Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm với nhiều năm điều hướng trong thế giới tài sản kỹ thuật số đầy biến động và phức tạp, tôi thấy mình liên tục xem xét kỹ lưỡng mọi động thái của mình, đặc biệt là khi chọn nền tảng phù hợp cho khoản đầu tư của mình. Thông báo gần đây của OKX nhằm thực thi việc tuân thủ quy định đối với việc sử dụng Tornado Cash đã thu hút sự quan tâm của tôi, không chỉ với tư cách là một nhà đầu tư mà còn với tư cách là một người coi trọng tính minh bạch và liêm chính về tài chính.
Là một nhà đầu tư tiền điện tử có trách nhiệm sử dụng nền tảng của OKX, tôi hiểu cam kết của họ trong việc duy trì tính bảo mật và duy trì tính toàn vẹn tài chính. Để đáp lại các lệnh trừng phạt quốc tế và nhu cầu tăng cường tuân thủ, họ đã đưa ra cảnh báo rõ ràng: bất kỳ tài khoản nào tương tác với Tornado Cash đều có thể bị chấm dứt. Bằng cách thực hiện hành động này, OKX đang tăng cường nỗ lực chống lại các hoạt động bất hợp pháp và đảm bảo môi trường giao dịch an toàn cho tất cả người dùng.
OKX duy trì việc tuân thủ quy định đối với việc sử dụng tiền mặt Tornado
Gần đây, các hoạt động lừa đảo gia tăng và mối liên hệ của Tornado Cash với những hành động bất hợp pháp này đang gây ra cảnh báo trong lĩnh vực tài chính.
Điều quan trọng cần lưu ý là Tornado Cash hoạt động như một nền tảng phi tập trung để kết hợp tiền điện tử, che giấu nguồn gốc của tài sản kỹ thuật số. Các nhà giao dịch thường xuyên sử dụng dịch vụ này để duy trì tính ẩn danh hoặc xóa dấu vết tiền điện tử của họ. Đáng tiếc, những người dùng tiền điện tử vô đạo đức xem các dịch vụ như Tornado Cash như một phương tiện để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp của họ.
Trong suốt quá trình tồn tại của mình, Tornado Cash đã nổi tiếng vì có liên quan đến các cuộc tấn công mạng có hại. Vào năm 2022, nó gặp phải một trong những trở ngại đáng kể nhất khi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với nền tảng này. Cơ quan này cáo buộc rằng Tornado Cash đã được những kẻ lừa đảo sử dụng để dọn sạch số tiền bất chính trị giá 7 tỷ USD.
Dựa trên các ví dụ trước đây, CEO Star Xu của OKX khuyên người dùng không nên gửi hoặc rút tiền từ các tổ chức bị trừng phạt như Garantex và Tornado Cash vào tài khoản OKX của họ. Nếu bạn tham gia vào một giao dịch như vậy, OKX sẽ đóng tài khoản đã thực hiện giao dịch đó. Việc cố gắng thực hiện các giao dịch này có thể kích hoạt hệ thống kiểm soát rủi ro của sàn giao dịch, dẫn đến việc đóng tài khoản của bạn.
“Chúng tôi được yêu cầu tuân thủ các chính sách trừng phạt hiện hành, bao gồm cả các lệnh trừng phạt của Mỹ”, Xu nói thêm.
Người dùng tiền điện tử troll OKX Exchange
Tuyên bố của Xu được đưa ra như một phản hồi cho yêu cầu của người dùng có tên Satoshi Friends trên nền tảng công cộng. Người dùng này, là thành viên của cộng đồng và có người theo dõi ở các quốc gia tạo nên Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS), đã đề xuất rằng mọi người nên ngừng sử dụng sàn giao dịch OKX. Ông tiếp tục kêu gọi họ nhanh chóng rút tiền khỏi nền tảng vì sự an toàn của họ.
Theo Satoshi Friends, cảnh báo của anh ấy dựa trên những trải nghiệm cá nhân của chính anh ấy và các quy tắc nghiêm ngặt trên OKX, nói rằng người dùng có thể bất ngờ gặp phải tình trạng đình chỉ tài khoản, tiền bị đóng băng và có khả năng mất tài sản. Để củng cố lập luận của mình, Satoshi Friends đã đề cập đến một số nhân vật nổi bật từng bị chặn tài khoản và tuyên bố rằng những thực thể này chỉ có thể nhận được giải pháp hạn chế sau khi liên hệ với nhóm OKX.
Nói một cách đơn giản hơn, CEO của OKX giải thích rằng các tài khoản được giám sát có kết nối với một số sàn giao dịch tiền điện tử bị cấm hoặc nền tảng Tài chính phi tập trung (DeFi). Tuy nhiên, những tài khoản này không bị đóng cho đến khi người dùng chuyển hết số tiền mà các hiệp hội này không làm ô uế. Nền tảng chỉ từ chối di chuyển dữ liệu của người dùng từ tài khoản cũ sang tài khoản mới hơn.
Để nhấn mạnh điểm này, Xu đã làm rõ rằng sàn giao dịch OKX ưu tiên việc tuân thủ các tiêu chuẩn quy định. Do đó, họ không chấp nhận những khách hàng nằm trong danh sách Công dân bị chỉ định đặc biệt (SDN).
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-08-09 15:24