Là một nhà nghiên cứu dày dạn kinh nghiệm với nền tảng về công nghệ blockchain và tiền kỹ thuật số, tôi đã theo dõi chặt chẽ sự phát triển của Tornado Cash và vai trò gây tranh cãi của nó trong hệ sinh thái tiền điện tử. Sự gia tăng hoạt động gần đây tại giao thức “trộn tiền điện tử” phi tập trung này một lần nữa đã thu hút sự quan tâm của tôi.
Vào năm 2024, sự quan tâm trở lại đối với Tornado.cash, phương thức xáo trộn tiền điện tử, đã chứng kiến việc sử dụng giảm do các hạn chế của chính quyền Hoa Kỳ hai năm trước đó.
Vào tháng 8 năm 2022, các lệnh trừng phạt của OFAC đã khiến số tiền gửi hàng tháng vào Tornado Cash giảm đáng kể, dẫn đến hoạt động ít hơn 90%.
Tornado Cash nhận được khoản tiền gửi 1,9 tỷ USD trong nửa đầu năm 2024
Những phát hiện mới từ Flipside Crypto, một công ty phân tích blockchain, tiết lộ rằng giao thức này đã tích lũy được hơn 1,9 tỷ USD tiền gửi trong sáu tháng đầu năm 2024, thể hiện mức tăng đáng chú ý 50% so với số tiền gửi tích lũy được ghi nhận trong suốt năm trước.
Trong hai tháng qua, một hacker khét tiếng chịu trách nhiệm đánh cắp hơn 100 triệu đô la từ sàn giao dịch Poloniex vào năm ngoái, đã chuyển 76 triệu đô la thông qua Tornado Cash. (Tornado Cash là dịch vụ trộn tiền điện tử giúp nâng cao quyền riêng tư cho các giao dịch bằng cách phá vỡ liên kết giữa địa chỉ người gửi và người nhận.)
Giống như các tin tặc HECO Bridge và Orbit Chain đã chuyển lần lượt 166 triệu USD và 47,7 triệu USD vào máy trộn trong năm nay, làm nổi bật cấu trúc phi tập trung phức tạp của Tornado Cash khiến các cơ quan quản lý Hoa Kỳ khó kiểm soát việc sử dụng nó một cách hiệu quả.
Trong thế giới tiền điện tử phi tập trung, nơi quyền riêng tư là nguyên lý cơ bản, Tornado Cash hoạt động bằng cách trộn tiền từ nhiều giao dịch với nhau trước khi phổ biến chúng một lần nữa. Điều này che giấu nguồn gốc của các giao dịch, giúp những người muốn bảo vệ quyền riêng tư tài chính của họ dễ dàng sử dụng hơn. Tuy nhiên, thật không may, tính năng này lại tạo cơ hội cho các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền do khả năng che giấu nguồn vốn ban đầu của nó.
Sự hồi sinh của dịch vụ trộn
Một nghiên cứu gần đây củaChainalysis, một công ty phân tích blockchain hàng đầu, đã chỉ ra sự gia tăng trong hoạt động thị trường và sự trở lại của các nền tảng kết hợp vào năm 2024.
Theo báo cáo, WasabiWallet, JoinMarket và Tornado Cash đã trải qua sự mở rộng đáng kể nhất trong số các dịch vụ trộn riêng lẻ khi xem xét mức tăng trưởng chung của chúng.
Vào tháng 8 năm 2022, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Tornado Cash sau khi họ phát hiện ra rằng tập thể hack khét tiếng của Triều Tiên, Lazarus, đã sử dụng giao thức này để rửa sạch số tiền bất chính trị giá khoảng 455 triệu USD.
Bất kỳ ai tương tác với Tornado Cash sẽ bị thêm vào danh sách các thực thể bị cấm theo lệnh trừng phạt của OFAC, khiến ví tiền điện tử của họ không đủ điều kiện để sử dụng tại các sàn giao dịch tiền điện tử tuân thủ pháp luật.
Việc áp dụng các biện pháp trừng phạt đã mang lại những rào cản pháp lý và quy định đáng kể cho những người sáng lập Tornado Cash: Alexey Pertsev, Roman Storm và Roman Semenov. Vào năm 2023, Alexey Pertsev bị kết án 5 năm 4 tháng tù ở Hà Lan sau khi bị kết tội rửa tiền.
Roman Storm, người bị bắt giam ở Mỹ vào tháng 8 vì những cáo buộc tương tự và không nhận tội, đã nhận được khoản bảo lãnh trị giá 2 triệu USD để được thả. Vào ngày 31 tháng 3, anh ta đã gửi yêu cầu bác bỏ mọi cáo buộc đang chờ xử lý. Roman Semenov, một trong những người đồng sáng lập khác, vẫn đang bị chính quyền truy nã.
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Simone Biles không muốn nghe ‘Điều gì tiếp theo?’ Sau khi giành huy chương Olympic
- Kid Laroi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 ở Las Vegas
- Ngày trả lương đáng kinh ngạc cho ngôi sao Cơn sốt vàng Tyler Mahoney sau khi bán món đồ ‘một lần trong đời’
- Những cặp đôi nổi tiếng đã ở bên nhau 50 năm (hoặc lâu hơn!)
- Thẩm phán Tamra của RHOC, 57 tuổi, tiết lộ nỗi đau do nâng chân mày ‘tàn bạo’ và điều trị bằng laser CO2 – khi cô ấy thề sẽ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn
- Vogue Williams khoe vóc dáng đáng kinh ngạc trong bộ bikini dây in hình da báo TINY khi cô đến bãi biển trong chuyến đi nghỉ ở Tây Ban Nha
- Ellen DeGeneres hủy 4 buổi hẹn hò trong chuyến lưu diễn hài kịch của cô ấy
- Tăng trưởng lãi suất mở của Bitcoin chậm lại khi giá tăng trở lại: Đây là ý nghĩa của nó đối với BTC
- ETF Hồng Kông: Các tổ chức phát hành tuyên bố các quỹ Trung Quốc đại lục không thể đầu tư vào các sản phẩm tiền điện tử
2024-07-19 12:41