Người đàn ông London trở thành người đầu tiên ở Anh phải đối mặt với cáo buộc vận hành ATM Bitcoin chưa đăng ký

by

Là một nhà phân tích có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và quan tâm sâu sắc đến nền kinh tế kỹ thuật số đang phát triển, tôi thấy sự phát triển này vừa hấp dẫn vừa đáng lo ngại. Việc bắt giữ Habibur Rahman đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực của Vương quốc Anh nhằm điều tiết thị trường tiền điện tử, đặc biệt là máy ATM Bitcoin.

Nói một cách đơn giản, một công dân Luân Đôn là cá nhân đầu tiên ở Vương quốc Anh phải đối mặt với cáo buộc vận hành Máy rút tiền tự động Bitcoin (ATM) mà không có sự cho phép pháp lý cần thiết.

Ngày 28/4/2023, Habibur Rahman, 37 tuổi, trú tại Langdon Crescent, East Ham, bị bắt. Điều này xảy ra sau một cuộc khám xét của Cảnh sát Kent tại một cửa hàng bán đồ điện tử ở Chatham.

Nhà kinh doanh Medway phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền £300.000

Dựa trên thông tin từ các cơ quan thực thi pháp luật, người ta phát hiện ra rằng cơ sở kinh doanh nằm trên High Street, được gọi là Gadcet, có nhiều máy rút tiền tự động (ATM) tiền điện tử đang hoạt động. Một trong những máy ATM này được đặt ở vị trí đáng chú ý để công chúng có thể truy cập.

Cuộc điều tra được thực hiện dưới sự giám sát của Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA), đã dẫn đến việc tịch thu những chiếc máy này, cảnh sát nghi ngờ Rahman vận hành máy rút tiền tự động mà không có đăng ký cần thiết từ cơ quan quản lý.

Lời buộc tội này có ý nghĩa quan trọng vì nó biểu thị lần đầu tiên loại tội phạm cụ thể này được đưa ra xét xử tại hệ thống tòa án Vương quốc Anh.

Ngoài việc chỉ vận hành Máy rút tiền tự động Bitcoin (ATM) không có giấy phép, Rahman còn bị buộc tội rửa bất hợp pháp khoảng 300.000 bảng Anh tiền kiếm được bất hợp pháp bằng cách đổi số tiền mặt này lấy tiền kỹ thuật số.

Anh ta hiện đang được tại ngoại và sẽ xuất hiện tại Tòa án sơ thẩm Medway vào ngày 10 tháng 10 năm 2024, nơi anh ta sẽ trả lời những cáo buộc chống lại mình.

Cảnh báo về vấn đề của FCA

Cơ quan giám sát tài chính ngày càng tích cực trong việc giám sát và điều tiết lĩnh vực tiền điện tử, nhấn mạnh những rủi ro liên quan đến các máy ATM tiền điện tử chưa đăng ký.

Matthew Long, người đứng đầu Thanh toán và Tài sản kỹ thuật số tại cơ quan quản lý, đã cảnh báo công chúng về các máy ATM tiền điện tử chưa đăng ký: “Nếu bạn đang sử dụng một trong những thiết bị này, bạn có thể vô tình đưa tiền của mình cho những cá nhân vô đạo đức.”

Ngoài ra, ông chỉ ra mối quan hệ hợp tác liên tục giữa cơ quan quản lý và các tổ chức như Cảnh sát Kent để bảo vệ người tiêu dùng và duy trì uy tín của thị trường tài chính.

Với tư cách là một nhà nghiên cứu đang nghiên cứu sâu về lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, tôi không thể không nhấn mạnh những mối nguy hiểm rộng lớn hơn gắn liền với những khoản đầu tư này. Điều quan trọng là phải thừa nhận rằng lĩnh vực này phần lớn chưa được khám phá và có rất ít hướng dẫn được thiết lập. Do đó, các nhà đầu tư có thể gặp phải những khó khăn kinh tế tiềm ẩn do thiếu các quy định rõ ràng.

“Điều quan trọng mọi người cần nhớ là thế giới tiền điện tử về cơ bản không được kiểm soát và tiềm ẩn mức độ rủi ro đáng kể. Vì vậy, bất kỳ ai đang cân nhắc đầu tư nên nhận thức đầy đủ rằng họ có thể mất toàn bộ khoản đầu tư của mình.”

Vụ bắt giữ mới nhất đánh dấu sự tiếp tục của cuộc đàn áp đang diễn ra của FCA đối với các máy ATM tiền điện tử.

Trở lại một thông báo trước đó, có thông tin tiết lộ rằng trong suốt tháng 5 và tháng 6 năm 2023, tổng cộng 18 địa điểm ở Vương quốc Anh bị nghi ngờ là nơi lưu trữ các máy này đã bị xem xét kỹ lưỡng. Nhờ nỗ lực chung này với các cơ quan thực thi pháp luật khác, chúng tôi đã đóng cửa được 26 ki-ốt hoạt động trái phép.

2024-09-02 07:24