Là một nhà nghiên cứu dày dạn kinh nghiệm với nền tảng về tội phạm mạng và pháp y kỹ thuật số, tôi nhận thấy những diễn biến gần đây trong nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm thu giữ 2,5 triệu đô la tiền điện tử từ những kẻ lừa đảo giết mổ lợn nước ngoài vừa hấp dẫn vừa khiến người nản lòng.
Với tư cách là một nhà phân tích tài chính, tôi sẽ diễn đạt lại như sau: Tôi được biết rằng chính quyền Hoa Kỳ đang theo đuổi việc thu giữ khoảng 2,5 triệu đô la tiền điện tử từ các cá nhân bên ngoài đất nước có liên quan đến “giết lợn”, một hình thức trộm cắp tiền điện tử . Vụ kiện tịch thu dân sự do Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Columbia đệ trình, nhằm mục đích thu hồi khoản lợi bất chính này.
Nói một cách đơn giản hơn, những kẻ lừa đảo đã sử dụng các đề xuất đầu tư sai lầm để đánh lừa công chúng.
Xé nát kế hoạch giết mổ lợn
Những kẻ lừa đảo sử dụng một phương pháp lừa dối, trong đó chúng giả vờ quan tâm đến các mối quan hệ lãng mạn, chỉ để dụ nạn nhân đầu tư vào các chương trình bitcoin đáng ngờ. Một khi những kẻ lừa đảo đã biến mất cùng số tiền, các nhà đầu tư không may sẽ bị cạn kiệt tài chính.
Những kẻ lừa đảo tham gia vào các kế hoạch giết mổ lợn một cách tỉ mỉ thao túng tâm lý nạn nhân. Trong thời gian dài, những kẻ lừa dối này tạo dựng lòng tin và sau đó thu hút các nhà đầu tư tin rằng họ đã tìm thấy một cơ hội sinh lợi. Cái bẫy được giăng ra khi nạn nhân bị dụ dỗ thực hiện các khoản đầu tư liên tiếp, cuối cùng dẫn đến tổn thất tài chính đáng kể cho nhà đầu tư không nghi ngờ.
Mặt trận thực thi pháp luật thống nhất
Những nỗ lực nhằm lấy lại tài sản bị đánh cắp đã thu hút sự hợp tác từ khắp nơi trên thế giới. Luật sư Hoa Kỳ Matthew M. Graves nhấn mạnh cam kết của họ trong việc truy bắt các tổ chức tội phạm này, đồng thời tuyên bố: “Chúng tôi sẽ khám phá danh tính của chúng, thu giữ những khoản lợi bất chính của chúng và trả lại tiền cho các nạn nhân chính đáng.”
Đặc vụ FBI Stacey Moy lên án mạnh mẽ bản chất phức tạp và tác động tàn phá của những vụ lừa đảo này, nhấn mạnh lập trường kiên quyết của cô chống lại những tội ác như vậy.
Phụ trách thủ tục tịch thu, Luật sư Hoa Kỳ Rick Blaylock, Jr. không chỉ nhằm mục đích trừng phạt và ngăn chặn các hành động trái pháp luật mà còn tịch thu tài sản mà sau này có thể được sử dụng để bồi thường cho nạn nhân, theo luật pháp liên bang.
Quá trình tịch thu là một phần của chiến lược rộng lớn hơn nhằm mục đích phá bỏ cơ sở tài chính của các âm mưu gian lận này và đảm bảo bồi thường cho các bên bị ảnh hưởng.
Global Reach And Financial Impact
Những phát hiện mới từ Đại học Texas ở Austin cho thấy phạm vi rộng của các vụ lừa đảo giết mổ lợn, khi các nhà điều tra truy tìm số tiền bị đánh cắp từ khoảng 4.000 địa chỉ tiền điện tử của nạn nhân đến các sàn giao dịch chủ yếu ở Đông Nam Á. Những phát hiện này cho thấy thiệt hại toàn cầu do những vụ lừa đảo như vậy có thể vượt quá 75 tỷ USD, một số ước tính cho rằng tổng thiệt hại lên tới trên 100 tỷ USD.
Đại dịch COVID-19 đã tạo cơ hội cho những kẻ lừa đảo, dẫn đến sự gia tăng các vụ lừa đảo trên internet và các hoạt động tội phạm được thúc đẩy bởi hoạt động trực tuyến gia tăng và sự bất ổn kinh tế. Có trụ sở tại các khu phức hợp trên khắp các quốc gia như Campuchia và Myanmar, những cá nhân lừa dối này đôi khi sử dụng hoạt động buôn người để duy trì hoạt động kinh doanh bất hợp pháp của mình, do đó làm tăng thêm mức độ nghiêm trọng của hành vi sai trái của họ.
Vào năm 2023, khoảng 4 tỷ USD đã bị đánh cắp ở Mỹ thông qua các vụ lừa đảo giết mổ lợn, đánh dấu mức tăng 53% so với năm trước. Sự phức tạp của việc chuyển số tiền lớn thông qua tiền điện tử đã khiến các cơ quan chức năng khó theo dõi và thu hồi những khoản lợi bất chính này, nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác toàn cầu và các kỹ thuật theo dõi tiên tiến trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính.
Những nỗ lực dai dẳng của chính quyền Hoa Kỳ nhằm lấy lại số tiền điện tử bị đánh cắp thể hiện cam kết kiên định của họ trong việc ngăn chặn các vụ lừa đảo tiền điện tử. Mục tiêu của quy trình pháp lý gồm hai phần: bồi thường cho các bên bị ảnh hưởng và đóng vai trò ngăn chặn các hành vi gian lận trong tương lai.
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-07-19 00:41