Binance quay trở lại Ấn Độ sau những thất bại về quy định

by

Là một nhà nghiên cứu dày dạn kinh nghiệm với nhiều năm nghiên cứu thị trường tiền điện tử, tôi thấy mình vừa bị thu hút vừa ấn tượng trước động thái gần đây của Binance nhằm tái gia nhập thị trường Ấn Độ. Đã theo dõi chặt chẽ các cuộc chiến pháp lý giữa các sàn giao dịch và cơ quan tài chính ở Ấn Độ, rõ ràng là quyết định này không hề được đưa ra một cách dễ dàng.

Với tư cách là một nhà phân tích, tôi chia sẻ rằng vào ngày 15 tháng 8, tôi phát hiện ra rằng Binance đã chính thức đăng ký làm Đơn vị Báo cáo với Đơn vị Tình báo Tài chính của Ấn Độ (FIU-IND). Bước quan trọng này cho phép Binance vận hành các dịch vụ và sản phẩm của mình trong khu vực Ấn Độ theo luật pháp và quy định của địa phương.

Bảy tháng trước, Binance đã ngừng hoạt động tại thị trường Ấn Độ. Công ty là một trong chín sàn giao dịch tiền điện tử, bao gồm Kraken, KuCoin và Huobi Global, bị cơ quan tài chính nước này buộc phải tạm dừng dịch vụ của họ ở Ấn Độ do không tuân thủ các yêu cầu quy định.

Các chuyên gia tài chính khẳng định rằng các nền tảng trao đổi kỹ thuật số này đã không đưa ra các biện pháp chống rửa tiền thiết yếu như bắt buộc đối với các doanh nghiệp tiền điện tử nước ngoài đang hoạt động ở Ấn Độ. Do đó, chính quyền Ấn Độ đã cấm quyền truy cập vào tất cả các trang web và ứng dụng di động của họ để bảo vệ người dùng sử dụng các nền tảng này.

Vào tháng 6, Binance đã nhận được khoản tiền phạt tổng cộng khoảng 188,2 triệu INR, tương đương khoảng 2,25 triệu USD, từ FIU do vi phạm các quy định chống rửa tiền (AML) của quốc gia.

Bất chấp những trở ngại gặp phải, Binance sau đó đã xin phép Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) để hoạt động với tư cách là Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP). Tuy nhiên, khi kiểm tra đơn đăng ký, các cơ quan hữu quan đã quyết định rằng Binance không đáp ứng được các điều kiện cần thiết để có được giấy phép đó ở Ấn Độ.

Binance, với mục đích nối lại hoạt động kinh doanh ở Ấn Độ, đã chính thức đăng ký làm đơn vị báo cáo, thể hiện ý định khởi động lại hoạt động tại thị trường Ấn Độ.

Cam kết tuân thủ

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi rất vui mừng trước thông báo hôm thứ Năm rằng Binance đã đăng ký tại Ấn Độ. Bước này biểu thị sự cống hiến của họ trong việc tuân thủ tất cả các quy định cần thiết, đây là một bước tiến đáng kể đối với sàn giao dịch và những người dùng của nó như tôi.

“Đăng ký với FIU-IND đánh dấu một bước tiến quan trọng đối với Binance. Bằng cách tuân thủ các quy định của Ấn Độ, chúng tôi mong muốn điều chỉnh các dịch vụ của mình để phù hợp hơn với yêu cầu của người dùng Ấn Độ, dựa trên tính năng động và tiềm năng của Tài sản kỹ thuật số ảo Ấn Độ (VDA) Thật vinh dự khi được mang nền tảng tiên tiến của chúng tôi đến thị trường nhộn nhịp này, góp phần vào sự phát triển VDA đang diễn ra của Ấn Độ,” Richard Teng, Giám đốc điều hành của Binance cho biết.

Đó là chính thức! Công ty đã đảm bảo rằng trang web và ứng dụng của họ hiện thân thiện với người dùng đối với khách hàng ở Ấn Độ. Những người dùng này hiện có thể khám phá và giao dịch trên các thị trường giao ngay của công ty để mua các sản phẩm phái sinh và giao ngay.

Một thị trường thú vị với tiềm năng to lớn

Binance nhấn mạnh rằng các hoạt động tại Ấn Độ của họ sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các cam kết lâu dài về tuân thủ quy định, an toàn cho người dùng và mở rộng thận trọng, đồng thời đóng góp đáng kể vào sự phát triển của tiền kỹ thuật số trên toàn thế giới.

Doanh nghiệp nhận thấy ngành công nghiệp tiền điện tử đang phát triển của Ấn Độ rất hấp dẫn và coi đây là một cơ hội quan trọng do tiềm năng to lớn của nó.

Chainalysis đã tiết lộ vào năm ngoái rằng thị trường tiền điện tử của Ấn Độ đang mở rộng với tốc độ đặc biệt nhanh khi được chấp nhận và sử dụng.

Theo báo cáo của một công ty phân tích blockchain, quốc gia này đã được công nhận là một trong năm quốc gia hàng đầu trên toàn cầu về Chỉ số chấp nhận tiền điện tử. Xếp hạng này dựa trên đánh giá hoạt động giao dịch, bao gồm các nền tảng trao đổi tập trung và phi tập trung, giao thức cho vay và mã thông báo hợp đồng thông minh.

2024-08-15 12:44