nào. Điều này bao gồm việc xác minh các điều khoản trong hợp đồng với các công ty quản lý như ngân hàng, đảm bảo chúng công bằng và đảm bảo phí đặt cọc sử dụng được tính toán và thanh toán chính xác.

Các doanh nghiệp có khả năng thiếu các biện pháp bảo vệ người dùng có thể phải trải qua quá trình kiểm tra kỹ lưỡng. Ngoài ra, việc tuân thủ các quy định cấm các hoạt động giao dịch vô đạo đức sẽ được xem xét kỹ lưỡng.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ xem xét việc tuân thủ các quy định liên quan đến các hoạt động thương mại bất công. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng việc giám sát thường xuyên các giao dịch bất thường là hợp lý, bao gồm cả việc xác định những điểm bất thường trong xu hướng giá cả và khối lượng giao dịch, đồng thời đánh giá xem hệ thống giám sát liên tục như vậy có cần thiết và hiệu quả hay không.

Với tư cách là nhà nghiên cứu trong nhóm FSS của chúng tôi, tôi vui mừng chia sẻ rằng chúng tôi đang chuyển đổi sang một hệ thống kiểm tra linh hoạt hơn. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ có thể nhanh chóng cử nhân viên kiểm tra của mình đi giải quyết mọi vấn đề cấp bách hoặc quan ngại khi chúng phát sinh. Hơn nữa, cần nhấn mạnh rằng cơ quan quản lý của chúng tôi dự định thiết lập một trật tự thị trường mạnh mẽ bằng cách thực thi các quy định nghiêm ngặt. Mục tiêu gồm hai phần: thứ nhất, ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp và thứ hai, trao quyền cho các doanh nghiệp trong việc nâng cao khả năng tự điều chỉnh của họ.

Cuộc kiểm tra này là một phần trong sáng kiến của Hàn Quốc nhằm duy trì ngành tài sản ảo được kiểm soát hợp lý, tập trung vào việc bảo vệ người tiêu dùng. Quốc gia này trước đây đã ban hành Đạo luật bảo vệ người dùng tài sản ảo, có hiệu lực vào tháng 7, quy định rằng bất kỳ nhà khai thác tiền điện tử nào bị kết tội tích lũy hơn 5 tỷ won thông qua các giao dịch bất hợp pháp đều phải đối mặt với hình phạt tù chung thân.

2024-09-03 17:22