Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm với hơn một thập kỷ kinh nghiệm trong thị trường đầy biến động này, tôi không thể không cảm thấy vỡ mộng khi đọc về sự thất bại của ezBtc. Việc một nền tảng hứa hẹn các khoản đầu tư an toàn và sinh lợi hóa ra lại là một trò lừa đảo đã là một câu chuyện quá quen thuộc đối với nhiều người trong chúng ta, những người đã ở trong lĩnh vực này một thời gian.
Gần đây hơn, một hội đồng do Ủy ban Chứng khoán British Columbia (BCSC) chỉ định đã xác định rằng sàn giao dịch tiền điện tử ezBtc phải chịu trách nhiệm về việc lừa đảo người dùng số Bitcoin (BTC) và Ether (ETH) trị giá khoảng 13 triệu CAD từ năm 2016 đến năm 2029. của sàn giao dịch đã sử dụng sai mục đích tiền, dẫn đến tổn hại tài chính cho các nhà đầu tư.
Chương trình tiết kiệm tiền điện tử hóa ra là lừa đảo
Theo phát hiện của BCSC, ezBtc và người tạo ra nó, David Smillie, đã tham gia vào một vụ “lừa đảo chứng khoán” bằng cách đánh lừa khách hàng về các dịch vụ của nền tảng giao dịch tiền điện tử. Hội thảo kết luận rằng Smillie đã lạm dụng khoảng 13 triệu CAD (tương đương khoảng 9,5 triệu USD) tiền của khách hàng để sử dụng cho mục đích cá nhân.
Năm 2016, EzBtc ra mắt như một nền tảng giao dịch tiền điện tử, nổi bật nhờ chương trình tiết kiệm đặc biệt. Chương trình này cho phép khách hàng kiếm được lợi nhuận hàng năm khoảng 9% một cách an toàn, với phần thưởng được phân phối hàng ngày.
Nền tảng này, ban đầu hoạt động từ năm 2016 đến năm 2019 nhưng cuối cùng đã ngừng hoạt động vào năm 2022 sau khi ngoại tuyến vào tháng 9 năm 2019, tự hào về việc giữ hơn 99% Bitcoin và các loại tiền điện tử khác trong ‘kho lạnh’. Theo hồ sơ tòa án, người dùng đã gửi khoảng 2.300 Bitcoin và hơn 600 Ethereum vào ezBtc trong thời gian này, hiện có giá trị tương ứng khoảng 138 triệu USD đối với Bitcoin và 1,62 triệu USD đối với Ethereum.
Smillie từng là giám đốc duy nhất của ezBtc, một vai trò mà ông giữ trong hồ sơ của công ty cho đến khi đóng cửa hai năm trước. Hơn nữa, ông được chỉ định là người có thẩm quyền ký kết ezBtc tại hai tổ chức tài chính khác nhau.
Theo tài liệu được đưa ra, CEO và người sáng lập thường xuyên liên lạc với khách hàng bằng nhiều nền tảng khác nhau như mạng xã hội, tin nhắn văn bản, trò chuyện điện thoại và email. Cả khách hàng và nhân viên thường gọi ông một cách thân mật là “chủ”.
Trong các tương tác giữa Khách hàng làm chứng và ezBtc, tên của Smillie thường xuyên được nhắc đến. Ngoài ra, một số cá nhân đã nộp đơn khiếu nại lên ủy ban cũng đề cập đến Smillie.
Có vẻ như các giao dịch, cả gửi và rút tiền, đều được xử lý thủ công, dẫn đến thời gian chờ từ 7-10 ngày đối với rút tiền thông thường. Những khách hàng làm chứng đã báo cáo mức độ thành công khác nhau khi cố gắng rút tiền điện tử hoặc tiền mặt của họ, nhưng cuối cùng, không ai trong số họ có thể rút thành công tài sản mà họ đã lưu trữ trên sàn giao dịch.
Lời khai tiết lộ rằng Smillie đã xử lý các giao dịch chuyển Bitcoin đáng kể. Vào năm 2017, anh đã gửi 595 BTC vào sàn giao dịch và sau đó bán một số với giá khoảng 73.000 USD. Tuy nhiên, anh ta không nhận được khoản thanh toán. Sau đó, khách hàng đã rút thành công 25 BTC khỏi nền tảng, dẫn đến tương tác với Smillie trên một sàn giao dịch khác.
Trong một diễn biến khác, khi người dùng cố gắng rút số tiền còn lại của mình, người tạo ra nền tảng đã tuyên bố rằng trang web đã bị vi phạm, dẫn đến mất 484 BTC. Trong quá trình tố tụng tại tòa sau đó, ba người dùng khác đã tiết lộ các vấn đề tương tự mà họ gặp phải với sàn giao dịch tiền điện tử và Smillie.
Tiền của khách hàng được sử dụng để đánh bạc
BCSC đã ký hợp đồng với Integra, một công ty phân tích dữ liệu pháp lý, để điều tra vị trí tiền của người dùng bằng cách sử dụng phân tích Blockchain. Sau khi phân tích các giao dịch BTC và ETH do người dùng thực hiện, Integra phát hiện ra rằng ezBtc không giữ tài sản của khách hàng trong ví Bitcoin và Ethereum tương ứng của họ.
Theo kết quả điều tra của chúng tôi, một số loại tiền điện tử được gửi vào sàn giao dịch đã nhanh chóng được chuyển sang nhiều nền tảng trò chơi trực tuyến khác nhau và tài khoản của Smillie trên nhiều sàn giao dịch, như Kraken và Binance.
Theo cách tương tự, có vẻ như 223 BTC trước đó đã được chuyển từ ezBtc sang nền tảng trao đổi của Smillie sau đó đã được gửi vào CloudBet và FortuneJack. Mô hình này cho thấy Smillie có khả năng sử dụng tiền từ ezBtc để tài trợ cho các hoạt động cờ bạc của mình trên các trang web cụ thể này.
Ngoài ra, Integra phát hiện ra rằng lượng Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) nắm giữ hàng ngày trên hệ thống chưa bao giờ vượt quá lần lượt 11 Bitcoin và 20 Ether.
Cơ quan điều tra xác định rằng sàn giao dịch và Smillie có liên quan đến một vụ lừa đảo chứng khoán, liên quan đến việc lạm dụng khoảng 935,46 Bitcoin của khách hàng và 159 Ether để thu lợi cá nhân. Hành động này đã vi phạm mục 57(b) của Đạo luật Chứng khoán và ezBtc cũng như chủ sở hữu của nó dự kiến sẽ phải đối mặt với các hình phạt vào tháng tới.
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-08-14 15:12