Doanh nhân lừa đảo 400 nghìn đô la tiền điện tử, 3 người bị bắt ở Hồng Kông

Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, tôi không thể không cảm thấy vừa lo lắng vừa thất vọng khi nghe về một trường hợp gian lận tiền điện tử khác ở Hồng Kông. Quốc gia thành phố này từ lâu đã là trung tâm tiền điện tử lớn ở châu Á, thu hút đầu tư và đổi mới đáng kể trong không gian tài sản kỹ thuật số. Tuy nhiên, cùng với sự chú ý mới này là sự gia tăng đáng tiếc các hoạt động lừa đảo.

Ba người đã bị cảnh sát Hồng Kông bắt giữ vì nghi ngờ lừa đảo một doanh nhân số tiền khoảng 3,11 triệu đô la Hồng Kông, tương đương khoảng 399.000 đô la, thông qua một vụ lừa đảo tiền điện tử. Họ được cho là đã đưa cho anh ta những tờ tiền giả trị giá 1.000 đô la Hồng Kông được chia thành ba bó riêng biệt.

Trong một chiến dịch gần đây của cảnh sát ở Mong Kok, người ta nói rằng các sĩ quan đã phát hiện và thu giữ khoảng 10.978 tờ tiền giả trị giá 1.000 đô la Hồng Kông tại hiện trường một giao dịch bị nghi ngờ là gian lận xảy ra ở đó chỉ một tuần trước đó.

Vụ lừa đảo tiền điện tử

Theo một nguồn tin đáng tin cậy, một doanh nhân 44 tuổi đã được tặng ba xấp tiền trông giống như 1.000 đô la Hồng Kông tại một cơ sở trên đường Nathan. Sau cuộc gặp gỡ này, anh ta được chỉ đạo chuyển stablecoin USDT của Tether trị giá 3,11 triệu đô la Hồng Kông vào một ví kỹ thuật số được chỉ định.

Một người trong cuộc được trích dẫn nói,

“Chỉ có tờ tiền trên và dưới trong mỗi chồng là tiền thật, phần còn lại là tiền giả hoặc tiền ‘đào tạo’.”

Doanh nhân này yêu cầu kiểm tra số tiền theo báo cáo, nhưng hai nghi phạm, có vẻ là nhân viên văn phòng, từ chối, giải thích rằng họ chưa nhận được ủy quyền từ người quản lý cửa hàng qua điện thoại. Nhận thấy hành động của họ có vấn đề, nạn nhân đã liên hệ với cảnh sát để được hỗ trợ.

Một người đàn ông 24 tuổi và một phụ nữ 42 tuổi nằm trong số những người bị chính quyền Hồng Kông bắt giữ. Họ bị bắt vì tội chiếm đoạt tài sản bằng cách lừa dối và sở hữu tiền giả. Một người đàn ông khác cũng bị bắt sau đó sau khi phát hiện ra tiền giả trong văn phòng của họ.

Ba trường hợp gian lận liên quan đến tiền điện tử riêng biệt đã được chính quyền Hồng Kông phát hiện, dẫn đến việc tịch thu 1.693 bộ tài liệu đào tạo làm bằng chứng.

Gian lận tiền điện tử gia tăng buộc Hồng Kông phải nâng cao kỹ năng

Hồng Kông đã củng cố vị trí của mình như một trung tâm tiền điện tử nổi bật ở châu Á, thu hút được nguồn vốn đáng kể. Tuy nhiên, diễn biến này đã làm gia tăng các hành vi gian lận, buộc các cơ quan chức năng phải nâng cao trình độ chuyên môn. Đáng chú ý, kinh nghiệm sâu rộng của Hồng Kông trong việc thực thi pháp luật liên quan đến tiền điện tử đã giúp họ theo dõi và điều tra một cách hiệu quả các giao dịch rửa tiền liên quan đến tài sản kỹ thuật số.

Đồng thời, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông (SFC) đã tăng cường giám sát các doanh nghiệp tiền điện tử có vấn đề. Gần đây, cơ quan quản lý đã đưa ra cảnh báo đối với bảy nền tảng giao dịch tiền điện tử không được cấp phép hoạt động trong lãnh thổ.

Bắt đầu từ tháng 1 năm 2020, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai (SFC) của Hồng Kông đã giữ một danh sách theo dõi, bao gồm 39 đơn vị tính đến thời điểm hiện tại. Vào năm 2024, không dưới 28 sàn giao dịch tiền điện tử đã bị họ giám sát. Gần đây hơn, Taurusemex, Yomaex, Bitones.org, BTEPRO, CEG, XTCQT và Bstorest đã được thêm vào danh sách này.

2024-07-21 02:56