Là một nhà phân tích với hơn hai thập kỷ kinh nghiệm trong ngành tài chính, tôi đã chứng kiến nhiều thay đổi về quy định có tác động đáng kể đến nhiều thị trường khác nhau. Không thể phủ nhận bản cập nhật gần đây trong luật chống rửa tiền của Trung Quốc bao gồm tiền điện tử là yếu tố thay đổi cuộc chơi.
Lần đầu tiên, công tố viên và tòa án tối cao của Trung Quốc đã sửa đổi các quy định trong luật chống rửa tiền (AML) của họ để thừa nhận các giao dịch tiền điện tử là một phần của luật pháp.
Việc ban hành ngay lập tức những thay đổi này nhằm mục đích hạn chế sự tham gia ngày càng tăng của các loại tiền kỹ thuật số vào các giao dịch bất hợp pháp. Bộ quy tắc mới này bắt nguồn từ một thời gian dài hạn chế nghiêm ngặt đối với tiền điện tử ở Trung Quốc, cho thấy sự thay đổi hướng tới một môi trường pháp lý linh hoạt hơn.
Một sự thay đổi mang tính lịch sử trong các quy định
Các quy định chống rửa tiền (AML) được cập nhật đánh dấu sự sửa đổi đáng kể đầu tiên kể từ khi được thông qua lần đầu vào năm 2007. Sau đó, 13 điều khoản đã được đưa vào luật để xác định rõ ràng khung pháp lý liên quan đến rửa tiền liên quan đến tài sản kỹ thuật số hoặc tiền ảo.
Luật sửa đổi áp đặt hình phạt đối với những người bị kết tội sử dụng tiền điện tử để che giấu các nguồn thu nhập bất hợp pháp. Những hình phạt này có thể dao động từ 10.000 nhân dân tệ (1.400 USD) đến 200.000 nhân dân tệ (28.000 USD) và những người phạm tội có thể bị kết án từ 5 đến 10 năm tù. Điều này cho thấy, mặc dù phần lớn cấm các loại tiền kỹ thuật số, nhưng các nhà chức trách vẫn nhận ra tiềm năng của chúng trong việc tạo điều kiện cho tội phạm tài chính.
Những thay đổi trong quy định một phần được thúc đẩy bởi sự gia tăng các vụ rửa tiền liên quan đến tiền điện tử. Vào năm 2023, gần 3.000 cá nhân phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền, tăng đột biến so với những năm trước. Các cơ quan thực thi pháp luật đã bày tỏ lo ngại rằng tiền kỹ thuật số thường được sử dụng để che giấu nguồn gốc của các khoản tiền bất hợp pháp, cung cấp cho bọn tội phạm một phương tiện dễ dàng và không bị phát hiện để thực hiện các hoạt động của chúng.
Tiền điện tử: Những suy đoán xung quanh tương lai của nó
Đã có nhiều tranh luận về thời điểm Trung Quốc có thể xem xét hợp pháp hóa tiền điện tử một lần nữa, dựa trên mốc thời gian cho các hành động và sửa đổi liên quan. Tất cả mọi người, từ những người trong ngành đến các nhà phân tích, đều mong muốn hiểu được tác động tiềm tàng đối với thị trường tiền điện tử toàn cầu nếu những quy định này có hiệu lực.
1. Nếu chính quyền Trung Quốc nới lỏng các hạn chế đối với một số lĩnh vực nhất định, điều đó có thể thúc đẩy tăng trưởng thị trường và làm tăng sự tò mò về tiền kỹ thuật số. Hơn nữa, tiềm năng phát triển đáng kể của công nghệ blockchain có thể xuất hiện khi các doanh nghiệp cố gắng hoạt động trong một môi trường chuyên nghiệp và được quản lý chặt chẽ hơn.
Trong khi đó, chính phủ tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm cấm các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử. Các nhà chức trách đã nhấn mạnh rằng việc đưa tài sản ảo vào hệ thống chống rửa tiền (AML) không đồng nghĩa với việc phê duyệt hoặc hợp pháp hóa giao dịch và khai thác tiền điện tử.
Là một cựu điều tra viên đã dành nhiều năm theo đuổi dấu vết tiền kỹ thuật số, tôi có thể tự tin nói rằng việc chính phủ thực thi luật chống rửa tiền là rất quan trọng để duy trì tính toàn vẹn của hệ thống tài chính của chúng ta. Công việc của tôi đã giúp tôi phát hiện ra nhiều trường hợp mạng lưới tội phạm đã khai thác các nền tảng kỹ thuật số như trò chơi trực tuyến và dịch vụ phát trực tuyến cho các hoạt động rửa tiền. Hậu quả của việc cho phép những hành động bất hợp pháp này tiếp tục là rất sâu rộng, không chỉ ảnh hưởng đến sự ổn định của nền kinh tế mà còn ảnh hưởng đến an ninh của người dân hàng ngày. Tôi tin rằng những nỗ lực của chính phủ nhằm trấn áp hành vi này là cần thiết và cần thiết trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính.
- Helen Flanagan gặp phải RẤT khó xử khi giới thiệu bạn trai mới của mình với các đại lý Celebs Go Dating
- Shiba Inu Trưởng nhóm Dev Shytoshi Kusama dự định từ chức vào cuối năm
- Galaxy Digital mua Bitcoin trị giá 23,4 triệu USD, chi tiết tại đây
- Bạn gái của Al Pacino, Noor Alfallah, 30 tuổi, đưa ra những bình luận hiếm hoi về hôn nhân sau khi ca ngợi nam diễn viên 84 tuổi là người cha ‘tuyệt vời’
- Nhà phân tích – 2 lý do khiến xu hướng giảm của Ethereum sắp kết thúc
- Sự chấp thuận của Solana ETF ở Brazil: Bước ngoặt đối với giá SOL?
- Các token AI đã mất dấu vết: Giá NEAR, INJ & RNDR phải đối mặt với mức giảm đáng kể
- Sự thống trị của bitcoin đạt 56%: Đây là ý nghĩa của việc nắm giữ của bạn
- Hướng dẫn về các ngôi sao ‘VPR’ xuất hiện trên các chương trình khác khi Phần 12 đang tạm dừng
- Đạo diễn người Chile Sebastián Cuevas ra mắt tác phẩm Sanfic khuấy động đang được hoàn thiện với tựa đề ‘Cái chết mang bạn trở lại’
2024-08-21 00:11