Mới nhất trong FTX Saga: DOJ cáo buộc vi phạm tài chính chiến dịch đối với đối tác của cựu điều hành

by

Là một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm với hơn hai thập kỷ kinh nghiệm, tôi thấy mình liên tục kinh ngạc trước sự phức tạp và phức tạp dường như là đặc điểm nổi bật của thế giới tiền điện tử. Chương mới nhất trong câu chuyện FTX cũng không ngoại lệ.

Trong một loạt sự kiện gần đây liên quan đến vụ FTX, các nhà điều tra liên bang đã cáo buộc Michelle Bond, người có mối quan hệ với cựu giám đốc điều hành FTX Ryan Salame, đã vi phạm các quy định tài chính của chiến dịch tranh cử. Thông báo này theo sau nỗ lực của Salame vào ngày hôm trước nhằm ngăn chặn hoặc đảo ngược niềm tin của anh ta.

DOJ ngăn chặn các kết nối FTX

Dựa trên các báo cáo từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ ở Manhattan, người ta tuyên bố rằng Bond, người trước đây tranh cử vào một ghế quốc hội ở New York nhưng không thành công, bị cáo buộc đã sử dụng khoảng 400.000 đô la từ sàn giao dịch tiền điện tử FTX, nơi đối tác của cô nắm giữ một giám đốc điều hành. vị trí, để tài trợ cho chiến dịch của mình.

Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), không thể phủ nhận hành động của Bond là vi phạm pháp luật vì chúng liên quan đến các khoản quyên góp bất hợp pháp từ các tập đoàn cho các chiến dịch chính trị. Như Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams đã nêu, đây là hành vi vi phạm các quy định cấm đóng góp của công ty cho các chiến dịch bầu cử.

Người ta cho rằng Michelle Bond, cùng với đồng phạm của mình, bị cáo buộc đã cố gắng tài trợ cho nỗ lực giành được một ghế trong Hạ viện Hoa Kỳ thông qua các phương tiện bất hợp pháp, chẳng hạn như chuyển hàng trăm nghìn đô la từ các quỹ công ty, cùng các nguồn khác. . Để che giấu điều này, họ được cho là đã lừa dối Quốc hội và những người khác. Hành vi sai trái như vậy của các ứng cử viên chính trị làm xói mòn niềm tin của công chúng vào các cuộc bầu cử ở Mỹ và nền quản trị dân chủ nói chung. Cơ quan này quyết tâm đảm bảo rằng các cá nhân tranh cử chức vụ công phải đối mặt với hậu quả nếu vi phạm pháp luật.

Trong tuyên bố gần đây của họ, các công tố viên không đề cập cụ thể đến Salame hay FTX, nhưng mối liên hệ này là hiển nhiên. Trước đây, Salame thừa nhận đã quyên góp bất hợp pháp hàng triệu đô la để hỗ trợ các hoạt động được ủng hộ bởi Sam Bankman-Fried, người sáng lập FTX. Gần đây hơn, Salame đã kiến ​​nghị thẩm phán hủy bỏ lời nhận tội của mình.

Thất hứa?

Trong hồ sơ tòa án của mình, Salame cáo buộc các công tố viên không giữ lời đảm bảo rằng họ sẽ không điều tra Bond – người mà anh mô tả là mẹ của con mình – nếu anh nhận tội. 

Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi nhận thấy rằng phạm vi điều tra của các công tố viên dường như đã vượt ra ngoài lời hứa ban đầu, đào sâu hơn vào mạng lưới kết nối tài chính và chính trị phức tạp liên quan đến sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX.

Cá nhân này trước đây làm việc tại Hiệp hội Thị trường Tài sản Kỹ thuật số (ADAM), hiện đang phải đối mặt với 4 cáo buộc hình sự, trong đó có cáo buộc đưa và nhận các khoản đóng góp cho chiến dịch một cách bất hợp pháp cũng như sử dụng người trung gian để làm như vậy.

Các công tố viên vẫn chưa tiết lộ ngày tuyên án của trái phiếu. Mặt khác, Salame phải đối mặt với mức án 7 năm rưỡi tù bắt đầu từ ngày 13/10. 

Mới nhất trong FTX Saga: DOJ cáo buộc vi phạm tài chính chiến dịch đối với đối tác của cựu điều hành

Khi viết bài này, tôi nhận thấy rằng token gốc của FTX, FTT, hiện đang giao dịch ở mức khoảng 1,48 USD. Chỉ trong 24 giờ qua, nó đã có mức tăng trưởng ấn tượng hơn 13%. Ngoài ra, khối lượng giao dịch đã tăng đáng kể, với mức tăng khổng lồ 300% lên khoảng 37 triệu USD, theo báo cáo của CoinGecko.

Tuy nhiên, mã thông báo FTT đã giảm khoảng 98% so với mức cao kỷ lục 84 đô la mà nó đạt được vào tháng 9 năm 2021. Sự sụt giảm mạnh này xảy ra ngay sau khi sàn giao dịch phát hành mã thông báo đối mặt với sự sụp đổ dưới sự quản lý của cựu Giám đốc điều hành Sam Bankman-Fried , hiện đang thụ án 25 năm tù.

2024-08-22 23:41