Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm với nhiều năm kinh nghiệm trong thị trường đầy biến động này, tôi đã chứng kiến khá nhiều vụ lừa đảo và hoạt động lừa đảo. Các vụ bắt giữ gần đây ở Hồng Kông đối với các cá nhân liên quan đến hoạt động tiền giả trị giá hàng triệu đô la nhắm vào nạn nhân thông qua các sàn giao dịch bitcoin giả đang gây lo ngại sâu sắc.
Bốn cá nhân, trong đó có một cậu bé 14 tuổi, đã bị chính quyền Hồng Kông bắt giữ vì tội lừa đảo. Phát hiện đáng ngạc nhiên nhất trong số đó là việc một thanh niên được cho là đã chuyển tiền giả cho những nạn nhân không hề nghi ngờ, dẫn đến khoản thiệt hại đáng kể là 11 triệu đô la Hồng Kông (tương đương 1,4 triệu đô la Mỹ). Vụ bắt giữ này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc điều tra đang diễn ra dẫn đến việc bắt giữ 14 cá nhân kể từ tháng 10 năm ngoái, theo South China Morning Post.
Hôm Chủ Nhật, Chánh thanh tra Lo Yuen-shan của Cục Tội phạm Thương mại tiết lộ rằng bảy cá nhân, trong độ tuổi từ 14 đến 39, đã bị buộc tội âm mưu lừa gạt, sở hữu và sử dụng trái phép khoảng 5.000 tờ tiền giả. Lo nhấn mạnh bản chất được sắp xếp phức tạp của tổ chức tội phạm cũng như vai trò riêng biệt của mỗi thành viên trong việc thực hiện các âm mưu lừa đảo của mình.
Đặt bẫy
Những kẻ chủ mưu đằng sau hai hoạt động lừa đảo Bitcoin đã dụ dỗ nạn nhân bằng cách tạo ra các sàn giao dịch giả, quảng cáo chúng là hợp pháp bằng tiền giả. đóng giả là các nhà đầu tư Bitcoin có uy tín trực tuyến, họ đã thu hút những cá nhân không nghi ngờ gì bằng những lời đề nghị hấp dẫn mà sau đó được chứng minh là lừa dối.
Sau khi nạn nhân bị dụ đến sàn giao dịch giả mạo, họ được cho xem những xấp tiền mặt trị giá 1.000 đô la Hồng Kông giả. Sự lừa dối trực quan này nhằm mục đích thuyết phục nạn nhân về tính hợp lệ của giao dịch. Sau khi những kẻ lừa đảo chiếm được lòng tin của họ, chúng sẽ thuyết phục họ hoàn tất giao dịch mua hàng trực tuyến. Các nghi phạm ngay lập tức chuyển tiền điện tử ra khỏi tài khoản của nạn nhân và không bao giờ được nhắc đến nữa.
Họ đang trở nên trẻ hơn
Việc bắt giữ một nghi phạm 14 tuổi vì các hoạt động lừa đảo cho thấy một mô hình đáng lo ngại về việc thanh thiếu niên tham gia lừa đảo tài chính. Thanh tra cấp cao Mak Wai-kwong nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo dục thanh niên về sự nguy hiểm của việc xử lý các khoản lợi bất chính. Ông cảnh báo không nên quá dễ dàng tin tưởng người lạ và kêu gọi họ bảo vệ thông tin cá nhân của mình khỏi những kẻ lừa đảo.
Hong Kong: Constant Work And Public Education
Hành động nhanh chóng từ chính quyền Hồng Kông nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của hậu quả đối với việc sản xuất, phân phối hoặc sử dụng tiền giả – có khả năng phải ngồi tù lên tới một thập kỷ rưỡi. Thanh tra Mak ủng hộ sự thận trọng khi xử lý tiền, đặc biệt là trong lĩnh vực tiền điện tử năng động.
Cảnh sát Hồng Kông vẫn cảnh giác trong nỗ lực phát hiện bằng chứng và triệt phá các tổ chức tội phạm tham gia vào các hoạt động lừa đảo liên quan đến tiền điện tử. Sự cố này đóng vai trò như một cảnh báo rõ ràng về những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến giao dịch tiền điện tử, đặc biệt khi giao dịch với các sàn giao dịch mới và chưa được chứng minh.
Người phát ngôn nhấn mạnh: “Điều quan trọng là người dân nói chung phải thận trọng và chỉ giao dịch tiền điện tử thông qua các nền tảng đáng tin cậy và đã được chứng minh, như lời khuyên của Mak”. “Bất kỳ nỗ lực nào nhằm lừa dối hoặc lợi dụng thị trường tiền điện tử đang phát triển sẽ phải đối mặt với hành động pháp lý nghiêm khắc từ cơ quan thực thi pháp luật.”
- Sự thống trị của bitcoin đạt 56%: Đây là ý nghĩa của việc nắm giữ của bạn
- Helen Flanagan gặp phải RẤT khó xử khi giới thiệu bạn trai mới của mình với các đại lý Celebs Go Dating
- Jessica Szohr của Gossip Girl kết hôn trong buổi lễ ngọt ngào nhưng có vẻ như Blake Lively không có tên trong danh sách mời
- Giá XRP có đạt 1 USD vào tháng tới với mức tăng 65% không?
- Các token AI đã mất dấu vết: Giá NEAR, INJ & RNDR phải đối mặt với mức giảm đáng kể
- Khoản lỗ khổng lồ 55 triệu USD: Một cú nhấp chuột đơn giản khiến cá voi tiền điện tử mất hết mọi thứ!
- Jonathan Bailey kêu gọi phản ứng dữ dội đối với ‘sự thay đổi giới tính’ của ‘Bridgerton’
- Blake Lively ‘ngạc nhiên’ và ‘khó chịu’ trước bộ phim xoay quanh bộ phim đình đám phòng vé It Ends With Us của cô
- Tại sao Dave Grohl sống một cuộc sống khiêm tốn với một chiếc ô tô gia đình và không có danh mục tài sản mặc dù trị giá 330 triệu USD – khi rocker tiết lộ anh có một đứa con ngoài cuộc hôn nhân với Jordyn Blum
- Hướng dẫn về các ngôi sao ‘VPR’ xuất hiện trên các chương trình khác khi Phần 12 đang tạm dừng
2024-07-29 13:59