Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm, người đã vượt qua biên giới kỹ thuật số trong hơn một thập kỷ nay, tôi phải thừa nhận rằng sự gia tăng tội phạm tiền điện tử gần đây không chỉ đáng báo động mà còn khiến bạn nản lòng. Chứng kiến sự phát triển vượt bậc của công nghệ blockchain và tiềm năng cách mạng hóa các ngành công nghiệp khác nhau của nó, thật đau buồn khi thấy mặt tối này trong hệ sinh thái của chúng ta đang bị các mạng lưới tội phạm khai thác.
Trong những tháng gần đây, một xu hướng đáng lo ngại đã xuất hiện trong thế giới tội phạm tiền điện tử.
Theo báo cáo Chainalysis gần đây được tiết lộ cho CryptoPotato, đã có sự gia tăng đáng chú ý về số lượng thương nhân Trung Quốc tham gia vào việc phổ biến nội dung liên quan đến tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM). Báo cáo nêu bật xu hướng gia tăng đáng báo động trong các mạng CSAM hoạt động từ Trung Quốc và các phương pháp phức tạp mà các nhà cung cấp này sử dụng tiền điện tử để hỗ trợ các hoạt động tội phạm của họ.
Tội phạm tiền điện tử tăng đột biến
Trong một báo cáo gần đây của Chainalysis, người ta nhận thấy rằng đã có sự gia tăng đáng kể trong hoạt động trực tuyến liên quan đến các nhà cung cấp tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM) có trụ sở tại Trung Quốc. Kể từ cuối năm 2023, tỷ lệ dòng tiền CSAM toàn cầu sử dụng đồng nhân dân tệ đã tăng lên, trong đó các nhà cung cấp Trung Quốc này chiếm khoảng 38,8% tổng số dòng tiền CSAM trong quý 1 năm 2024.
Một trong những khía cạnh đáng báo động nhất của xu hướng này là việc sử dụng tiền điện tử để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch này. Báo cáo cung cấp phân tích chi tiết trên chuỗi về các khoản thanh toán mà các nhà cung cấp CSAM nhận được, minh họa cách các nhà khai thác này tận dụng tài sản tiền điện tử cho các giao dịch tài chính. Người mua có thể mua quyền truy cập vào tài liệu CSAM với giá chỉ $5 một ngày hoặc khoảng $41 để có quyền truy cập gần như vĩnh viễn.
1) Khi các nhà cung cấp này xuất hiện, sự phát triển của các cấu trúc mới trên blockchain cũng vậy. Báo cáo chỉ ra rằng một số lượng đáng kể các ví Trung Quốc này còn khá mới, một số có nguồn gốc từ giữa năm 2023. Điều này ngụ ý rằng các mạng này không chỉ tận dụng các khuôn khổ hiện có; thay vào đó, họ đang tích cực phát triển và phát minh ra các phương pháp cải tiến để tránh bị phát hiện.
Người ta phát hiện ra rằng một số nhà cung cấp CSAM (Thị trường tự động dịch vụ tiền điện tử) nhất định sử dụng dịch vụ trao đổi nhanh khi rút tiền. Theo Chainalysis, các sàn giao dịch nhanh này hoạt động như các nền tảng không giám sát, nhưng người dùng dễ dàng điều hướng hơn đáng kể so với các sàn phi tập trung. Các dịch vụ này thường cung cấp nhiều lựa chọn hơn so với các sàn giao dịch truyền thống và chuyển đổi tiền ngay lập tức.
Bảo đảm của Huione: Một trung tâm chính cho tội phạm mạng và lừa đảo
Chainalysis đã quan sát thấy sự gia tăng trong việc sử dụng các thị trường nói tiếng Trung Quốc và các hoạt động rửa tiền, chẳng hạn như Huione Assurance, một thị trường trực tuyến liên kết với công ty Huione Group của Campuchia. Như đã đề cập trước đó, Huione đã bị phát hiện là kẻ góp phần chính gây ra tội phạm mạng như phân phối Tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM) và lừa đảo giết thịt lợn.
Kể từ năm 2021, nền tảng này đã xử lý các giao dịch tiền điện tử trị giá hơn 49 tỷ USD. Nó hoạt động như một thị trường ngang hàng liên kết người mua và người bán mà không cần xem xét kỹ lưỡng tính xác thực của các mặt hàng được liệt kê. Dịch vụ này đã được sử dụng rộng rãi trong các mạng lưới tội phạm liên quan đến các hoạt động lừa đảo sinh lợi và bất hợp pháp.
- Grayscale Bitcoin ETF cuối cùng cũng nhìn thấy dòng vốn vào: Liệu bây giờ BTC có vượt qua 70 nghìn đô la không?
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Đặt cược Bitcoin của Metaplanet tăng cổ phiếu lên 10%
- Haruko khai thác các ngăn xếp để mang dịch vụ tiền điện tử đến các nhà đầu tư tổ chức
- Ngân hàng Commonwealth bổ sung ETF BTC đơn sắc vào các dịch vụ đầu tư
- Tác phẩm nghệ thuật mới nhất của Beeple có Andrew Tate và Iggy Azalea
- Dự đoán giá Dogecoin – Hãy chú ý đến những mục tiêu ngắn hạn này!
- Ripple đạt được bước đột phá lớn: SEC giảm nhu cầu thanh toán xuống còn 103 triệu USD
- 4,3 triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp từ vụ hack Remilia DAO được truy tìm đến Tornado Cash
- Chiến thắng lớn cho ETH; SEC kết thúc cuộc điều tra về ETH 2.0
2024-08-29 15:26