Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm với hơn một thập kỷ kinh nghiệm trong thị trường đầy biến động này, tôi đã chứng kiến những thăng trầm, cường điệu và sụp đổ của mình. Tuy nhiên, không gì có thể so sánh được với cảm giác đau đớn khi tôi đọc về một vụ lừa đảo quy mô lớn khác liên quan đến Byun Young-oh và Wacon.
Trong một diễn biến bất ngờ, giám đốc điều hành (CEO) của công ty công nghệ Hàn Quốc Wacon, Byun Young-oh, đã bị giam giữ do các cáo buộc liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi đã phát hiện ra một vụ lừa đảo đáng ngờ xoay quanh các khoản đầu tư vào Ethereum. Kế hoạch này dường như đã lừa đảo hơn 500 người, dẫn đến thiệt hại đáng kể về tiền bạc ước tính khoảng 366 triệu USD.
Chi tiết về vụ lừa đảo
Theo hãng tin Hàn Quốc iNews24, Byun Young-oh và cộng sự Yeom của anh ta đã dính líu đến một âm mưu lừa đảo. Họ bị cáo buộc đã thực hiện một kế hoạch Ponzi dưới vỏ bọc là một cơ hội đầu tư hợp pháp, sử dụng dịch vụ ví MainEthernet của Wacon. Dịch vụ này đảm bảo một cách lừa đảo với các nhà đầu tư rằng khoản đầu tư Ethereum của họ được an toàn và sẽ mang lại lợi nhuận đáng kể. Công ty tuyên bố các nhà đầu tư có thể mong đợi thu nhập từ 45% đến 50%, thu hút rất nhiều người, bao gồm cả những người lớn tuổi đang tìm kiếm các lựa chọn đầu tư đáng tin cậy.
Vào giữa năm 2023, một số khó khăn nảy sinh khi các nhà đầu tư nhận thấy họ không thể tiếp cận được tiền của mình. Bất chấp lo lắng ngày càng tăng, Byun trấn an các nhà đầu tư rằng những vấn đề này sẽ được giải quyết trong vòng 4 tháng. Tuy nhiên, đến tháng 11 năm 2023, văn phòng MainEthernet ở quận Gangnam, Seoul đã gỡ bỏ các biển hiệu, cho thấy những vấn đề nghiêm trọng.
Tác động đến nạn nhân và thủ tục tố tụng
Có vẻ như các hoạt động lừa đảo đã ảnh hưởng đáng kể đến nhiều nhà đầu tư cấp cao, những người tương đối thiếu kinh nghiệm trong việc giao dịch với các loại tiền kỹ thuật số như tiền điện tử. Phát hiện sơ bộ chỉ ra rằng khoảng 12.000 cá nhân có thể đã đầu tư vào Wacon, nhấn mạnh phạm vi rộng của trò lừa đảo này.
Tóm lại, Byun và Yeom đã bị Văn phòng Công tố quận trung tâm ở Seoul truy tố tội lừa đảo và phiên tòa xét xử họ sắp diễn ra. Các cuộc điều tra đang diễn ra nhằm xác định bất kỳ nạn nhân tiềm năng nào khác hoặc những kẻ đồng mưu có thể có, có khả năng mở rộng phạm vi của vụ án.
Là một nhà đầu tư tiền điện tử tận tâm, tôi nhận thấy rằng Hàn Quốc, vốn là một thế lực quan trọng trong thị trường tiền điện tử trên toàn thế giới, đã không may gặp phải nhiều hoạt động lừa đảo trong suốt lịch sử của mình. Vụ bắt giữ một nhân vật cấp cao như Byun gần đây có thể mở đường cho các quy định chặt chẽ hơn, mang lại cho các nhà đầu tư như tôi sự bảo vệ và yên tâm hơn.
Nỗ lực toàn cầu chống lại các vụ lừa đảo tiền điện tử
Sự e ngại của Byun Young-oh nhấn mạnh vấn đề gian lận tiền điện tử đang gia tăng trên toàn cầu. Gần đây, ở Ấn Độ, Tổng cục Thực thi (ED) đã tiến hành các cuộc đột kích ở Leh, Jammu và Sonipat, tịch thu một tỷ Rupee và các tài liệu liên quan đến một kế hoạch lừa đảo liên quan đến một loại tiền điện tử giả có tên là Emollient Coin. Trò lừa đảo này do Naresh Gulia chủ mưu, đã đánh lừa các nhà đầu tư với sự đảm bảo về lợi nhuận đáng kể, đồng thời nhắc lại những mối nguy hiểm dai dẳng thường thấy trong ngành này.
Tại Úc, một hoạt động chung có tên Chiến dịch Spincaster, do Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) khởi xướng cùng với công ty dữ liệu chuỗi khối Chainalysis, tập trung vào việc chống gian lận “phê duyệt lừa đảo”. Sáng kiến này cho đến nay đã phát hiện hơn 2.000 ví tiền điện tử đã bị xâm phạm và tiếp tục nỗ lực ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp khác. Giám đốc Thám tử Tim Stainton của AFP và Giám đốc Chainalysis Phil Larratt đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong việc giải quyết hiệu quả những trò gian lận này.
Người dùng tiền điện tử đã được FBI cảnh báo do các vụ lừa đảo gia tăng sau khi giá Bitcoin giảm gần đây. Những sự cố trên toàn thế giới này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường các quy định và tăng cường hợp tác giữa các quốc gia, vì chúng nhằm mục đích bảo vệ các nhà đầu tư khỏi nguy cơ gian lận tiền điện tử ngày càng gia tăng.
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-08-12 16:55