Sàn giao dịch tiền điện tử Binance bị Ấn Độ phạt thuế 86 triệu USD

Binance phải đối mặt với yêu cầu thuế 86 triệu USD từ Ấn Độ đối với các khoản nợ thuế GST.
Động thái quản lý mới của Ấn Độ đặt tiền lệ cho các công ty tiền điện tử.

Là một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm với nhiều kinh nghiệm trong việc điều hướng bối cảnh đầy biến động của tài chính và tiền điện tử toàn cầu, tôi nhận thấy diễn biến mới nhất này giữa Binance và Ấn Độ rất hấp dẫn. Nhu cầu GST trị giá 86 triệu USD của DGGI đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với cách tiếp cận quy định của Ấn Độ đối với tiền kỹ thuật số.

Với tư cách là một nhà phân tích nghiên cứu, tôi thấy mình đang tìm hiểu bối cảnh đang phát triển của Binance, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới, hiện đang phải đối mặt với một rào cản bổ sung.

Chính quyền Ấn Độ gõ cửa Binance

Ngày 6 tháng 8 chứng kiến cơ quan quản lý Ấn Độ, Tổng cục Tình báo Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (DGGI), yêu cầu Binance khoảng 86 triệu đô la, liên quan đến các nghĩa vụ Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (GST) tiềm năng.

Theo The Times of India, sự kiện gần đây này đã tạo thêm một lớp phức tạp khác cho tình trạng khó khăn pháp lý mà công ty phải giải quyết trước đây.

Một nguồn hàng đầu gần với sự phát triển đã nêu,

“Các báo cáo chỉ ra rằng Binance đã tạo ra ít nhất 40 tỷ rupee doanh thu từ phí giao dịch do người dùng Ấn Độ trả. Một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng cho thấy khoản thu nhập này được gửi vào tài khoản thuộc công ty con của Tập đoàn Binance, Nest Services Limited, có trụ sở tại ở Seychelles.”

Lần đầu tiên, DGGI đưa ra yêu cầu mang tính chất này đối với một công ty xử lý tiền điện tử. Ngược lại, hành động này đã tạo ra một tiền lệ đáng chú ý, cho thấy một hướng đi mới trong cách Ấn Độ lựa chọn điều tiết thị trường tiền kỹ thuật số đang phát triển của mình.

Mối quan hệ của Binance với Ấn Độ

Dựa trên các báo cáo, Binance đã được hướng dẫn áp dụng phí đối với người dùng từ Ấn Độ giao dịch tài sản kỹ thuật số ảo (VDA) thông qua nền tảng của họ. Dịch vụ này được phân loại là dịch vụ truy cập thông tin và dữ liệu trực tuyến.

Đáp lại điều tương tự, người phát ngôn của Binance đã nói với một ấn phẩm:

Là một nhà nghiên cứu, tôi đang chăm chỉ xem xét chi tiết cụ thể của thông báo mà chúng tôi đã nhận được. Tôi đảm bảo với bạn rằng chúng tôi hoàn toàn tuân thủ cơ quan thuế Ấn Độ trong cuộc điều tra đang diễn ra của họ.

Điều cần lưu ý là Binance, cùng với các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài khác, sẽ không còn được phép hoạt động ở Ấn Độ kể từ tháng 1 năm 2024 vì họ không tuân thủ các quy định về thuế của Ấn Độ.

Đối với những cá nhân không quen với luật thuế của Ấn Độ, điều cần thiết là phải biết rằng Thuế khấu trừ tại nguồn (TDS) 1% được áp dụng cho mọi giao dịch tiền điện tử, trong khi thuế thu nhập 30% được áp dụng cho thu nhập có được từ đầu tư tiền điện tử.

Các nền tảng giao dịch thực tế như WazirX và CoinDCX đã điều chỉnh hoạt động của họ để đáp ứng các tiêu chuẩn quy định, nhưng các tổ chức ở nước ngoài như Binance đã chọn không làm như vậy.

Là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã phải tạm thời rút tiền khỏi Binance tại thị trường Ấn Độ do một số vấn đề. Tuy nhiên, tôi vẫn lạc quan vì Binance đã công khai cam kết quay trở lại Ấn Độ vào tháng 4. Họ mong muốn khởi động lại hoạt động của mình sau khi đã giải quyết và giải quyết các vấn đề còn tồn đọng liên quan đến thuế.

Sàn giao dịch tiền điện tử ban đầu tìm cách giải quyết vấn đề bằng mức phạt 2 triệu đô la.

Thay vào đó, họ phải chịu mức phạt bổ sung 86 triệu USD để bù lại phí giao dịch mà họ kiếm được từ khách hàng Ấn Độ trong các hoạt động trước đây.

Hệ sinh thái tiền điện tử của Ấn Độ

Trong giai đoạn này, tôi, với tư cách là một nhà nghiên cứu, đã quan sát thấy sàn giao dịch tiền điện tử Ấn Độ, CoinDCX, đã thành lập Quỹ bảo vệ nhà đầu tư. Sáng kiến này nhằm mục đích bảo vệ các nhà đầu tư khỏi những tổn thất bất thường nhưng đáng kể, chẳng hạn như những tổn thất do vi phạm an ninh.

Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi bắt tay vào dự án này, được hỗ trợ bởi khoảng 6 triệu đô la được tạo ra trực tiếp từ thu nhập của công ty chúng tôi. Mục tiêu của liên doanh này là củng cố và đảm bảo an ninh cho người dùng của chúng tôi.

Đáng chú ý, sau một cuộc tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào WazirX, khoảng 230 triệu USD, tương đương 45% số tiền được lưu trữ trong một ví, đã bị lấy đi.

2024-08-07 14:48