Là một nhà nghiên cứu dày dạn kinh nghiệm với nền tảng về công nghệ blockchain và tiền kỹ thuật số, tôi đã theo dõi chặt chẽ sự phát triển của Tornado Cash và vai trò gây tranh cãi của nó trong hệ sinh thái tiền điện tử. Sự gia tăng hoạt động gần đây tại giao thức “trộn tiền điện tử” phi tập trung này một lần nữa đã thu hút sự quan tâm của tôi.
Vào năm 2024, sự quan tâm trở lại đối với Tornado.cash, phương thức xáo trộn tiền điện tử, đã chứng kiến việc sử dụng giảm do các hạn chế của chính quyền Hoa Kỳ hai năm trước đó.
Vào tháng 8 năm 2022, các lệnh trừng phạt của OFAC đã khiến số tiền gửi hàng tháng vào Tornado Cash giảm đáng kể, dẫn đến hoạt động ít hơn 90%.
Tornado Cash nhận được khoản tiền gửi 1,9 tỷ USD trong nửa đầu năm 2024
Những phát hiện mới từ Flipside Crypto, một công ty phân tích blockchain, tiết lộ rằng giao thức này đã tích lũy được hơn 1,9 tỷ USD tiền gửi trong sáu tháng đầu năm 2024, thể hiện mức tăng đáng chú ý 50% so với số tiền gửi tích lũy được ghi nhận trong suốt năm trước.
Trong hai tháng qua, một hacker khét tiếng chịu trách nhiệm đánh cắp hơn 100 triệu đô la từ sàn giao dịch Poloniex vào năm ngoái, đã chuyển 76 triệu đô la thông qua Tornado Cash. (Tornado Cash là dịch vụ trộn tiền điện tử giúp nâng cao quyền riêng tư cho các giao dịch bằng cách phá vỡ liên kết giữa địa chỉ người gửi và người nhận.)
Giống như các tin tặc HECO Bridge và Orbit Chain đã chuyển lần lượt 166 triệu USD và 47,7 triệu USD vào máy trộn trong năm nay, làm nổi bật cấu trúc phi tập trung phức tạp của Tornado Cash khiến các cơ quan quản lý Hoa Kỳ khó kiểm soát việc sử dụng nó một cách hiệu quả.
Trong thế giới tiền điện tử phi tập trung, nơi quyền riêng tư là nguyên lý cơ bản, Tornado Cash hoạt động bằng cách trộn tiền từ nhiều giao dịch với nhau trước khi phổ biến chúng một lần nữa. Điều này che giấu nguồn gốc của các giao dịch, giúp những người muốn bảo vệ quyền riêng tư tài chính của họ dễ dàng sử dụng hơn. Tuy nhiên, thật không may, tính năng này lại tạo cơ hội cho các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền do khả năng che giấu nguồn vốn ban đầu của nó.
Sự hồi sinh của dịch vụ trộn
Một nghiên cứu gần đây củaChainalysis, một công ty phân tích blockchain hàng đầu, đã chỉ ra sự gia tăng trong hoạt động thị trường và sự trở lại của các nền tảng kết hợp vào năm 2024.
Theo báo cáo, WasabiWallet, JoinMarket và Tornado Cash đã trải qua sự mở rộng đáng kể nhất trong số các dịch vụ trộn riêng lẻ khi xem xét mức tăng trưởng chung của chúng.
Vào tháng 8 năm 2022, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Tornado Cash sau khi họ phát hiện ra rằng tập thể hack khét tiếng của Triều Tiên, Lazarus, đã sử dụng giao thức này để rửa sạch số tiền bất chính trị giá khoảng 455 triệu USD.
Bất kỳ ai tương tác với Tornado Cash sẽ bị thêm vào danh sách các thực thể bị cấm theo lệnh trừng phạt của OFAC, khiến ví tiền điện tử của họ không đủ điều kiện để sử dụng tại các sàn giao dịch tiền điện tử tuân thủ pháp luật.
Việc áp dụng các biện pháp trừng phạt đã mang lại những rào cản pháp lý và quy định đáng kể cho những người sáng lập Tornado Cash: Alexey Pertsev, Roman Storm và Roman Semenov. Vào năm 2023, Alexey Pertsev bị kết án 5 năm 4 tháng tù ở Hà Lan sau khi bị kết tội rửa tiền.
Roman Storm, người bị bắt giam ở Mỹ vào tháng 8 vì những cáo buộc tương tự và không nhận tội, đã nhận được khoản bảo lãnh trị giá 2 triệu USD để được thả. Vào ngày 31 tháng 3, anh ta đã gửi yêu cầu bác bỏ mọi cáo buộc đang chờ xử lý. Roman Semenov, một trong những người đồng sáng lập khác, vẫn đang bị chính quyền truy nã.
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Bitcoin: Arthur Hayes đưa ra cảnh báo khi đồng Yên Nhật mạnh lên
- Toncoin tăng vọt 30% – Nhưng chỉ báo NÀY là dấu hiệu cảnh báo cho nhà đầu tư
- Triển vọng giá của Ripple trong tháng 9: XRP có phải là Altcoin đáng theo dõi không?
- Top 10 ví cơ bản tốt nhất nên cân nhắc năm 2024
- Phân tích giá bitcoin: BTC giảm xuống còn 58 nghìn đô la trước dự đoán về quyết định lãi suất của Fed trong tuần này
- Giá Ethereum (ETH) cố gắng phục hồi mạnh mẽ trong bối cảnh nhu cầu thấp từ các nhà đầu tư cá voi
- Salma Hayek lộng lẫy trong bộ váy đen rực rỡ khi tham dự bữa tối Chăm sóc phụ nữ hàng năm do Kering tổ chức cùng chồng François-Henri Pinault
- Twerks, giận dữ, xâm chiếm sân khấu và hơn một quyết định khủng khiếp… khi Giải thưởng Video âm nhạc của MTV trở lại, hãy nhìn lại những khoảnh khắc gây sốc nhất
- Đây là lý do tại sao giá Dogecoin phục hồi trên 0,1 đô la
2024-07-19 12:41