Là một nhà phân tích tài chính dày dạn kinh nghiệm trong ngành tiền điện tử và hiểu biết sâu sắc về bối cảnh pháp lý toàn cầu, tôi nhận thấy cuộc chiến pháp lý đang diễn ra giữa Binance và chính quyền Nigeria là một trường hợp phức tạp và hấp dẫn.
Vụ rửa tiền chống lại Binance ở Nigeria, liên quan đến 4 cáo buộc trốn thuế, đã được tòa án dời lại sang ngày 11 tháng 10. Trong số các cáo buộc này có tuyên bố rằng Binance không đăng ký thuế với Dịch vụ doanh thu nội địa liên bang Nigeria.
Bên cạnh cáo buộc trốn thuế, chính quyền Nigeria còn đưa ra cáo buộc rửa tiền đối với Binance và hai quan chức cấp cao của sàn này: Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla. Tigran Gambaryan, một công dân Hoa Kỳ, giữ chức vụ người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính của Binance. Ngược lại, Nadeem Anjarwalla đóng vai trò là giám đốc khu vực Châu Phi có trụ sở tại Anh và Kenya. Tòa án đã bãi bỏ cáo buộc trốn thuế đối với những giám đốc điều hành này vào ngày 14/6. Tuy nhiên, họ vẫn phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử theo dõi chặt chẽ trường hợp này, tôi sẽ diễn đạt lại nó như sau: Kể từ tháng 2, Gambaryan đã bị giam giữ ở Nigeria, trong khi Anjarwala đã trốn thoát vào tháng 3. Cả hai cá nhân đều kịch liệt phủ nhận những cáo buộc chống lại họ. Các cáo buộc bao gồm rửa tiền liên quan đến hơn 35 triệu USD và thực hiện các hoạt động tài chính chuyên biệt mà không có giấy phép cần thiết.
Dựa trên tuyên bố của Giám đốc điều hành Binance Richard Teng,
Gambaryan bị cáo buộc mắc bệnh sốt rét và viêm phổi trong thời gian bị giam giữ ở Nigeria. Nhóm pháp lý của Binance đã yêu cầu trả tự do cho Gambaryan để nhận được sự chăm sóc y tế cần thiết, nhưng chủ tọa phiên tòa chỉ ra rằng hồ sơ y tế của anh ta chưa được nộp làm bằng chứng trước tòa. Các biến chứng về sức khỏe của Gambaryan đã khiến cuộc thử nghiệm phải tạm dừng kể từ tháng Năm.
Trước đây, tòa án yêu cầu bệnh viện chịu trách nhiệm chăm sóc cho ông phải cung cấp hồ sơ bệnh án của ông nhưng giám đốc bệnh viện không thực hiện nghĩa vụ. Giờ đây, thẩm phán đã thực hiện các biện pháp mạnh mẽ hơn: lệnh bắt giữ dự bị đã được ban hành đối với giám đốc, và Gambarian phải nhập viện trái với ý muốn của ông ta và được điều trị cần thiết.
Chính phủ Nigeria cho rằng Binance phải chịu trách nhiệm về tình trạng hỗn loạn xung quanh đồng tiền Naira trong biên giới của họ. Họ cho rằng tình trạng của Naira đã suy yếu từ trước, khiến Binance trở thành một nền tảng hấp dẫn cho giao dịch địa phương.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi không thể dự đoán kết quả của tranh chấp pháp lý đang diễn ra giữa Binance và chính quyền Nigeria. Tuy nhiên, rõ ràng là phán quyết của tòa án sẽ tác động đáng kể không chỉ đến Binance mà còn đến bối cảnh tiền điện tử rộng lớn hơn ở Nigeria. Định hướng tương lai của các quy định về tiền điện tử trong nước có thể phụ thuộc vào quyết định này.
- Grayscale Bitcoin ETF cuối cùng cũng nhìn thấy dòng vốn vào: Liệu bây giờ BTC có vượt qua 70 nghìn đô la không?
- Cách kết nối Chuỗi thông minh BNB với MetaMask
- Phí bảo hiểm quỹ Ethereum tăng: Liệu nó có kích hoạt ATH cho ETH một lần nữa không?
- Tỷ lệ đốt Shiba Inu tăng vọt 300%
- Dự báo giá Ethereum: ETH sẽ đi về đâu sau khi ETF được phê duyệt?
- Dogecoin đã sẵn sàng để đạt được cột mốc 1 USD chưa? Các nhà phân tích với những dự đoán thú vị về giá DOGE
- Đặt cược Bitcoin của Metaplanet tăng cổ phiếu lên 10%
- Haruko khai thác các ngăn xếp để mang dịch vụ tiền điện tử đến các nhà đầu tư tổ chức
- Ngân hàng Commonwealth bổ sung ETF BTC đơn sắc vào các dịch vụ đầu tư
- Tác phẩm nghệ thuật mới nhất của Beeple có Andrew Tate và Iggy Azalea
2024-07-16 21:37