Là một nhà phân tích với hơn hai thập kỷ kinh nghiệm trong ngành tài chính, tôi đã chứng kiến rất nhiều âm mưu và lừa đảo của mình. Tuy nhiên, cái này chiếm phần lớn – hay tôi nên nói là 60 triệu đô la? Anh em nhà Adam, bị thu hút bởi sự quyến rũ của tiền dễ dàng, được cho là đã tạo ra một bot giao dịch tiền điện tử chưa từng tồn tại. Nó giống như bán đá cho người Eskimo nhưng ngược lại – thay vào đó, họ lại bán một chiếc tủ đông làm đóng băng tiền của các nhà đầu tư của họ.
Hai anh chị em bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cáo buộc lừa dối hơn 80 nhà đầu tư trong một vụ lừa đảo quy mô lớn, trị giá khoảng 60 triệu USD, bị nghi ngờ là một kế hoạch Ponzi.
Như đã nêu trong một thông báo chính thức, người ta cáo buộc rằng Jonathan Adam và anh trai của anh ta, Tanner Adam, đã thu hút nạn nhân bằng cách nói rằng họ đã tạo ra một bot giao dịch phức tạp có thể kiếm được lợi nhuận từ chênh lệch giá tiền điện tử trên nhiều thị trường khác nhau.
Bot giao dịch tiền điện tử chưa từng tồn tại
Theo SEC, anh em nhà Adam đã hứa với các nhà đầu tư về việc kiếm được khoảng 13,5% mỗi tháng, đồng thời tuyên bố hệ thống tự động của họ có thể giao dịch tiền điện tử thành công trên nền tảng kỹ thuật số.
Mục đích dự định của “robot” này là phát hiện những khác biệt nhỏ về giá của tiền điện tử giữa các thị trường khác nhau và tự động hóa các giao dịch để kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, Ủy ban khẳng định rằng robot chỉ là bịa đặt. Thay vào đó, những gì anh em nhà Adam đã làm là sử dụng tiền từ các nhà đầu tư mới để trả nợ cho những nhà đầu tư trước đó, thiết lập cấu trúc mô hình Ponzi cổ điển.
Theo báo cáo của cơ quan quản lý, kế hoạch lừa đảo này đã hoạt động từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024. Trong thời gian này, nó đã lừa dối tổng cộng 80 nhà đầu tư trên khắp nước Mỹ. Đáng buồn thay, những nhà đầu tư không hề nghi ngờ này đã đặt niềm tin vào Jonathan và Tanner, tin rằng họ sẽ tôn trọng các điều khoản của thỏa thuận như đã hứa. Tuy nhiên, niềm tin của họ đã đặt nhầm chỗ và số tiền khó kiếm được của họ cuối cùng đã bị mất vì kế hoạch này.
Ngoài ra, cơ quan giám sát tài chính khẳng định rằng Jonathan đã che giấu những chi tiết cần thiết về quá khứ của mình, đặc biệt là tiền án trước đây của anh ta liên quan đến ba trường hợp gian lận chứng khoán. Sự thiếu sót này, như SEC đã nêu, được thực hiện với mục đích đánh lừa các nhà đầu tư tiềm năng và đảm bảo họ tham gia vào chương trình này.
Lối sống xa hoa
Hơn nữa, cơ quan quản lý tài chính cáo buộc rằng Jonathan và Tanner đã phung phí tiền của nhà đầu tư bằng cách sử dụng chúng để sống xa hoa. Cơ quan chức năng khẳng định rằng một trong hai anh em đã sử dụng vốn của nhà đầu tư để trả trước một căn hộ trị giá 30 triệu USD ở Miami, trong khi người còn lại vung ít nhất 480.000 USD vào ô tô, xe tải và phương tiện giải trí sang trọng.
Theo Justin C. Jeffries, Phó Giám đốc Thực thi tại Văn phòng Khu vực Atlanta của SEC, chúng tôi khẳng định rằng anh em nhà Adam đã đưa ra những lời hứa sai lầm về lợi nhuận sinh lợi từ một khoản đầu tư tiền điện tử không tồn tại. Thay vì sử dụng tiền đúng mục đích đã định, họ thanh toán theo kiểu Ponzi và vung tiền vào những món đồ xa xỉ như hàng hiệu, phương tiện giải trí và những ngôi nhà đắt tiền trị giá hàng triệu USD.
Nói một cách đơn giản hơn, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã bảo đảm lệnh tạm khóa tài sản cá nhân và tài sản kinh doanh của cả hai anh em, cụ thể là của GCZ Global LLC và Triten Financial Group LLC.
Do mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang theo đuổi các lệnh cấm vĩnh viễn, trả lại bất kỳ khoản lợi nhuận bất hợp pháp nào cùng với tiền lãi trước khi đưa ra phán quyết và các hình phạt bằng tiền đối với anh em nhà Adam. Vụ kiện đã được đệ trình vào ngày 26 tháng 8 tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Bắc Georgia.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi muốn chia sẻ rằng tôi đã nhận được thông báo từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), cảnh báo những kẻ có khả năng là nam giới. Họ nhấn mạnh sự sẵn sàng sử dụng tất cả các nguồn lực và chiến thuật sẵn có để ngăn chặn những cá nhân lợi dụng sự nhiệt tình đối với các công nghệ mới nổi để lừa đảo các nhà đầu tư.
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-08-27 12:51