Là một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm với nhiều kinh nghiệm điều hướng thế giới phức tạp của tài sản kỹ thuật số và bối cảnh pháp lý, tôi thấy mình đang theo dõi chặt chẽ câu chuyện đang diễn ra giữa Binance và Tổng cục GST Intelligence (DGGI) của Ấn Độ. Chứng kiến những tình huống tương tự diễn ra trên nhiều khu vực pháp lý, tôi không thể không rút ra sự tương đồng giữa trường hợp này và một ván cờ – với mỗi nước đi của cả hai bên đều ảnh hưởng đến câu chuyện rộng hơn.
Binance, một sàn giao dịch tiền điện tử lớn toàn cầu, một lần nữa đang được xem xét theo quy định. Gần đây, họ đã nhận được cảnh báo từ Tổng cục Tình báo Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (DGGI) của Ấn Độ khoảng hai tháng sau khi nộp khoản phạt 2 triệu USD cho Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU). Cảnh báo yêu cầu Binance phải trả khoảng 80 triệu USD cho những lo ngại liên quan đến thuế.
Binance phải đối mặt với hóa đơn thuế GST trị giá 86 triệu USD
Tuần trước, chi nhánh Ahmedabad của DGGI đã gửi cho Binance một thông báo yêu cầu họ giải thích lý do tại sao họ không nên trả khoảng 722 crore Rs, tương đương khoảng 86 triệu USD, do không thanh toán đúng Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (GST) từ tháng 6 2017 đến tháng 3 năm 2024.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu, dựa trên các báo cáo từ nguồn tin tức địa phương ETCFO, có vẻ như các quan chức thuế tuyên bố rằng tôi đã thu phí từ các khách hàng Ấn Độ giao dịch tài sản kỹ thuật số ảo (VDA) trên nền tảng của tôi, tuy nhiên tôi chưa được đăng ký hợp lệ trong Hàng hóa và Dịch vụ của Ấn Độ Khung thuế (GST).
Việc bỏ qua việc đăng ký phù hợp đã khiến cơ quan thuế Ấn Độ ngày càng chú ý đến Binance. Cuộc điều tra của DGGI rõ ràng đã phát hiện ra rằng Binance đã tạo ra hơn 4.000 Rs crore (khoảng 476,7 triệu USD) phí giao dịch ở Ấn Độ, được cho là đã gửi vào các tài khoản liên kết với trụ sở chính của Binance đặt tại Seychelles.
Theo báo cáo, DGGI đã gửi email đến các công ty liên kết của sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Seychelles, Quần đảo Cayman và Thụy Sĩ, về việc tuân thủ các quy tắc Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (GST) của Binance. Tuy nhiên, không có phản hồi nào nhận được từ họ.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi nhận thấy rằng nền tảng giao dịch của chúng tôi dường như đã thuê một đại diện pháp lý địa phương để liên lạc với cơ quan thuế Ấn Độ. Động thái này đánh dấu sự khởi đầu của việc giải quyết một vấn đề quan trọng về tuân thủ thuế.
Những nỗ lực quản lý của Ấn Độ vẫn tiếp tục
Để tuân thủ quy định về Thuế hàng hóa và dịch vụ của Ấn Độ, các công ty nước ngoài cung cấp các dịch vụ như cơ sở dữ liệu thông tin trực tuyến và truy xuất trong nước có nghĩa vụ thanh toán GST cho các dịch vụ của họ được cung cấp cho khách hàng địa phương, đặc biệt là các dịch vụ được phân loại theo Truy cập và truy xuất cơ sở dữ liệu thông tin trực tuyến (OIDAR) dịch vụ.
1. Trong báo cáo chỉ ra rằng các nền tảng giao dịch tiền điện tử bổ sung có trụ sở ở nước ngoài và ở Ấn Độ có thể được DGGI xem xét trong quá trình điều tra đang diễn ra. Hơn nữa, người ta nói rằng các quan chức thuế đang thận trọng theo dõi các giao dịch trên thị trường và nền tảng trò chơi để phát hiện bất kỳ dấu hiệu gian lận thuế tiềm ẩn nào.
Do đó, Binance đã được DGGI đưa ra một cuộc điều tra chính thức, khiến Binance trở thành công ty tiền điện tử toàn cầu đầu tiên nhận được thông báo như vậy. Động thái này là một phần trong chiến lược quốc gia nhằm tăng cường giám sát đối với ngành đang phát triển nhanh chóng nhằm chống lại các hành vi sai trái tài chính và bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.
Trước đó, Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) đã gửi thông báo cho 9 sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài, đặt câu hỏi tại sao họ bị cáo buộc tiến hành các hoạt động bất hợp pháp trong nước. Trở lại vào tháng 1, FIU đã yêu cầu các nền tảng này chứng minh rằng họ đang tuân thủ các quy định trước khi có thể bị cấm hoạt động ở Ấn Độ.
Vào tháng 6, Binance đã đồng ý trả khoản phạt 2 triệu USD cho các quan chức Ấn Độ để tiếp tục hoạt động kinh doanh trong nước. Sàn giao dịch đã bị phạt vì cung cấp dịch vụ trong nước mà không tuân theo các quy định liên quan đến chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ cho khủng bố (CFT).
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-08-07 10:15