Là một nhà nghiên cứu dày dạn kinh nghiệm trong ngành tiền điện tử, tôi nhận thấy những sự kiện gần đây xung quanh Tether và Tập đoàn Huione vừa hấp dẫn vừa đáng lo ngại. Việc đóng băng số token USDT trị giá 28 triệu USD liên quan đến hoạt động kinh doanh của Huione tại Campuchia là một bước phát triển quan trọng làm nổi bật sự phức tạp và thách thức của việc quản lý các loại tiền kỹ thuật số.
Trong lĩnh vực tiền điện tử, Tether đã bảo đảm số token USDT trị giá 28 triệu USD được liên kết với hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Huione tại Campuchia. Hành động quan trọng này nhấn mạnh những thách thức liên quan đến việc giám sát các loại tiền kỹ thuật số trong bối cảnh bị cáo buộc biển thủ và rửa tiền.
Tether và cái bẫy ‘làm thịt lợn’
Elliptic, một công ty nghiên cứu blockchain, đã cáo buộc rằng Tập đoàn Huione có liên quan đến các vụ lừa đảo “làm thịt lợn”. Trong kế hoạch này, những kẻ lừa đảo dụ nạn nhân tin tưởng họ trước khi lôi kéo họ vào những cơ hội đầu tư không có thật. Công ty được cho là đang bị điều tra vì nghi ngờ có liên quan đến các giao dịch bất hợp pháp lên tới khoảng 11 tỷ USD. Về cơ bản, Huione được cho là sử dụng stablecoin USDT của Tether cho các giao dịch của họ trên Telegram.
Vào lúc 23:21:36 UTC ngày 12 tháng 7 năm 2024, một mục đã được đưa vào danh sách đen với số dư TRC20 USD là 28.257.162,94.
— Danh sách cấm USDT/USDC (@USDTBanList) ngày 12 tháng 7 năm 2024
Dựa trên những phát hiện của Elliptic, có vẻ như Tập đoàn Huione có thể có mối liên hệ với hoàng gia Campuchia. Liên kết tiềm năng này làm tăng thêm sự phức tạp cho tình hình. Tuy nhiên, điều cần lưu ý là những cáo buộc này chưa được chứng minh và cần phải điều tra thêm.
Một cuộc kiểm tra do nhóm nghiên cứu Elliptic thực hiện cung cấp thông tin chi tiết về Huione Assurance, một thị trường trực tuyến phổ biến. Ở Đông Nam Á, nền tảng này thường xuyên được sử dụng bởi những kẻ lừa đảo, trong số đó có thủ phạm lừa đảo giết mổ lợn. Để hiểu toàn diện, hãy đọc toàn bộ bản phân tích.
— Hình elip (@elliptic) Ngày 10 tháng 7 năm 2024
Vấn đề với quy định
Nói một cách đơn giản hơn, thị trường Bitcoin ở Campuchia vẫn chưa được kiểm soát với việc Ngân hàng Quốc gia đưa ra cảnh báo chống lại việc sử dụng nó nhưng chưa thực thi luật cụ thể đối với các giao dịch cá nhân. Do đó, các doanh nghiệp như Huione có thể hoạt động trong bối cảnh pháp lý mơ hồ này.
Quốc gia này đã phát triển trong lĩnh vực công nghệ blockchain thông qua việc phát triển Bakong, một nền tảng ngân hàng được quản lý bằng kỹ thuật số. Không giống như tiền điện tử phi tập trung, Bakong thúc đẩy việc sử dụng đồng tiền quốc gia, đồng riel, thay vì đồng đô la Mỹ.
Investigation And Attempts To Escape Are Still Going On
Bất chấp hành động của Tether, Bitrace tin rằng Huione tiếp tục tránh bị đóng băng bằng cách thiết lập địa chỉ ví mới và chuyển tiền giữa chúng. Cuộc khiêu vũ đang diễn ra giữa Huione và chính quyền nhấn mạnh thách thức trong việc theo dõi và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp dựa trên tiền điện tử.
