Là một nhà nghiên cứu dày dạn kinh nghiệm về an ninh mạng và tiền điện tử, tôi đã chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của các hoạt động bất hợp pháp trong không gian tài sản kỹ thuật số, đặc biệt là liên quan đến sự tham gia của Nga. Báo cáo mới nhất của TRM Labs đã làm sáng tỏ xu hướng đáng lo ngại này, tiết lộ rằng gần 70% thu nhập từ ransomware đến từ các nhóm nói tiếng Nga, chiếm gần nửa tỷ đô la Mỹ trong số tiền bị đánh cắp.
Vào năm 2023, theo báo cáo của TRM Labs, các hoạt động bất hợp pháp của Nga trong lĩnh vực tiền điện tử đã gia tăng đáng kể. Khoảng 70% thu nhập có được từ các cuộc tấn công ransomware có nguồn gốc từ các nhóm nói tiếng Nga, khiến họ trở thành những người chơi chính trong lĩnh vực này.
Nga góp phần đáng kể vào các hoạt động hack toàn cầu, với số tiền bị đánh cắp được cho là lên tới gần nửa tỷ đô la Mỹ.
Theo nghiên cứu gần đây, hai nhóm ransomware đáng chú ý là ALPHV/BlackCat và Lockbit đã kiếm được hơn 320 triệu USD lợi nhuận. Trong số đó, Lockbit, kẻ trước đó đã bị xử phạt, chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công vào các công ty nổi tiếng như Boeing và Royal Mail ở Anh.
Khu nghỉ dưỡng MGM và nhà bán buôn vật tư y tế và nha khoa Henry Schein đã trở thành mục tiêu nổi bật mới nhất của BlackCat/ALPHV. Những cuộc tấn công này làm nổi bật phạm vi tiếp cận rộng rãi và độ phức tạp của các nhóm tội phạm mạng này. Hơn nữa, họ nhấn mạnh những tổn thất tài chính đáng kể mà nạn nhân của họ phải gánh chịu.
Vai trò của Garantex trong các hoạt động bất hợp pháp
Theo phát hiện của TRM Labs, Nga đóng vai trò là trung tâm chính cho các giao dịch tiền điện tử đang bị trừng phạt, với 80% đáng kinh ngạc được tạo điều kiện bởi một sàn giao dịch duy nhất của Nga, Garantex.
Với tư cách là một nhà phân tích tài chính, tôi đã quan sát thấy rằng phần lớn các giao dịch Bitcoin liên quan đến các tổ chức được phê duyệt hiện đều thông qua một công ty thương mại nổi tiếng có trụ sở tại Moscow. Công ty này đã mở rộng thành một trung tâm toàn cầu đáng kể cho các doanh nghiệp như vậy.
Điều hợp lý là khung pháp lý hiện tại có thể không đủ do Garantex kiểm soát độc quyền đối với khối lượng tiền điện tử được ủy quyền. Sự kiên trì hoạt động của nó trước các hình phạt nêu bật những thách thức mà cơ quan thực thi pháp luật phải đối mặt khi cố gắng hạn chế các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp. Khối lượng lớn các giao dịch bị xử phạt trên một sàn giao dịch duy nhất đòi hỏi phải tăng cường giám sát và quản lý.
Tránh các lệnh trừng phạt và quản lý tiền điện tử
Ngày càng có nhiều cá nhân sử dụng tiền điện tử như một phương pháp để vượt qua các lệnh trừng phạt nhằm đáp trả cuộc đụng độ dai dẳng của Nga với Ukraine. Theo phát hiện của TRM Labs, chính quyền Hoa Kỳ thường xuyên đưa các ví Bitcoin và Ether vào danh sách đen có liên quan đến các chiến lược trốn tránh này.
Là một nhà phân tích thị trường tiền điện tử, tôi nhận thấy một xu hướng đáng lo ngại: việc sử dụng Bitcoin và các loại tiền điện tử khác để trốn tránh các lệnh trừng phạt và tạo điều kiện cho các giao dịch xuyên biên giới bất hợp pháp. Điều này nhấn mạnh sự nhanh nhẹn của tội phạm và tin tặc trong việc thích ứng với công nghệ mới nổi.
Việc lạm dụng rộng rãi tiền điện tử cho các mục đích bất hợp pháp làm nổi bật sự cần thiết phải có nỗ lực toàn cầu để giải quyết một cách hiệu quả và, nếu có thể, giám sát các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp đó.
Là một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm, tôi thừa nhận vai trò dai dẳng của Triều Tiên trong lĩnh vực hoạt động bất hợp pháp về tiền điện tử, bất chấp các cuộc thảo luận đang diễn ra về sự tham gia của Nga trong lĩnh vực này. Vào năm 2023, tội phạm mạng Triều Tiên đã đánh cắp thành công số bitcoin trị giá 1 tỷ USD, nhấn mạnh một cách rõ ràng sự hiện diện đầy đe dọa của chúng trong an ninh mạng toàn cầu.
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-07-27 06:00