Chính quyền Ấn Độ đưa ra thông báo cho Binance yêu cầu nộp thuế 86 triệu USD

by

Là một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm với sự nghiệp kéo dài hàng thập kỷ trong lĩnh vực tài chính, tôi đã chứng kiến ​​sự phát triển của việc giám sát quy định trong nhiều ngành khác nhau và bối cảnh tiền điện tử cũng không ngoại lệ. Thông báo gần đây do Tổng cục GST Intelligence (DGGI) của Ấn Độ đưa ra cho Binance nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của việc tuân thủ trong lĩnh vực này.

Nền tảng giao dịch tiền điện tử toàn cầu nổi bật, Binance, đã được Tổng cục GST Intelligence (DGGI) có trụ sở tại Ahmedabad, Ấn Độ đưa ra thông báo. Theo các nguồn tin tức địa phương, thông báo này yêu cầu Binance phải trả khoảng 7,22 tỷ rupee (86 triệu USD) thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), báo hiệu một bước quan trọng trong việc giám sát quy định đối với tiền kỹ thuật số của Ấn Độ.

Tập trung vào các dịch vụ OIDAR

Thông báo do DGGI đưa ra liên quan đến việc tính phí đối với người dùng Ấn Độ giao dịch tài sản kỹ thuật số ảo trên nền tảng của Binance. Các khoản phí này thuộc danh mục dịch vụ Truy cập hoặc Truy xuất Cơ sở dữ liệu Thông tin Trực tuyến (OIDAR), phải tuân theo các quy định về Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (GST) cụ thể do chúng được thực hiện trực tuyến với sự tương tác tối thiểu giữa con người với nhau. Do đó, họ phải tuân thủ luật thuế của Ấn Độ.

Theo nhiều báo cáo khác nhau, có vẻ như Binance, một công ty thuộc Tập đoàn Binance có trụ sở chính tại Seychelles, đã tích lũy được khoảng 40 tỷ rupee (476,8 triệu USD) từ phí giao dịch. Số tiền này được chuyển thông qua Nest Services Limited, một thực thể khác của Binance. Tổng cục Tình báo GST (DGGI) đã nhấn mạnh sự cần thiết của Binance phải tuân thủ các quy định về Thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) do thu nhập đáng kể và lượng người dùng đáng kể ở Ấn Độ.

Bất đồng về thuế gần đây chỉ là một ví dụ khác về những rào cản pháp lý mà Binance liên tục gặp phải trên toàn cầu, phản ánh sự kiểm tra ngày càng tăng mà sàn giao dịch phải trải qua trong khi xử lý các vấn đề tuân thủ quốc tế phức tạp.

Nỗ lực giải quyết vấn đề tuân thủ

Để giải quyết tình huống này, DGGI đã liên hệ với các công ty liên kết của Binance có trụ sở tại Seychelles, Quần đảo Cayman và Thụy Sĩ. Thật không may, những nỗ lực này không dẫn đến bất kỳ phản hồi nào. Do đó, Binance đã thuê một luật sư địa phương ở Ấn Độ để cộng tác với DGGI và giải quyết vấn đề tuân thủ thuế.

Là một người đã làm việc nhiều năm trong ngành tài chính và xử lý vấn đề tuân thủ quy định trong nhiều năm, tôi đã tận mắt chứng kiến ​​tầm quan trọng của việc tuân thủ các tiêu chuẩn chống rửa tiền (AML). Khoản tiền phạt gần đây do Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) áp dụng đối với Binance là một lời nhắc nhở rõ ràng về thực tế này.

Tác động rộng hơn đến ngành công nghiệp tiền điện tử

Hành động mà DGGI thực hiện đối với Binance là một phần mở rộng của các nỗ lực rộng lớn hơn nhằm kiểm soát các dịch vụ kỹ thuật số như các trang giao dịch tiền điện tử và nền tảng trò chơi trực tuyến. Theo quy định về Thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) của Ấn Độ, các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài phải nộp thuế GST cho các dịch vụ cung cấp cho cư dân Ấn Độ, đặc biệt là những dịch vụ được phân loại là OIDAR (Truy cập hoặc truy xuất thông tin và cơ sở dữ liệu trực tuyến).

Trong quá trình diễn ra sự kiện, có thể các nền tảng tiền điện tử quốc tế khác giao dịch hoặc phục vụ người dùng Ấn Độ có thể gặp phải sự kiểm tra tương tự. Cách Binance đang được xem xét có thể thiết lập một khuôn mẫu và tác động đến cách các công ty tiền điện tử khác trên toàn thế giới xử lý việc tuân thủ quy định của họ ở Ấn Độ.

Mặc dù phủ nhận các cáo buộc, Binance khẳng định sự hợp tác với các quan chức Ấn Độ và cam kết tuân thủ luật pháp hiện hành. Tình huống này có thể ảnh hưởng đến cách các công ty tiền kỹ thuật số khác xử lý các nghĩa vụ pháp lý ở Ấn Độ, có khả năng xác định hướng tuân thủ trong tương lai của ngành.

2024-08-06 12:51