Chính quyền Ấn Độ bắt giữ người đàn ông vì tội bắt cóc và tống tiền sau khi cố gắng đòi lại khoản lỗ từ BitConnect

by

Là một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm với nhiều năm theo dõi các khúc mắc của tội phạm tài chính, câu chuyện mới nhất liên quan đến Shailesh Bhatt và BitConnect là một lời nhắc nhở nghiệt ngã khác về mặt tối của thế giới tiền tệ kỹ thuật số. Sự táo bạo của Bhatt và đồng bọn trong việc bắt cóc các cá nhân để đòi tiền chuộc, sử dụng số tiền thu được từ kế hoạch Ponzi như BitConnect, thật đáng kinh ngạc.

Bhatt, người đã bị bắt theo Đạo luật phòng chống rửa tiền (PMLA) của Ấn Độ, bị cáo buộc đã bắt cóc hai nhân viên do tổn thất tài chính phát sinh từ khoản đầu tư của anh ta vào BitConnect Coin. Nhà chức trách phát hiện ra rằng Bhatt và đồng phạm đã đặt ra một khoản tiền chuộc bao gồm 2.091 Bitcoin, 11.000 Litecoin và khoảng 145 triệu rupee Ấn Độ, làm điều kiện để những cá nhân bị bắt cóc trở về an toàn.

Theo báo cáo do chính quyền công bố, người ta nói rằng Bhatt đã phân phát một phần khoảng 2,9 tỷ rupee Ấn Độ, tương đương khoảng 34 triệu USD, cho cộng sự của mình. Số tiền này được cho là dùng để mua bất động sản, vàng và nhiều tài sản khác.

Cuộc điều tra của ED qua Shailesh Bhatt đã tiết lộ rằng anh ta đã phân phối Rs. 289 Crore tiền thu được từ tội phạm (PoC) cho đồng bọn của anh ta thay vì họ tích cực tham gia bắt cóc và tống tiền, số tiền này sau đó được sử dụng để mua bất động sản, vàng và các tài sản khác.

Tổng cục Thực thi cho biết họ đã tịch thu tài sản trị giá khoảng 4,42 tỷ rupee Ấn Độ liên quan đến vụ án này. Ngoài ra, Bhatt đã xuất hiện trước Tòa án Đặc biệt (PMLA) ở Ahmedabad và hiện đang bị ED giam giữ trong khi họ tiếp tục điều tra vấn đề. Họ cũng đã báo cáo:

Trong quá trình kiểm tra, tôi phát hiện ra rằng Tổng cục Thực thi (ED) đã tạm giữ tài sản trị giá khoảng 4420 triệu Rupee Ấn Độ. Cuộc điều tra đang diễn ra vẫn tiếp tục.

Theo báo cáo từ Phòng Kinh tế, vụ án của Shailesh Bhatt được khởi xướng do hai đơn khiếu nại ban đầu được Cục Điều tra Hình sự Bang ở Surat nộp. Những khiếu nại này có liên quan đến chương trình BitConnect, bị cáo buộc lừa đảo tiền của các nhà đầu tư từ năm 2017 đến năm 2018.

Sự sụp đổ của BitConnect năm 2016

Năm 2016, BitConnect nổi lên như một liên doanh kinh doanh. Thật không may, nó được dán nhãn là kế hoạch Ponzi, một loại chiến lược đầu tư gian lận trong đó các nhà đầu tư trước đó được trả lợi nhuận bằng cách sử dụng số tiền đầu tư của các nhà đầu tư sau. Công ty đã buộc phải đóng cửa vào năm 2018 do bị cáo buộc lừa đảo khoảng 4.000 nhà đầu tư, dẫn đến tổng thiệt hại khoảng 2,4 tỷ USD. Satish Kumbhani đã ngừng bán đồng xu này vào tháng 1 năm 2018 và được cho là đã lấy đi tiền của các nhà đầu tư.

Vào năm 2022, sự sụp đổ đột ngột của công ty khiến các nhà đầu tư mất tiền, khiến Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc Satish Kumbhani điều hành kế hoạch Ponzi thông qua Chương trình cho vay BitConnect của mình. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện anh ta và anh ta hiện cũng đang bị các cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ điều tra.

Các cá nhân liên quan đến vụ BitConnect cũng phải chịu hậu quả pháp lý. Chẳng hạn, Glenn Arcaro, một nhân vật nổi tiếng ở Mỹ, đã thừa nhận tội âm mưu lừa đảo qua mạng và bị kết án 38 tháng tù vào tháng 9 năm 2021. Trong khi đó, tại Sydney, một nhà quảng bá khác tên là John Bigatton bị kết tội cung cấp tư vấn tài chính trái phép. , như được xác định vào tháng Bảy.

2024-08-19 15:51