- FBI đã thu giữ 2,5 triệu đô la tiền điện tử từ những kẻ lừa đảo có trụ sở tại Thái Lan.
- Luật sư Hoa Kỳ đã khởi xướng tịch thu dân sự để lấy lại số tiền điện tử bị FBI tịch thu.
Là một nhà phân tích tài chính dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực điều tra tiền điện tử và tội phạm mạng, tôi đã tận mắt chứng kiến bối cảnh tiền điện tử đã trở thành nơi ươm mầm cho các hoạt động bất chính như thế nào. Tin tức gần đây về việc FBI thu giữ 2,5 triệu đô la tiền điện tử từ những kẻ lừa đảo có trụ sở tại Thái Lan hoạt động theo kế hoạch “giết lợn” là một lời nhắc nhở nghiệt ngã khác về xu hướng đáng lo ngại này.
Các hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử đã gia tăng đáng kể trên toàn thế giới. Những hành vi bất hợp pháp này thường trở thành nạn nhân của những cá nhân không nghi ngờ, bao gồm cả người giao dịch và người nắm giữ tiền điện tử, cũng như những người trao đổi tiền tệ fiat lấy tiền điện tử.
Cơ quan thực thi pháp luật vẫn cảnh giác với sự gia tăng của những tội ác như vậy nhắm vào cộng đồng tiền điện tử.
FBI thu giữ tiền thu được từ tiền điện tử
Với tư cách là một nhà phân tích tài chính theo dõi những diễn biến mới nhất, tôi vui mừng chia sẻ rằng FBI gần đây đã tịch thu số tiền điện tử trị giá khoảng 2,5 triệu USD liên quan đến một kế hoạch giết mổ lợn có trụ sở tại Thái Lan.
Theo thông tin thu được từ các nguồn của chính phủ Hoa Kỳ, FBI đã lần theo dấu vết của một kẻ lừa đảo có trụ sở tại Thái Lan, người quản lý hai tài khoản tiền điện tử có chứa Tether (USDT).
Sau cuộc điều tra của FBI, cơ quan này đã thu giữ được USDT với sự giúp đỡ của cảnh sát Thái Lan.
Sau khi FBI tịch thu tiền điện tử, Luật sư Hoa Kỳ của Quận Columbia đã tiết lộ thủ tục trả lại tài sản kỹ thuật số bị tịch thu.
Vụ lừa đảo tiền điện tử, được gọi là “làm thịt lợn” đang nhắm vào công dân Mỹ. Theo luật pháp Hoa Kỳ, tịch thu dân sự cho phép chính phủ tịch thu bất kỳ tài sản nào từ tội phạm ở nước ngoài.
Theo báo cáo, số tiền điện tử bị thu giữ được giữ trên hai tài khoản Binance [BNB].
Matthew M. Graves, Luật sư Hoa Kỳ của Quận Nam California và Stacey Moy, Đặc vụ phụ trách Văn phòng Thực địa San Diego của FBI, đã đưa ra thông báo.
Văn phòng của chúng tôi cam kết xác định và đưa ra công lý các nhóm tội phạm, bất kể vị trí của chúng, những kẻ sử dụng các chiến lược đầu tư lừa đảo như “làm thịt lợn” để lừa đảo các nạn nhân người Mỹ.
Ông nói thêm,
“Thông qua quy trình tịch thu này, chúng tôi muốn làm rõ rằng bọn tội phạm không thể che giấu các hoạt động bất hợp pháp của chúng đằng sau bức màn tiền điện tử và các giao dịch phức tạp. Chúng tôi sẽ truy tìm những khoản lợi bất chính của chúng, tịch thu chúng và khôi phục số tiền bị đánh cắp cho chủ sở hữu hợp pháp của họ.”
USDT và các hoạt động tội phạm
Dựa trên kinh nghiệm sâu rộng của tôi trong thị trường tiền điện tử và theo dõi chặt chẽ các diễn biến về quy định, tôi có thể tự tin nói rằng USDT, loại stablecoin do Tether phát hành, đã nổi tiếng trong năm nay. Theo báo cáo từ chính quyền Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc, USDT là token được sử dụng thường xuyên nhất trong các hoạt động tội phạm. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên đối với tôi khi xét đến sự tham gia lâu dài của tôi trong ngành và chứng kiến nhiều kế hoạch khác nhau đã xuất hiện.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi nhận thấy rằng bọn tội phạm thường ưa thích USDT của Tether vì tính ổn định và tính chất phi tập trung của nó, điều này khiến nó khác biệt với hệ thống tài chính truyền thống.
Thật vậy, hoạt động tội phạm ở Đông Nam Á phụ thuộc rất nhiều vào việc sử dụng USDT, dẫn đến việc Tether bị đóng băng khoảng 2225 triệu USD vào năm ngoái do nghi ngờ có âm mưu “làm thịt lợn”.
- Twerks, giận dữ, xâm chiếm sân khấu và hơn một quyết định khủng khiếp… khi Giải thưởng Video âm nhạc của MTV trở lại, hãy nhìn lại những khoảnh khắc gây sốc nhất
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Phải mua mã thông báo BRC-20 cho đợt tăng giá tiền điện tử sắp tới!
- Máy phát điện Memecoin của Pump.Fun sẵn sàng vượt qua cột mốc doanh thu 100 triệu đô la sớm
- Phạm vi hẹp của Bitcoin gây ra sự tàn phá: Bán khống, đòn bẩy khiến các nhà giao dịch quay cuồng!
- Ba đồng xu Meme này có thể mang lại làn sóng triệu phú mới!
- ‘Chữ thập vàng’ của Bitcoin – Chất xúc tác cho bước chuyển lớn tiếp theo của BTC lên 70 nghìn đô la?
2024-07-20 01:11