- Argentina đã tăng cường giám sát lĩnh vực tiền điện tử địa phương
- Trấn áp một sản phẩm của áp lực quốc tế lên Argentina nhằm hạn chế hoạt động rửa tiền
Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm và rất quan tâm đến xu hướng thị trường toàn cầu, tôi đã theo dõi chặt chẽ cuộc đàn áp gần đây của Argentina đối với lĩnh vực tiền điện tử địa phương. Chứng kiến những kịch bản tương tự diễn ra ở các quốc gia khác do áp lực quốc tế từ các tổ chức như FATF, tôi không hoàn toàn ngạc nhiên trước quyết định của Argentina.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi nhận thấy một số tin tức đáng lo ngại đến từ Argentina. Các nhà chức trách đã tăng cường nỗ lực điều tiết thị trường tiền điện tử địa phương và họ đang thúc giục chúng tôi tiết lộ mọi khoản nắm giữ tiền điện tử, bao gồm Bitcoin [BTC], nếu không sẽ có nguy cơ phải đối mặt với các hình phạt. Điều cần thiết đối với các nhà đầu tư như tôi là luôn cập nhật thông tin và tuân thủ các quy định này để tránh mọi hậu quả tiềm ẩn.
Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) có trụ sở ở nước ngoài có ảnh hưởng đáng kể đến ngành công nghiệp tiền điện tử trong nước.
Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) là một cơ quan liên chính phủ toàn cầu, một phần của G7, có nhiệm vụ chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Nó hợp tác với các tổ chức như Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để đạt được những mục tiêu này.
Khủng hoảng tiền điện tử của Argentina
Thị trường tiền điện tử của Argentina đang mở rộng nhanh chóng, ghi nhận hơn 85 tỷ USD giao dịch vào năm 2023. Sự gia tăng đột biến của lĩnh vực này có thể là do một số yếu tố, chủ yếu là do tỷ lệ lạm phát cao bất thường.
Theo Trading Economics, mặc dù có giảm nhẹ trong những tháng gần đây nhưng tỷ lệ lạm phát của Argentina vẫn tiếp tục lơ lửng trên mốc ba con số. Tỷ lệ lạm phát cao nhất được ghi nhận vào tháng 4 với mức đáng kinh ngạc là 292%, sau đó giảm xuống 271% vào tháng 6 năm 2024.
Người dân Argentina, tương tự như cư dân ở các quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, đã chọn đầu tư vào tiền điện tử, đặc biệt ưu tiên cho stablecoin, như một phương tiện bảo vệ tài sản của họ khỏi tác động của lạm phát.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi nhận thấy rằng lĩnh vực tiền điện tử gần đây đã phải đối mặt với những lời chỉ trích đáng kể. Các cáo buộc trốn thuế và rửa tiền đã làm hoen ố danh tiếng của công ty, khiến cơ quan chức năng phải vào cuộc. Do đó, chính phủ đã bắt buộc các nhà đầu tư tiền điện tử phải tiết lộ số cổ phần nắm giữ của họ nếu không sẽ có nguy cơ phải đối mặt với các hình phạt.
Cách tiếp cận tiền điện tử mới để tránh bị đưa vào danh sách xám của FATF
Vào thứ Tư, có thông tin cho rằng chính phủ được cho là đã hoàn tất một thỏa thuận tài chính cung cấp miễn thuế cho các nhà đầu tư nắm giữ tài sản trị giá 100.000 USD trở lên, bao gồm cả tiền điện tử.
Đáp lại thông báo ân xá thuế, Roberto Silva, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Quốc gia, nhận xét:
“Việc ân xá thuế có thể giảm bớt áp lực từ FATF trong việc điều tiết thị trường tiền điện tử của Argentina.”
Theo báo cáo, Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) đã cảnh báo Argentina rằng họ sẽ xem xét thêm quốc gia này vào danh sách xám nếu nước này không thực hiện các bước để kiểm soát thị trường tiền điện tử của mình. Hành động tiềm tàng này có thể dẫn đến giảm đầu tư nước ngoài và gây tổn hại đến danh tiếng của Argentina trong số các tổ chức tài chính được đánh giá cao như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
Dựa trên báo cáo của Silva, chính phủ hiện đang nỗ lực sửa đổi để tăng cường các quy định về báo cáo và rửa tiền.
Một cách tiếp cận liên quan đến việc yêu cầu mọi nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử và người dùng của họ phải đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Quốc gia.
Một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất trong nước, Lemon Cash (sau đây chỉ gọi là Lemon Cash), gần đây đã nâng cấp nền tảng của mình, cho phép người dùng chủ động khai báo tài sản kỹ thuật số của họ. Vẫn chưa rõ liệu các nền tảng giao dịch khác có áp dụng cách tiếp cận tương tự hay không.
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-07-20 12:08