Binance ngăn chặn khoản lỗ tiềm tàng 2,4 tỷ USD từ các vụ lừa đảo vào năm 2024

Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm với nhiều năm điều hướng trong bối cảnh biến động và đôi khi nguy hiểm của thị trường tài sản kỹ thuật số, tôi không thể không cảm thấy nhẹ nhõm và ngưỡng mộ khi nghe về các biện pháp quản lý rủi ro ấn tượng của Binance. Việc họ đã ngăn chặn được hơn 2,4 tỷ đô la thiệt hại tiềm tàng từ các hoạt động lừa đảo và lừa đảo không có gì là phi thường.

Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2024, các chiến lược quản lý rủi ro mạnh mẽ của Binance đã bảo vệ thành công hơn 1,2 triệu người dùng khỏi khoản lỗ tiềm ẩn với tổng trị giá khoảng 2,4 tỷ USD có thể xuất phát từ các hoạt động lừa đảo và gian lận.

Theo thông tin trong thông cáo báo chí chính thức được đưa ra cho CryptoPotato, Binance liên tục theo dõi các rủi ro tiềm ẩn thông qua hệ thống rủi ro nội bộ của họ. Hệ thống này hoạt động suốt ngày đêm và cung cấp khả năng giám sát theo thời gian thực bằng cách tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) với các quy trình đánh giá của con người.

Công cụ rủi ro nội bộ của Binance

Là một người dùng dày dạn kinh nghiệm của nhiều nền tảng tiền điện tử khác nhau, tôi có thể chứng thực tầm quan trọng của hệ thống quản lý rủi ro mạnh mẽ, ưu tiên bảo vệ người dùng. Theo kinh nghiệm cá nhân của tôi, những hệ thống như vậy rất cần thiết để đảm bảo môi trường an toàn và bảo mật cho tất cả người dùng. Hệ thống tôi hiện đang sử dụng sử dụng công cụ quản lý rủi ro tiên tiến với nhiều lớp kiểm soát để quản lý và giảm thiểu rủi ro liên quan đến giao dịch một cách hiệu quả. Điều này bao gồm các hoạt động giám sát như giao dịch P2P, thanh toán và rút tiền qua mạng.

Là một nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm với nhiều năm trong thị trường tiền điện tử, tôi đã tận mắt chứng kiến vấn đề lừa đảo tràn lan đang gây khó khăn cho ngành này. Chỉ riêng trong năm nay, Binance, một trong những sàn giao dịch hàng đầu, được cho là đã ngăn chặn khoản lỗ lên tới 2,4 tỷ USD, trong đó hơn 1,1 tỷ USD, tương đương khoảng 45%, do các khoản rút tiền liên quan đến các vụ lừa đảo tiền điện tử bị nghi ngờ. Thực tế là một tỷ lệ đáng kể trong số những tổn thất này có thể bắt nguồn từ các vụ lừa đảo, làm nổi bật tầm quan trọng của sự cảnh giác và thẩm định khi đầu tư vào tiền điện tử.

Bình luận về thành tích này, Giám đốc Công nghệ của Binance, Rohit Wad cho biết:

“Công việc cần mẫn của chúng tôi trong nhiều năm qua đã ngăn chặn thành công khoảng 2,4 tỷ USD thiệt hại tiềm ẩn trong vòng 7 tháng, thể hiện cam kết của chúng tôi. Chúng tôi rất vui vì những nỗ lực của mình góp phần mang lại một môi trường an toàn hơn cho người dùng và chúng tôi cam kết phát huy vai trò của mình với tư cách là một ngành dẫn đầu bằng cách liên tục nâng cao hệ thống và khả năng của chúng tôi để đi trước một bước trước những rủi ro mới nổi.”

Mới gần đây, có thông báo rằng nhóm bảo mật của Binance đã bảo vệ hoặc cố định thành công hơn 73 triệu đô la tiền của người dùng đã bị mất do các cuộc tấn công bên ngoài, tính đến ngày 31 tháng 7 năm nay. Đáng chú ý, con số này vượt quá mức thu hồi khoảng 55 triệu USD trong cả năm 2023.

Nhấn mạnh vào việc tuân thủ

Gần đây, Giám đốc điều hành của Binance, Richard Teng, đã nhận thấy sự gia tăng đáng kể về yêu cầu cung cấp thông tin từ các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới. Chỉ trong năm nay, sàn giao dịch tiền điện tử đã nhận được khoảng 63.000 câu hỏi từ các tổ chức này, so với khoảng 58.000 câu hỏi vào năm 2023. Sự gia tăng này đã thúc đẩy Binance tăng cường nỗ lực đảm bảo tuân thủ.

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi nhận thấy rằng công ty đang mong đợi tăng chi tiêu của mình vào các lĩnh vực liên quan đến tuân thủ vượt quá mức 158 triệu USD đã chi hai năm trước. Năm nay, họ đặt mục tiêu tuyển dụng khoảng 1.000 nhân viên mới, tập trung vào việc tuyển dụng các vị trí tuân thủ. Một phần đáng kể trong số những người được tuyển dụng mới này sẽ được phân bổ để mở rộng nhóm tuân thủ từ 500 thành viên hiện tại lên khoảng 700 người vào cuối năm 2024.

2024-08-25 21:23