- Ấn Độ và Úc gần đây đã được đưa tin do nhiều vụ lừa đảo tiền điện tử.
- Những trò lừa đảo này xuất phát từ cảnh báo về tiền điện tử của FBI, nêu bật nhu cầu cấp thiết về việc củng cố tiền điện tử toàn cầu.
Là một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm với hơn hai thập kỷ trong ngành tài chính, tôi đã chứng kiến sự phát triển của thị trường và bối cảnh luôn thay đổi mà chúng thể hiện. Hàng loạt vụ lừa đảo tiền điện tử gần đây ở Ấn Độ và Úc là một lời nhắc nhở khác rằng mặc dù sự đổi mới mang lại cơ hội nhưng nó cũng mở ra cơ hội cho những kẻ vô đạo đức.
Với sự quan tâm ngày càng tăng đối với tiền điện tử từ các nhà đầu tư, tổ chức tài chính và quan chức chính phủ, các hoạt động lừa đảo liên quan đến chúng cũng gia tăng tương ứng.
Cuộc đàn áp tiền điện tử ở Ấn Độ
Vào ngày 2 tháng 8, Tổng cục Thực thi (ED), một cơ quan điều tra lớn của Ấn Độ, đã tiến hành khám xét tại các thành phố Leh, Jammu và Sonipat. Trong các hoạt động này, họ đã tịch thu khoảng 1 crore rupee và các tài liệu có liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử bị nghi ngờ.
Một cuộc kiểm tra đã phát hiện ra rằng những người ở Leh đã vô tình bỏ tiền vào một loại tiền kỹ thuật số không có thật có tên là “Emollient Coin”, dựa trên những tuyên bố sai lệch rằng họ sẽ tăng gấp đôi số tiền đầu tư của mình trong vòng 10 tháng.
Vụ lừa đảo do Naresh Gulia của Sonipat dẫn đầu thông qua Emollient Coin Ltd, đã được quảng bá khắp các khu vực.
Cuộc điều tra do Tổng cục Thực thi tiến hành, bắt đầu sau khi Cảnh sát Jammu & Kashmir đệ trình Báo cáo thông tin đầu tiên theo Đạo luật phòng chống rửa tiền (PMLA), cho thấy các mối đe dọa dai dẳng trong lĩnh vực tiền điện tử.
Úc tham gia cuộc chiến
Ở phía bên kia Trái đất, Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) đã hợp tác với Chainalysis, một nền tảng dữ liệu blockchain, để bắt đầu một hoạt động mang tên Operation Spincaster.
Là một cá nhân am hiểu công nghệ và luôn theo dõi chặt chẽ thế giới kỹ thuật số, tôi đã chứng kiến các vụ lừa đảo tiền điện tử “phê duyệt” đã tàn phá toàn cầu kể từ năm 2021, đánh cắp tổng cộng hơn 4 tỷ USD. Những trò lừa đảo này không chỉ ảnh hưởng đến các tổ chức tài chính lớn mà còn cả những người bình thường như tôi và bạn. Điều quan trọng là phải thực hiện các biện pháp để chống lại các hoạt động lừa đảo này vì thật không may, tôi đã mất một số tiền đáng kể do trở thành nạn nhân của một trò lừa đảo như vậy. Do đó, thực hiện các bước để ngăn chặn những trò gian lận như vậy xảy ra lần nữa là điều cần thiết để đảm bảo an toàn và bảo mật cho số tiền khó kiếm được của chúng ta trong thời đại kỹ thuật số này.
Dựa trên những phát hiện từ phân tích của chúng tôi, khoảng 2.000 ví tiền điện tử ở Úc đã bị phát hiện bị xâm phạm trong hoạt động gần đây. Chúng tôi hiện đang tiến hành một cuộc điều tra để giảm thiểu mọi trường hợp gian lận hoặc lừa đảo tiềm ẩn trong tương lai liên quan đến các ví này.
AFP nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác toàn cầu trong việc chống tội phạm mạng.
Nhận xét về điều tương tự, Giám đốc Thám tử AFP Tim Stainton trong một báo cáo thông cáo báo chí cho biết,
“Thông qua công việc chung của chúng tôi trong Chiến dịch Spincaster, chúng tôi đã thu được những hiểu biết có giá trị về các chiến lược mà tội phạm mạng đang sử dụng để lừa đảo người Úc. Những chiến thuật mới này đã trở nên rõ ràng hơn.”
Thêm vào cuộc xung đột là Giám đốc điều tra chuỗi phân tích Phil Larratt, người đã nói:
“Mặc dù còn rất nhiều việc phải làm để chống gian lận, nhưng những nỗ lực hợp tác như Chiến dịch Spincaster, nơi tập hợp các đối tác quan trọng từ nhiều lĩnh vực khác nhau, là những bước đi quan trọng nhằm giải quyết vấn đề lừa đảo trên toàn thế giới.”
Cảnh báo về tiền điện tử của FBI
Trước sự sụt giảm gần đây của Bitcoin [BTC], khiến giá giảm xuống dưới 53 nghìn đô la, FBI đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự gia tăng các hoạt động lừa đảo nhằm vào những người nắm giữ tiền điện tử.
Đã chứng kiến nhiều trường hợp gian lận tài chính và tội phạm mạng trong nhiều năm, tôi có thể chứng thực mối nguy hiểm lâu dài mà những kẻ lừa đảo và tin tặc gây ra, đặc biệt là trong thời kỳ thị trường biến động. Khả năng khai thác sự bất ổn như vậy của họ là lời nhắc nhở thường xuyên rằng chúng ta phải luôn cảnh giác và chủ động bảo vệ thông tin cá nhân và tài chính của mình.
Trong thời điểm giá cả thay đổi nhanh chóng và thị trường biến động, mọi người có thể cảm thấy lo lắng và có xu hướng hành động bốc đồng, do đó làm tăng khả năng bị lừa đảo và trộm cắp.
Những người đam mê tiền điện tử vẫn không bị ảnh hưởng
Ngược lại với số vụ lừa đảo tiền điện tử ngày càng tăng, như đề xuất của báo cáo từ Tập đoàn tư vấn Boston được công bố vào ngày 22 tháng 7, việc sử dụng tiền điện tử dự kiến sẽ tiếp tục tồn tại và mở rộng.
Theo báo cáo, số lượng người dùng tiền điện tử dự kiến sẽ đạt một tỷ vào năm 2030.
Là người theo dõi sát sao sự phát triển của thế giới kỹ thuật số trong nhiều thập kỷ nay, tôi đã tận mắt chứng kiến sự phát triển và biến đổi đáng kinh ngạc mà Internet đã trải qua kể từ khi ra đời vào những năm 1990. Với quan điểm này, tôi tin chắc rằng xu hướng chấp nhận tiền điện tử hiện nay gợi nhớ đến những ngày đầu của Internet. Số lượng người nắm giữ tiền điện tử, đóng vai trò là đại diện cho người dùng Web3, dường như đang đi theo một quỹ đạo tăng trưởng tương tự, cho thấy một tương lai đầy hứa hẹn cho công nghệ này.
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-08-05 16:08