Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm có nguồn gốc sâu xa từ bối cảnh am hiểu công nghệ của Ấn Độ, tôi không thể không bày tỏ sự phấn khích trước sự trở lại đầy thắng lợi của Binance tại đất nước chúng ta. Lệnh cấm kéo dài bảy tháng là một thử thách về sự kiên nhẫn và khả năng phục hồi của nhiều người trong chúng tôi, nhưng có vẻ như chúng tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu đang nghiên cứu về thế giới tiền điện tử năng động, tôi rất vui mừng được chia sẻ rằng Binance, một cái tên được công nhận trên toàn cầu trong lĩnh vực tiền điện tử, đã hoạt động trở lại ở Ấn Độ sau bảy tháng gián đoạn. Tin tức này là một cột mốc quan trọng, đóng vai trò như một món quà bất ngờ nhưng vui mừng Ngày Độc lập lần thứ 78 dành cho cộng đồng tiền điện tử Ấn Độ. Hôm nay, chúng ta hãy bắt đầu một hành trình khai sáng theo dõi con đường của Binance từ hạn chế đến đầy đủ chức năng và thảo luận về những tác động tiềm ẩn của nó đối với hệ sinh thái tiền điện tử Ấn Độ.
Lệnh cấm kéo dài bảy tháng
Vào ngày 12 tháng 1 năm 2024, chính phủ Ấn Độ, thông qua Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin (MeitY), đã cấm Binance và tám sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài khác. Hành động này được thực hiện sau thông báo có lý do rõ ràng do Đơn vị tình báo tài chính (FIU) đưa ra vào ngày 28 tháng 12 năm 2023 cho chín nhà cung cấp Tài sản kỹ thuật số ảo (VDA) ở nước ngoài này. Các nền tảng bị cấm bao gồm Binance, Bitstamp, Kucoin, Huobi, MEXC Global, Kraken, Gate.io, Bitfinex và Bittrex.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi đã theo dõi những phát triển gần đây liên quan đến các công ty tiền điện tử. Tôi nhận thấy rằng một số sàn giao dịch nhất định đã nhận được thông báo ‘có lý do rõ ràng’ theo Mục 13 của Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA) của Ấn Độ. Thông báo này được đưa ra do cáo buộc về việc các nền tảng này hoạt động bất hợp pháp trong lãnh thổ Ấn Độ, như các cơ quan chính phủ Ấn Độ có liên quan đã nêu.
Đăng ký với FIU-IND
Không chỉ Binance đã đăng ký với Đơn vị tình báo tài chính (FIU) của Ấn Độ với tư cách là nhà cung cấp Tài sản kỹ thuật số ảo (VDA) ở nước ngoài; KuCoin đã làm như vậy trước đó, vào ngày 23 tháng 3. Sau khi trả khoản phạt 41.000 USD, họ đã có thể tiếp tục hoạt động ở Ấn Độ và URL trang web của họ đã được bỏ chặn vào tháng 5. Trong cùng tháng đó, có thông báo rằng Binance cũng đã đăng ký với FIU, nhưng họ vẫn chưa phải trả khoản tiền phạt đang chờ xử lý. Sau đó được tiết lộ rằng Binance đã bị FIU phạt số tiền khoảng 2,2 triệu USD.
Bất chấp nhiều sàn giao dịch tiền điện tử nhằm mục đích duy trì cơ sở giao dịch của người giao dịch Ấn Độ, OKX đã tuyên bố rời Ấn Độ vào ngày 30 tháng 4 năm 2024. Đáng chú ý, OKX không phải là một trong chín nền tảng nước ngoài nhận được cảnh báo từ chính phủ Ấn Độ.
Sự trở lại của Binance ở Ấn Độ
Là một người đã theo dõi chặt chẽ thị trường tiền điện tử trong vài năm nay, tôi đặc biệt bị thu hút bởi những diễn biến gần đây liên quan đến việc Binance tái gia nhập Ấn Độ. Chứng kiến nhiều rào cản pháp lý khiến nhiều sàn giao dịch không thể hoạt động trong khu vực này, thật sảng khoái khi thấy một công ty lớn như Binance vượt qua thành công những thách thức này.
Lời từ CEO Binance
Giám đốc điều hành của Binance, Richard Teng, đã đăng trên X cho thấy công ty vui mừng như thế nào khi được đăng ký với FIU-IND. Chúc Ấn Độ một ngày Quốc khánh vui vẻ, ông tuyên bố rằng đây là cột mốc quy định toàn cầuth thứ 19 đối với Binance.
Điều gì tiếp theo
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, Binance, hiện đang hoạt động tại Ấn Độ, sẽ khấu trừ khoản Khấu trừ thuế 1% tại nguồn (TDS) đối với tất cả các giao dịch tiền điện tử, theo quy định của Mục 194S của Đạo luật CNTT. Hơn nữa, việc đăng ký của Binance với Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) buộc họ phải báo cáo mọi giao dịch đáng ngờ cho FIU. Người dùng Ấn Độ có thể cần phải xác minh lại danh tính của mình theo quy định Chống rửa tiền của Ấn Độ.
- Grayscale Bitcoin ETF cuối cùng cũng nhìn thấy dòng vốn vào: Liệu bây giờ BTC có vượt qua 70 nghìn đô la không?
- Đặt cược Bitcoin của Metaplanet tăng cổ phiếu lên 10%
- Haruko khai thác các ngăn xếp để mang dịch vụ tiền điện tử đến các nhà đầu tư tổ chức
- Ngân hàng Commonwealth bổ sung ETF BTC đơn sắc vào các dịch vụ đầu tư
- Tác phẩm nghệ thuật mới nhất của Beeple có Andrew Tate và Iggy Azalea
- Dự đoán giá Dogecoin – Hãy chú ý đến những mục tiêu ngắn hạn này!
- Ripple đạt được bước đột phá lớn: SEC giảm nhu cầu thanh toán xuống còn 103 triệu USD
- 4,3 triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp từ vụ hack Remilia DAO được truy tìm đến Tornado Cash
- Chiến thắng lớn cho ETH; SEC kết thúc cuộc điều tra về ETH 2.0
- Hacker mũ trắng từ chối trả lại 3 triệu USD bị đánh cắp từ kho bạc Kraken
2024-08-15 13:25