Là một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm với khả năng giải mã những vấn đề phức tạp của tài chính và thuế toàn cầu, tôi thấy mình khá tò mò trước sự phát triển gần đây liên quan đến Binance. Các cáo buộc trị giá 722 crore chống lại một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới chắc chắn khiến người ta phải kinh ngạc.
Tổng cục Tình báo Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (DGGI) của Ấn Độ đã gửi cho Binance, một sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế nổi tiếng, với thông báo yêu cầu giải thích và có khả năng là số tiền khoảng ₹722 crore (86,88 triệu USD) theo luật GST. Thông báo cáo buộc Binance thu phí giao dịch trị giá ít nhất 4.000 Rs crore từ người dùng Ấn Độ mà không tuân thủ các yêu cầu đăng ký của hệ thống Thuế Hàng hóa và Dịch vụ Ấn Độ (GST).
722 cáo buộc chống lại Binance
Nói một cách đơn giản, Binance, một nền tảng tiền điện tử lớn trên toàn thế giới hoạt động tại hơn 150 quốc gia và chiếm khoảng 40% thị phần, đang bị các quan chức thuế Ấn Độ điều tra vì họ tin rằng nó chưa được đăng ký hợp lệ trong Cơ quan Hàng hóa và Dịch vụ của Ấn Độ. Hệ thống thuế (GST).
Là một nhà nghiên cứu đi sâu vào chi tiết tài chính của Binance, có thông tin cho rằng công ty đã tích lũy được khoảng 40 tỷ rupee Ấn Độ chỉ từ phí giao dịch do riêng nhóm khách hàng Ấn Độ tạo ra. Với cơ sở người dùng toàn cầu gồm 90 triệu cá nhân, một phần đáng kể trong số đó cư trú ở Ấn Độ, con số này đảm bảo cho một phân tích chi tiết về dòng doanh thu và động lực hoạt động của Binance.
Tổng cục Tình báo Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (DGGI) đã gửi thông báo tới Binance, yêu cầu họ giải thích lý do tại sao họ không phải trả khoảng 722 crore Rs thuế GST (Thuế hàng hóa và dịch vụ). Điều này là do Binance tính phí giao dịch từ người dùng mà không đăng ký theo hệ thống GST của Ấn Độ.
— Crypto India (@CryptooIndia) Ngày 6 tháng 8 năm 2024
Người ta phát hiện ra rằng lợi nhuận đã được gửi vào tài khoản của Nest Services Limited, một công ty con của Tập đoàn Binance có trụ sở tại Seychelles. Phát hiện này đã thúc đẩy việc kiểm tra chi tiết hơn các thủ tục thuế của Binance trong bối cảnh Ấn Độ.
Do Binance không tuân thủ các quy định của Ấn Độ nên đơn vị khu vực Ahmedabad của DGGI đã gửi cho họ một thông báo chính thức. Thông báo này yêu cầu mức phạt lớn khoảng ₹722 crore (86,88 triệu USD) theo luật Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (GST).
Không đáp ứng yêu cầu tuân thủ
Tổng cục Tình báo Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (DGGI) đã ban hành chỉ thị cho Binance, yêu cầu công ty tuân thủ luật thuế GST của Ấn Độ. Tuy nhiên, mặc dù đã gửi email đến văn phòng của họ ở Seychelles, Quần đảo Cayman và Thụy Sĩ nhưng DGGI vẫn chưa nhận được phản hồi nào.
Theo các quy định về Thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) của Ấn Độ, các tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ cho cư dân Ấn Độ có nghĩa vụ tính và nộp GST, đặc biệt là trong danh mục dịch vụ Truy cập hoặc truy xuất thông tin và cơ sở dữ liệu trực tuyến (OIDAR).
Các hình phạt gần đây của Binance
Đầu năm nay, Binance đã nhận được sự chấp thuận của Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) để đăng ký làm nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP). Tuy nhiên, mới đây, FIU đã phạt Binance số tiền lên tới 18 crores do không tuân thủ các nguyên tắc chống rửa tiền (AML).
Hơn nữa, Binance đang trải qua một thủ tục pháp lý ở Nigeria do bị cáo buộc trốn thuế, xuất phát từ việc tăng cường giám sát các giao dịch tiền điện tử trong biên giới quốc gia.
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Những cặp đôi nổi tiếng đã ở bên nhau 50 năm (hoặc lâu hơn!)
- Taylor Swift và Travis Kelce tạo nên một cặp đôi đầy phong cách khi họ nắm tay nhau khi đến Electric Lady Studios ở thành phố New York
- Ngày trả lương đáng kinh ngạc cho ngôi sao Cơn sốt vàng Tyler Mahoney sau khi bán món đồ ‘một lần trong đời’
- Simone Biles không muốn nghe ‘Điều gì tiếp theo?’ Sau khi giành huy chương Olympic
- Thẩm phán Tamra của RHOC, 57 tuổi, tiết lộ nỗi đau do nâng chân mày ‘tàn bạo’ và điều trị bằng laser CO2 – khi cô ấy thề sẽ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn
- Ellen DeGeneres hủy 4 buổi hẹn hò trong chuyến lưu diễn hài kịch của cô ấy
- Kid Laroi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 ở Las Vegas
- Giá Sei (SEI) có vượt trội so với đợt tăng giá Sui (SUI) không? Đây là những gì bạn cần biết
- Sienna Miller trông thật sang trọng trong chiếc áo khoác bồng bềnh và quần da lộn khi cô tham gia cùng Diane Kruger tóc đỏ tại show diễn Chloe cho Tuần lễ thời trang Paris
2024-08-06 11:37