Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm với hàng chục năm kinh nghiệm, tôi đã chứng kiến tất cả – từ mức cao chóng mặt đến mức thấp đến thót tim. Nhưng không gì có thể so sánh được với cảm giác thất vọng của tôi khi đọc về vụ bê bối Wacon gây chấn động Hàn Quốc gần đây.
Các quan chức Hàn Quốc đã bắt giữ và buộc tội lãnh đạo một công ty công nghệ cùng với cộng sự của ông ta về tội lừa dối. Hai cá nhân này được cho là đã chủ mưu một kế hoạch tiền điện tử trị giá hơn 500 tỷ won bằng cách bóc lột người già với lý do sai trái là kiếm được lợi nhuận khổng lồ. Trò lừa đảo này được cho là có sự tham gia của hơn 10.000 người tham gia và đã tác động tiêu cực đến hàng trăm nạn nhân.
Chương trình Ponzi tiền điện tử nhắm đến người cao tuổi
Đầu tháng này, Giám đốc điều hành của công ty công nghệ Wacon, Byun Young-oh, cùng với Phó chủ tịch Yim Mo-Soo, đã bị bắt giam. Họ bị cáo buộc chủ mưu một vụ lừa đảo tiền điện tử có thể lên tới hàng trăm tỷ won. Cặp đôi này đã bị bắt vì tội lừa đảo và các tội danh khác, sau khi tòa án ban hành lệnh bắt giữ do lo ngại rằng bằng chứng có thể bị giả mạo hoặc tiêu hủy.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi đã phát hiện ra những báo cáo liên quan cho thấy rằng một công ty điều hành nhiều văn phòng trên khắp Hàn Quốc có thể tham gia vào kế hoạch Ponzi với khoảng 12.000 thành viên. Thực thể này, được gọi là Wacon, dường như đã cung cấp các sản phẩm đặt cược tiền điện tử, một trong số đó là dịch vụ ví có tên “MainEthernet”. Tuy nhiên, có vẻ như công ty này chưa đăng ký các hoạt động tài chính này với cơ quan quản lý phù hợp.
Theo cách tiếp cận đa cấp, Wacon đã thu hút các nhà đầu tư bằng cách cung cấp thu nhập giới thiệu không giới hạn khi giới thiệu bạn bè với các dịch vụ của công ty họ. Thật không may, kế hoạch này chủ yếu lợi dụng người lớn tuổi, nhiều người trong số họ không quen với tiền điện tử và khái niệm về kế hoạch Ponzi.
Theo tin tức, các nhà đầu tư đã được hứa hẹn những lợi ích đáng kể như “hoàn trả toàn bộ tiền lãi” và thu nhập thông qua “nền tảng AI chơi game và các dịch vụ bổ sung”. Wacon cũng tuyên bố họ sẽ thanh toán “30% vào ngày thứ 40 và 7% vào ngày thứ 43”, nhưng tiếc là đã không hoàn trả các khoản đầu tư trong năm trước.
Đến tháng 6 năm 2023, các nhà đầu tư đã phải chịu khoản lỗ đáng kể với tổng trị giá hàng trăm tỷ won do công ty không đáp ứng được các khoản thanh toán lãi và hoàn trả khoản đầu tư ban đầu. Do đó, các quan chức Hàn Quốc đã khởi xướng một cuộc điều tra về hoạt động của công ty.
Là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã thấy mình chuyển đổi nền tảng nhiều lần do các cuộc điều tra đang diễn ra của cảnh sát. Điều này buộc tôi phải chuyển tài sản của mình và thu hút những người tham gia mới, điều này có thể khá khó khăn và rắc rối.
CEO bị truy tố vì tội lừa đảo 366 triệu USD
Tuần trước, Đội hình sự số 5 của Văn phòng Công tố quận trung tâm Seoul, dưới sự lãnh đạo của Phó Công tố viên Kim Tae-heon, đã buộc tội Byun và Yim về tội “hành vi lừa dối liên quan đến tiền bạc” và “chấp nhận những khoản thu được một cách gian dối”. quỹ.”
Cuộc điều tra tuyên bố rằng công ty đã lừa dối khoảng 500 nhà đầu tư trong tổng số tiền khoảng 54 tỷ won (tương đương 39 triệu USD) và bị cáo buộc nhận gian lận hơn 500 tỷ won (365 triệu USD). Nói một cách đơn giản hơn, có ý kiến cho rằng công ty đã lừa dối khoảng 500 nhà đầu tư với số tiền xấp xỉ 39 triệu USD và nhận thêm 365 triệu USD bất hợp pháp.
Báo cáo chỉ ra rằng một doanh nghiệp có tên là “Biên nhận giả” hoạt động bằng cách thu tiền từ một nhóm cá nhân không xác định dưới sự đảm bảo sai lầm để bảo vệ khoản đầu tư ban đầu của họ, tuy nhiên doanh nghiệp này lại thiếu giấy phép, đăng ký hoặc thông báo pháp lý. Hơn nữa, họ tuyên bố rằng nếu chứng minh được số tiền đã được lấy mà không có ý định trả lại thì có thể bị buộc tội hình sự về tội lừa đảo.
Chính quyền Hàn Quốc vẫn kiên trì tìm kiếm thêm nạn nhân và những kẻ chủ mưu tiềm năng, đồng thời điều tra SAK-3, công ty mẹ của Wacon, vì nghi ngờ có các hoạt động lừa đảo. Đồng thời, họ đang điều tra chủ tịch SAK-3, Kim Dae-chun, và sáu cổ đông của nó, bao gồm cả Byun, về các cáo buộc chủ mưu một kế hoạch tương tự như kế hoạch Ponzi tiền điện tử của Wacon.
Theo kết quả điều tra của chúng tôi, công ty đã lôi kéo các nhà đầu tư bằng cách đảm bảo lợi nhuận đáng kể nhưng vẫn chưa bồi thường cho khách hàng kể từ tháng 2 năm 2023. Thiệt hại ước tính do SAK-3 gây ra lên tới khoảng 1 nghìn tỷ won, bao gồm các khoản lỗ và số tiền thu được của Wacon. từ các nhà đầu tư khác.
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-08-13 08:42