Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm với hơn một thập kỷ điều hướng bối cảnh tài sản kỹ thuật số, diễn biến mới nhất này liên quan đến Nhà nước Hồi giáo và sự ủng hộ của họ đối với tiền điện tử tuân thủ Sharia vừa hấp dẫn vừa đáng lo ngại. Tôi đã chứng kiến nhiều khúc mắc trong ngành này, nhưng chưa bao giờ có trường hợp nào liên quan đến việc tài trợ cho khủng bố.
Theo một báo cáo gần đây, có thông tin tiết lộ rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đang thúc đẩy việc sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho các hoạt động khủng bố của chúng, nhưng chỉ khi các giao dịch này tuân thủ các nguyên tắc của luật Sharia.
Với tư cách là thành viên của Nhóm giám sát trừng phạt và hỗ trợ phân tích của Liên hợp quốc, tôi đã thu thập dữ liệu cho thấy các cá nhân có liên quan đến Nhà nước Hồi giáo (IS) ngày càng yêu cầu đánh giá tuân thủ Sharia đối với tài sản kỹ thuật số mà họ đang dựa vào để tài trợ cho hoạt động của mình.
Là một nhà phân tích tài chính dày dạn kinh nghiệm với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, tôi thấy thật đáng báo động khi biết về việc các nhóm khủng bố như ISIS ngày càng sử dụng tiền điện tử nhiều hơn. Kinh nghiệm sống cá nhân của tôi đã dạy tôi rằng những hoạt động như vậy có thể gây bất ổn cho xã hội và làm suy yếu các giá trị chung của chúng ta về hòa bình và an ninh. Việc các tổ chức này đang tạo ra các kênh chuyên biệt trên các nền tảng như Telegram để giao dịch tiền điện tử là một dấu hiệu rõ ràng rằng họ đang tìm ra những cách mới để tài trợ cho hoạt động của mình. Điều quan trọng là các chính phủ, tổ chức tài chính và công ty công nghệ phải hợp tác cùng nhau để ngăn chặn việc lạm dụng công nghệ theo cách này. Chúng ta phải hành động ngay bây giờ để đảm bảo một tương lai an toàn hơn cho tất cả mọi người.
Tuân thủ Sharia với Blockchain
Luật Sharia, bắt nguồn từ giáo lý Hồi giáo, trong lịch sử đã mâu thuẫn với tiền điện tử do lo ngại về tính chất phi tập trung của nó và mối liên hệ thường xuyên của nó với cờ bạc và các hoạt động bất hợp pháp.
Theo đánh giá của Liên Hợp Quốc, có vẻ như IS đang nỗ lực đạt được các thỏa thuận nhằm làm cho tiền điện tử phù hợp hơn với luật Sharia. Các quy định và giám sát chặt chẽ hơn có thể đảm bảo rằng các quỹ này không bị lạm dụng cho các hoạt động bất hợp pháp hoặc tài trợ khủng bố.
Sự phân nhánh cho lĩnh vực tiền điện tử
Sự thúc đẩy của Nhà nước Hồi giáo đối với tiền điện tử tuân thủ Sharia có thể có tác động lớn đến toàn bộ thị trường bitcoin. Nhu cầu lớn hơn về kiểm soát và giám sát bổ sung hệ sinh thái tiền điện tử có thể phát sinh nếu nhiều nhóm khủng bố và các thực thể bất hợp pháp khác cố gắng sử dụng tài sản kỹ thuật số.
Để đảm bảo rằng các nền tảng tiền kỹ thuật số không bị lạm dụng để tài trợ cho các hoạt động khủng bố, các quy định chặt chẽ hơn về nhận biết khách hàng (KYC) và chống rửa tiền (AML) có thể được thực thi trên các dịch vụ trao đổi, nhà cung cấp ví kỹ thuật số và các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử khác. Do đó, điều này có thể dẫn đến tăng chi phí tuân thủ và có khả năng hạn chế quyền truy cập vào tiền điện tử đối với người tiêu dùng tuân thủ pháp luật.
A Concerning Development
1. Việc Nhà nước Hồi giáo ngày càng yêu cầu điều chỉnh luật Sharia đối với tiền điện tử nhấn mạnh những nỗ lực bền bỉ của chúng nhằm khai thác tài sản kỹ thuật số cho các mục đích xấu. Khi thị trường tiền điện tử phát triển, các cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật và các bên liên quan trong ngành sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu rủi ro liên quan đến tài trợ khủng bố và các hoạt động bất hợp pháp khác.
Nghiên cứu của Liên Hợp Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì một môi trường mật mã mạnh mẽ và an toàn, có thể chống lại sự thao túng tiềm ẩn của các tác nhân độc hại.
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-08-04 09:11