Là một nhà nghiên cứu dày dạn kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực tội phạm mạng và tiền điện tử, tôi nhận thấy Đánh giá mối đe dọa tội phạm có tổ chức trên Internet của Europol vừa hấp dẫn vừa đáng lo ngại. Những phát hiện trong báo cáo về việc sử dụng Bitcoin và các loại tiền điện tử khác trong các hoạt động bất hợp pháp phù hợp với những quan sát và nghiên cứu của riêng tôi.
Theo Đánh giá mối đe dọa tội phạm có tổ chức trên Internet gần đây nhất của Europol, việc bọn tội phạm sử dụng Bitcoin đang ngày càng phát triển. Nghiên cứu nhấn mạnh việc sử dụng ngày càng nhiều các loại tiền điện tử như Tether (USDT) và Bitcoin trong các hoạt động bất hợp pháp, cũng như sự ưa thích ngày càng tăng đối với Monero trong các giao dịch bí mật, cùng với những hiểu biết quan trọng khác.
Bitcoin: Trùm tội phạm mạng?
Theo nghiên cứu của Europol, vai trò của Bitcoin đối với tội phạm mạng khó có thể thay đổi đáng kể trong tương lai gần. Việc sử dụng rộng rãi và sự phong phú của các sàn giao dịch cũng như các dịch vụ liên quan đảm bảo rằng nó vẫn là lựa chọn ưa thích của bọn tội phạm.
Các nhà chức trách đã thực hiện một cách tiếp cận chủ động trong việc chống lại các tội phạm liên quan đến tiền điện tử bằng cách thực hiện các cơ chế đưa vào danh sách đen đối với stablecoin. Nhờ đó, họ có thể đóng băng các khoản tiền đáng ngờ một cách hiệu quả khi cần thiết.
Monero: Người yêu mới của Dark Web?
Mặc dù Bitcoin vẫn là loại tiền điện tử được nhiều người ưa chuộng nhưng mức độ phổ biến của Monero đối với các hacker là rất đáng chú ý. Đối với những người muốn che giấu các giao dịch tài chính của mình, Monero mang đến một lợi thế khác biệt nhờ tập trung vào tính ẩn danh và quyền riêng tư. Ngược lại với sổ cái minh bạch của Bitcoin, Monero sử dụng các kỹ thuật mã hóa tiên tiến để che giấu dữ liệu giao dịch, khiến cơ quan thực thi pháp luật gặp khó khăn trong việc theo dõi các hoạt động bất hợp pháp.
Các tính năng đặc biệt của Monero, được IOCTA nhấn mạnh, khiến nó trở thành loại tiền tệ phù hợp nhất để che giấu các giao dịch bất hợp pháp. Việc sử dụng các địa chỉ lén lút và các giao dịch ẩn cho phép bọn tội phạm hoạt động mà không bị phát hiện. Europol báo cáo rằng Monero thường được sử dụng để mua hàng hóa bất hợp pháp trên web đen, do đó củng cố danh tiếng của nó như một công cụ tội phạm.
Monero, được biết đến với sự nhấn mạnh về mặt pháp lý đối với các giao dịch bí mật, được đánh giá cao trong nhiều bối cảnh hợp pháp khác nhau. Tuy nhiên, nó cũng nổi tiếng vì bị sử dụng bất hợp pháp trong các hoạt động tội phạm. Việc sử dụng phức tạp này đặt ra một thách thức trong lĩnh vực quản lý, buộc các cơ quan thực thi pháp luật phải tìm ra sự cân bằng giữa việc duy trì quyền riêng tư tài chính và chống tội phạm.
Other Major Discoveries
Theo những khám phá gần đây của Europol, con số đáng báo động về các cuộc tấn công mạng hàng ngày ảnh hưởng đến hàng triệu công dân EU và các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bọn tội phạm đằng sau các cuộc tấn công này thu lợi nhuận thông qua nhiều cách khác nhau như lừa đảo lừa đảo, gian lận đầu tư và khai thác các lỗ hổng trên internet. Với sự xuất hiện của Quỹ giao dịch trao đổi bitcoin (ETF), nguy cơ các nhà đầu tư mới không nghi ngờ gì sẽ trở thành nạn nhân của những hành vi lừa dối này ngày càng tăng.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã rất quan tâm đọc báo cáo và một phát hiện khiến tôi chú ý là mức độ tinh vi ngày càng tăng của tin tặc. Họ không chỉ sử dụng các phương pháp truyền thống nữa; giờ đây họ đang tận dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) để hợp lý hóa hoạt động của mình. Công nghệ AI này đang hỗ trợ các hệ thống deepfake và hối lộ tự động, khiến cơ quan chức năng gặp khó khăn vô cùng trong việc truy tìm và bắt giữ những tội phạm này.
Europol ủng hộ sự hợp tác mạnh mẽ hơn giữa các cơ quan thực thi pháp luật và các tổ chức tư nhân, chẳng hạn như các công ty công nghệ blockchain, để giải quyết các tội phạm liên quan đến Bitcoin một cách hiệu quả. Bằng cách đầu tư nhiều nguồn lực hơn vào việc đào tạo nhân viên thực thi pháp luật về sự phức tạp của công nghệ blockchain và xây dựng liên minh chặt chẽ hơn với các công ty phân tích, Europol tin rằng cơ quan thực thi pháp luật sẽ được trang bị tốt hơn để điều hướng bối cảnh phức tạp của các giao dịch tiền kỹ thuật số và cuối cùng là ngăn chặn và giải quyết các hoạt động tội phạm liên quan.
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-07-24 14:41