Theo báo cáo của Bitrace, Huione đã chuyển USDC trị giá 114.800 USD từ ví bị đóng băng trước đó sang địa chỉ mới được tạo. Bất chấp hành động này, một số địa chỉ kinh doanh khác của Huione vẫn hoạt động, làm phức tạp thêm nỗ lực ngừng hoàn toàn các hoạt động đang diễn ra của họ.
Các chuyên gia thực thi pháp luật và blockchain đã chú ý đến vụ việc đang diễn ra và đang tích cực làm việc để làm gián đoạn hoạt động của Huione bằng cách giám sát các giao dịch tiền điện tử và xác định các ví được kết nối.
What This Means For The Crypto Industry
Dựa trên kinh nghiệm sâu rộng của tôi trong lĩnh vực tài chính và sự tìm hiểu sâu về thế giới tiền điện tử, tôi có thể nói với bạn rằng sự kiện gần đây này đã làm sáng tỏ một số vấn đề đáng lo ngại hiện đang gây khó khăn cho không gian bitcoin. Ngày càng rõ ràng rằng các loại tiền kỹ thuật số, mặc dù có tính đổi mới và đột phá, nhưng không tránh khỏi việc bị sử dụng cho các mục đích bất chính.
Tình huống này nhấn mạnh sự cần thiết của các khung pháp lý mạnh mẽ cho tiền điện tử khi chúng được chấp nhận rộng rãi hơn. Với sự phát triển của tài sản kỹ thuật số, các cơ quan chức năng quốc tế đang phải vật lộn với thách thức thiết lập các quy định hiệu quả để giám sát lĩnh vực tài chính mới nổi này đồng thời đảm bảo bảo vệ nhà đầu tư.
Các nhà sản xuất Stablecoin như Tether được nhắc nhở về tầm quan trọng của việc chống gian lận trong lĩnh vực tiền điện tử sau sự cố này. Mặc dù đóng băng ví là một phương pháp hiệu quả để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp, nhưng nó làm dấy lên lo ngại về việc tập trung hóa và kiểm soát trong một lĩnh vực ưu tiên phân cấp.
Khi cuộc điều tra tiến triển, vụ án bitcoin này nhấn mạnh sự phức tạp của việc phối hợp giữa các công cụ tài chính, quy định và thực thi pháp luật mới trong nền kinh tế toàn cầu phức tạp ngày nay. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của sự cảnh giác và hợp tác giữa tất cả người chơi trong cộng đồng bitcoin để đảm bảo một môi trường an toàn và toàn diện cho người dùng trên toàn thế giới.
- Helen Flanagan gặp phải RẤT khó xử khi giới thiệu bạn trai mới của mình với các đại lý Celebs Go Dating
- Shiba Inu Trưởng nhóm Dev Shytoshi Kusama dự định từ chức vào cuối năm
- Galaxy Digital mua Bitcoin trị giá 23,4 triệu USD, chi tiết tại đây
- Bạn gái của Al Pacino, Noor Alfallah, 30 tuổi, đưa ra những bình luận hiếm hoi về hôn nhân sau khi ca ngợi nam diễn viên 84 tuổi là người cha ‘tuyệt vời’
- Nhà phân tích – 2 lý do khiến xu hướng giảm của Ethereum sắp kết thúc
- Sự chấp thuận của Solana ETF ở Brazil: Bước ngoặt đối với giá SOL?
- Các token AI đã mất dấu vết: Giá NEAR, INJ & RNDR phải đối mặt với mức giảm đáng kể
- Sự thống trị của bitcoin đạt 56%: Đây là ý nghĩa của việc nắm giữ của bạn
- Hướng dẫn về các ngôi sao ‘VPR’ xuất hiện trên các chương trình khác khi Phần 12 đang tạm dừng
- Đạo diễn người Chile Sebastián Cuevas ra mắt tác phẩm Sanfic khuấy động đang được hoàn thiện với tựa đề ‘Cái chết mang bạn trở lại’
2024-07-15 19:12