Là một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm với nhiều năm theo dõi các vụ gian lận tài chính và hậu quả của chúng, tôi phải nói rằng câu chuyện về BitConnect và hậu quả của nó là một lời nhắc nhở rùng rợn về mức độ tham lam và tuyệt vọng sâu xa có thể tồn tại trong thế giới tiền điện tử.
Trong một loạt sự kiện đáng ngạc nhiên và mở mang tầm mắt, người ta đã tiết lộ rằng mức độ gian lận trong lĩnh vực tiền điện tử là rất sâu rộng. Gần đây nhất, một cá nhân đến từ Gujarat, Ấn Độ tên là Shailesh Babulal Bhatt, đã bị bắt vì bắt cóc hai nhân viên có liên quan đến Satish Kumbhani, một nhân vật chủ chốt của đồng tiền kỹ thuật số gây tranh cãi BitConnect.
Năm 2018 chứng kiến một câu chuyện đáng kinh ngạc hé lộ sự sụp đổ thảm khốc của kế hoạch BitConnect Ponzi, khiến vô số nhà đầu tư rơi vào tình trạng khó khăn tài chính nghiêm trọng.
Sự sụp đổ của BitConnect
Tại một thời điểm, BitConnect và đồng tiền Bitconnect Coin của nó được đánh giá cao trong lĩnh vực tiền điện tử, mang lại lợi nhuận khổng lồ cho các nhà đầu tư thông qua chương trình cho vay và bot giao dịch. Tuy nhiên, cuối cùng nó đã bị vạch trần là một thứ gì đó còn độc ác hơn nhiều: một kế hoạch Ponzi đã lừa đảo các nhà đầu tư khoảng 2,4 tỷ USD trước khi các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ buộc nó phải đóng cửa dưới áp lực.
Hậu quả từ sự sụp đổ đó lan truyền khắp cộng đồng tiền điện tử cho đến ngày nay, và theo nhiều cách, trường hợp của Gupta là một ví dụ điển hình về việc một số nạn nhân đã nỗ lực hết sức để cố gắng đòi lại tiền.
Một bước đi tuyệt vọng
Người ta nói rằng Bhatt và các đồng phạm của anh ta bị buộc tội bắt cóc hai nhân viên như một phần của nỗ lực tuyệt vọng nhằm lấy lại số tiền bị mất trong vụ lừa đảo BitConnect. Thông qua việc tống tiền, khoảng 2.091 Bitcoin, 11.000 Litecoin và gần 1,7 triệu USD tiền mặt đã bị cưỡng bức từ các nạn nhân. Số tiền bị đánh cắp này, được định giá theo tỷ giá thị trường hiện tại, tương đương với con số đáng kinh ngạc là 146,8 triệu USD.
Authorities Take Action
Cuối cùng, vận may của Bhatt đã sớm kết thúc. Cơ quan Tình báo Kinh tế Ấn Độ, được gọi là Tổng cục Thực thi, đã hành động ngay lập tức và tịch thu tài sản liên quan đến vụ án trị giá khoảng 52 triệu USD. Thu giữ các tài sản và đồ vật có giá trị khác được cho là được mua bằng tiền tống tiền, thể hiện quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc thu hồi khối tài sản bất chính thuộc loại này.
Việc Bhatt bị bắt vào ngày 13 tháng 8 cho thấy một bước tiến đáng kể trong việc làm sáng tỏ lý lịch của vụ án. Cuộc điều tra về hành động của anh ta bắt đầu sau khi nộp hai báo cáo ban đầu vào năm 2022, trong đó vạch trần mức độ nghiêm trọng của vụ gian lận BitConnect và những hậu quả sau đó của nó.
Trong khi đó, những báo cáo này đi sâu hơn vào hậu quả của vụ việc và đang tích cực cố gắng xác định vị trí của kẻ chạy trốn được đề cập – ông Kumbhani, người hiện đang trốn tránh bị bắt và đang bị nhiều cơ quan thực thi pháp luật truy đuổi.
- 10 loại tiền điện tử hàng đầu sẽ tăng vọt khi hoạt động của cá voi tăng đột biến trên các dự án tiền điện tử quan trọng
- Tại sao cha mẹ của Bianca Censori cảm thấy bị con gái ‘lừa’ vì việc cô ‘chia tay’ Kanye West
- Solana khơi dậy hy vọng về sự khởi sắc khi phe bò tiếp tục gặp khó khăn
- Nghiên cứu tiết lộ 80% ngân hàng Nhật Bản hợp tác với Ripple
- Ripple có sắp kết thúc trận chiến với SEC không? Garlinghouse nghĩ vậy!
- Người sáng lập Tron Justin Sun bán phá giá 173 triệu TRX, giá sẽ giảm trước mắt?
- Bộ trưởng Tài chính cho biết Hồng Kông sẽ xem xét các quy tắc về tiền điện tử khi ngành công nghiệp phát triển
- Làm thế nào Trump có thể nâng Bitcoin lên thành tài sản dự trữ chiến lược của Hoa Kỳ: Chuyên gia
- Chương trình ban ngày của BBC bị ngừng phát sóng trong THÁNG trong sự chấn động gây sốc sau khi những người dẫn chương trình tiết lộ rằng họ đã tham dự một ‘cuộc họp cải tiến’
- Giá BTC giảm xuống còn 66 nghìn đô la khi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay phá vỡ chuỗi dòng tiền vào (Theo dõi thị trường)
2024-08-19 21:11