Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm, người đã chứng kiến sự thăng trầm của nhiều dự án, tôi phải nói rằng những cáo buộc chống lại Nader Al-Naji và BitClout đã khiến tôi vừa thất vọng vừa không ngạc nhiên. Khiếu nại của SEC đã vẽ ra một bức tranh về sự lừa dối và định hướng sai lầm đã quá quen thuộc ở miền Tây hoang dã của tiền điện tử.
Hôm thứ Ba, Nader Al-Naji, nhà phát minh mạng truyền thông xã hội nguồn mở được xây dựng trên công nghệ blockchain có tên BitClout, đã phải đối mặt với cáo buộc từ cả Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Bộ Tư pháp (DOJ). Những khoản phí này xuất phát từ một hoạt động tiền điện tử gian lận bị cáo buộc trị giá hàng triệu đô la được kết nối với nền tảng BitClout và mã thông báo của nó, BTCLT.
Các cáo buộc chống lại người sáng lập BitClout
Lời buộc tội của SEC đã vẽ ra một bức chân dung đáng lo ngại về hành vi của Al-Naji, cho thấy rằng từ tháng 11 năm 2020 trở đi, anh ta đã thu được hơn 257 triệu đô la thông qua các giao dịch và bán BTCLT chưa đăng ký. Họ cho rằng anh ta đã đánh lừa các nhà đầu tư bằng cách hứa với họ rằng số tiền này sẽ không được sử dụng vì lợi ích cá nhân, điều này là sai sự thật.
Thay vào đó, đơn khiếu nại cho thấy Al-Naji bị cáo buộc đã sử dụng hơn 7 triệu đô la tiền của các nhà đầu tư cho các chi tiêu cá nhân như tặng quà xa hoa và thuê một dinh thự sang trọng ở Beverly Hills.
Cáo buộc của SEC làm tăng thêm sự nhầm lẫn, ngụ ý rằng Al-Naji đã nỗ lực đáng kể để giới thiệu BitClout như một nền tảng phi tập trung mà không có bất kỳ cơ quan quản lý nào. Ông sử dụng bí danh “Diamondhands” để duy trì vẻ ngoài độc lập.
Theo báo cáo, Al-Naji được cho là đã thao túng các ý kiến pháp lý để phân loại BTCLT là chứng khoán phi chứng khoán, bằng cách che giấu đặc điểm thực sự của nó với công chúng. Đồng thời, anh ta được cho là đã kín đáo thông báo cho một số nhà đầu tư về thủ đoạn lừa đảo của mình trong dự án.
Gurbir S. Grewal, người đứng đầu Ban Thực thi của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của vấn đề, chỉ ra rằng những nỗ lực của Al-Naji nhằm né tránh các quy định chứng khoán và lừa dối các nhà đầu tư sẽ không được dung thứ.
Grewal nêu thêm trong thông cáo báo chí:
Tôi giữ vững quan điểm của mình: hết lần này đến lần khác, rõ ràng là hành động của chúng tôi được thúc đẩy bởi các yếu tố kinh tế, thực tế chứ không phải những nhãn hiệu hời hợt. Các nhà điều tra siêng năng tại SEC đã vạch trần hành vi lừa dối của Al-Naji và giờ đây sẽ đảm bảo anh ta phải đối mặt với hậu quả vì đã lừa dối các nhà đầu tư.
Quy định của Storm Brews
Nói một cách đơn giản hơn, những cáo buộc chống lại Al-Naji có thể gây ra những hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn khiếu nại anh ta lên tòa án ở Quận phía Nam của New York. Đơn khiếu nại này cáo buộc ông vi phạm các quy định liên quan đến hoạt động đăng ký và chống gian lận có từ Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934.
Hơn nữa, trong đơn khiếu nại được SEC tiết lộ vào ngày 30 tháng 7, vợ, mẹ của Al-Naji và các bên liên quan được coi là những bên bảo vệ các khoản tiền được cho là đã được chuyển đến họ từ sự quyên góp của các nhà đầu tư.
Luật sư tiền điện tử Preston Byrne đã bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề này, chỉ ra những cảnh báo trước đây liên quan đến hành động của Al-Naji. Điều này bao gồm việc anh ta bị cáo buộc tham gia vào kế hoạch Basis Ponzi vào năm 2017 và những nghi ngờ về sự phân cấp được tuyên bố của BitClout, hiện đang được các cơ quan có thẩm quyền như Bộ Tư pháp điều tra.
Khung thời gian cho bất kỳ bản án tiềm năng nào mà Al-Naji có thể phải đối mặt, nếu anh ta bị kết tội, vẫn chưa được cơ quan này tiết lộ. Thông tin này vẫn chưa được tiết lộ vì họ dự định chia sẻ thêm thông tin chi tiết khi phiên tòa bắt đầu.
- Grayscale Bitcoin ETF cuối cùng cũng nhìn thấy dòng vốn vào: Liệu bây giờ BTC có vượt qua 70 nghìn đô la không?
- Cách kết nối Chuỗi thông minh BNB với MetaMask
- Phí bảo hiểm quỹ Ethereum tăng: Liệu nó có kích hoạt ATH cho ETH một lần nữa không?
- Tỷ lệ đốt Shiba Inu tăng vọt 300%
- Dự báo giá Ethereum: ETH sẽ đi về đâu sau khi ETF được phê duyệt?
- Dogecoin đã sẵn sàng để đạt được cột mốc 1 USD chưa? Các nhà phân tích với những dự đoán thú vị về giá DOGE
- Đặt cược Bitcoin của Metaplanet tăng cổ phiếu lên 10%
- Haruko khai thác các ngăn xếp để mang dịch vụ tiền điện tử đến các nhà đầu tư tổ chức
- Ngân hàng Commonwealth bổ sung ETF BTC đơn sắc vào các dịch vụ đầu tư
- Tác phẩm nghệ thuật mới nhất của Beeple có Andrew Tate và Iggy Azalea
2024-07-31 12:12