Là một nhà nghiên cứu quan tâm sâu sắc đến thế giới năng động của tiền điện tử và bối cảnh pháp lý của chúng, tôi phải nói rằng sự trở lại của Binance ở Ấn Độ thực sự là một cột mốc quan trọng. Đã theo dõi hành trình của Binance kể từ khi thành lập, thật thú vị khi chứng kiến cường quốc toàn cầu này vượt qua sự phức tạp của các khu vực pháp lý khác nhau, bao gồm cả Ấn Độ.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi vui mừng chia sẻ rằng sau bảy tháng gián đoạn, Binance đã chính thức quay trở lại Ấn Độ. Sự trở lại này là một cột mốc quan trọng, đóng vai trò như một món quà độc đáo nhân Ngày Độc lập lần thứ 78 của chúng tôi dành cho cộng đồng tiền điện tử sôi động của Ấn Độ. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu hành trình đáng chú ý của Binance, từ khi bị cấm cho đến khi hoạt động hoàn toàn và làm sáng tỏ những tác động của nó đối với hệ sinh thái tiền điện tử đang phát triển của Ấn Độ.
Lệnh cấm kéo dài bảy tháng
Vào ngày 12 tháng 1 năm 2024, tôi, với tư cách là một nhà phân tích, đã chứng kiến chính phủ Ấn Độ ban hành lệnh cấm đối với Binance và tám sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài khác. Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin (MeitY) là cơ quan chịu trách nhiệm về hành động này. Lệnh cấm này tuân theo thông báo do Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) đưa ra vào ngày 28 tháng 12 năm 2023 cho chín nhà cung cấp Tài sản Kỹ thuật số Ảo (VDA) ở nước ngoài này. Các sàn giao dịch bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm này bao gồm Binance, Bitstamp, Kucoin, Huobi, MEXC Global, Kraken, Gate.io, Bitfinex và Bittrex.
1) Các công ty tiền điện tử được đề cập đã được các quan chức chính phủ Ấn Độ đưa ra thông báo “có lý do rõ ràng” theo Mục 13 của Đạo luật ngăn chặn rửa tiền (PMLA), năm 2002. Điều này là do hoạt động bất hợp pháp của họ bị cáo buộc ở Ấn Độ. Vào tháng 1 năm 2024, URL của các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài này đã bị chính quyền Ấn Độ chặn. Ngoài ra, ứng dụng của họ đã bị xóa khỏi App Store và Google Play Store.
Đăng ký với FIU-IND
Không chỉ có Binance; KuCoin, một nhà cung cấp Tài sản kỹ thuật số ảo (VDA) ở nước ngoài khác, cũng đã đăng ký với Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU). Vào ngày 23 tháng 3, họ đã công khai việc đăng ký và tiết lộ rằng họ phải nộp phạt khoảng 41.000 USD để tiếp tục hoạt động ở Ấn Độ. URL trang web của họ đã được bỏ chặn vào tháng 5. Sau đó, trong cùng tháng đó, có thông tin tiết lộ rằng Binance cũng đã hoàn tất quy trình đăng ký với FIU, nhưng họ vẫn chưa phải đối mặt với hình phạt đang chờ xử lý. Sau đó, có thông tin tiết lộ rằng Binance đã bị FIU phạt 2,2 triệu USD.
Bất chấp nhiều sàn giao dịch tiền điện tử nhằm mục đích giữ chân cộng đồng giao dịch Ấn Độ, OKX đã tuyên bố rời Ấn Độ vào ngày 30 tháng 4 năm 2024. Đáng chú ý, OKX không phải là một trong chín nền tảng nước ngoài nhận được cảnh báo từ chính quyền Ấn Độ.
Sự trở lại của Binance ở Ấn Độ
Là một người đã theo dõi chặt chẽ thị trường tiền điện tử trong vài năm nay, tôi khá tò mò khi Coinpedia báo cáo rằng URL Binance đã có thể truy cập được ở Ấn Độ. Với sở thích cá nhân và nghiên cứu sâu rộng về chủ đề này, tôi quyết định thử nghiệm URL trên nhiều thành phố khác nhau ở Ấn Độ và thật ngạc nhiên, nó cho kết quả dương tính ở hầu hết các thành phố đó. Sự phát triển này diễn ra chỉ một ngày trước Ngày Độc lập lần thứ 78 của Ấn Độ, điều này đặc biệt quan trọng vì nó đánh dấu sự trở lại của Binance tại Ấn Độ sau một thời gian vắng bóng.
Lời từ CEO Binance
Richard Teng, Giám đốc điều hành của Binance, bày tỏ sự phấn khích với X về việc công ty đăng ký với FIU-IND. Ông cũng gửi lời chúc ấm áp nhân Ngày Độc lập của Ấn Độ. Ông lưu ý rằng việc đăng ký này đánh dấu thành tựu pháp lý thứ 19 trên toàn cầu của Binance.
Điều gì tiếp theo
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, Binance, hiện đang hoạt động tại Ấn Độ, sẽ khấu trừ 1% Thuế được khấu trừ tại nguồn (TDS) đối với các giao dịch tiền điện tử theo Mục 194S của Đạo luật CNTT. Ngoài ra, việc đăng ký với FIU có nghĩa là họ có nghĩa vụ phải báo cáo mọi giao dịch đáng ngờ cho Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU). Người dùng Ấn Độ có thể cần phải xác minh lại thông tin Biết khách hàng (KYC) của họ để tuân thủ các quy định về chống rửa tiền của Ấn Độ. Sự phát triển này là một bước tiến đáng kể hướng tới ảnh hưởng của Ấn Độ trong lĩnh vực tiền điện tử, nhưng có những lo ngại về mức thuế 30% áp dụng đối với tiền điện tử trong cộng đồng.
- Phải mua mã thông báo BRC-20 cho đợt tăng giá tiền điện tử sắp tới!
- Máy phát điện Memecoin của Pump.Fun sẵn sàng vượt qua cột mốc doanh thu 100 triệu đô la sớm
- Phạm vi hẹp của Bitcoin gây ra sự tàn phá: Bán khống, đòn bẩy khiến các nhà giao dịch quay cuồng!
- Ba đồng xu Meme này có thể mang lại làn sóng triệu phú mới!
- ‘Chữ thập vàng’ của Bitcoin – Chất xúc tác cho bước chuyển lớn tiếp theo của BTC lên 70 nghìn đô la?
- Jessica Szohr của Gossip Girl kết hôn trong buổi lễ ngọt ngào nhưng có vẻ như Blake Lively không có tên trong danh sách mời
- Mua cảnh báo cho Render? Dữ liệu trên chuỗi gợi ý về một cuộc biểu tình, nhưng rủi ro vẫn rình rập
- Shiba Inu Trưởng nhóm Dev Shytoshi Kusama dự định từ chức vào cuối năm
- Giá Ethereum phục hồi: Tại sao 2900 USD lại quan trọng cho động thái tăng giá tiếp theo
- Giá XRP có đạt 1 USD vào tháng tới với mức tăng 65% không?
2024-08-15 11:53