Cựu nhà quảng bá BitConnect bị kết án vì tư vấn tài chính trái phép

by

Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm với hơn một thập kỷ kinh nghiệm, tôi đã chứng kiến ​​rất nhiều vụ lừa đảo và âm mưu mờ ám. Tuy nhiên, bản án gần đây của John Bigatton, nhà quảng bá BitConnect khét tiếng ở Úc, là một lời nhắc nhở rõ ràng về những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến ngành công nghiệp không được kiểm soát này.

John Bigatton, đại diện của BitConnect tại Úc, đã chính thức bị tuyên tội phân phối hướng dẫn tài chính trái phép. Phán quyết này được đưa ra vào ngày 15 tháng 7 năm 2024 như một lời nhắc nhở về những mối nguy hiểm tiềm ẩn liên quan đến việc đầu tư vào các dự án tiền điện tử không được kiểm soát.

Bản án dành cho Bigatton bao gồm thời hạn 3 năm vì có hành vi tốt và 5 năm cấm quản lý công ty, sau cuộc điều tra kỹ lưỡng của Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC).

Sự cường điệu của Bigatton khiến nhà đầu tư thua lỗ

Trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 1 năm 2018, Bigatton đã tích cực tiếp thị BitConnect bằng cách sử dụng các hội thảo và mạng xã hội. Ông chào mời lợi nhuận đáng kể tiềm năng từ việc đầu tư vào BitConnect Coin (BCC), một loại tiền điện tử quan trọng cho nền tảng này. Tuy nhiên, có thông tin tiết lộ rằng Bigatton không có các quyền cần thiết để đưa ra hướng dẫn tài chính.

Với tư cách là một nhà phân tích, tôi sẽ mô tả chiến lược đầu tư của BitConnect như sau: BitConnect lôi kéo các nhà đầu tư vào chương trình “cho vay biến động” của họ bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cố định hấp dẫn từ khoản đầu tư BitConnect Coin (BCC) của họ. Các nhà đầu tư được khuyến khích chia tay BCC của họ trong khoảng thời gian xác định, tin rằng họ sẽ nhận được khoản thanh toán lãi suất cao được đảm bảo. Tuy nhiên, sau khi khoản đầu tư được thực hiện, quyền kiểm soát BCC sẽ bị mất và khả năng rút tiền bị hạn chế cho đến khi hết thời gian cho vay. Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã xác định mô hình kinh doanh này có những điểm tương đồng nổi bật với mô hình Ponzi.

Tại một cuộc hội thảo, Bigatton đã mạnh dạn khẳng định rằng giá trị của BCC sẽ tăng vọt từ 253 USD lên tối thiểu 1.000 USD trong vòng một năm, định vị nó như một giải pháp thay thế ưu việt cho các khoản đầu tư thông thường. Tuy nhiên, những tuyên bố này, sau đó bị phản đối trước tòa, không có bất kỳ cơ sở bằng chứng thực tế nào.

Tòa án quận Sydney từ chối thừa nhận nỗ lực của Bigatton nhằm tách bản thân khỏi những hậu quả tiền tệ từ những tuyên bố của mình. Bất chấp những tuyên bố từ chối trách nhiệm của anh ta khẳng định rằng hướng dẫn của anh ta không mang tính chất tài chính, tòa án vẫn phán quyết rằng nội dung và hình thức thăng chức của anh ta là cố vấn tài chính trái phép.

ASIC trấn áp lạm dụng tài chính

Phó Chủ tịch ASIC Sarah bày tỏ: “Nếu không có giấy phép, việc đưa ra lời khuyên tài chính ở Úc sẽ ngăn cản các nhà đầu tư khỏi các biện pháp bảo vệ quan trọng, đồng thời làm xói mòn lòng tin và niềm tin vào lĩnh vực dịch vụ tài chính. ASIC dự định thực hiện các bước chống lại việc tiếp thị bất hợp pháp các tài sản kỹ thuật số rủi ro để bảo vệ các nhà đầu tư Úc”. Tòa án.

Trong một hành động chưa từng có được ASIC thực hiện vào năm 2018, họ đã nhận được lệnh của Tòa án Liên bang để tịch thu tài sản của Bigatton, bao gồm cả tiền điện tử của ông ta. Sáng kiến ​​này vượt xa các thủ tục tố tụng tại phòng xử án thông thường và hiện đang được Cảnh sát Liên bang Úc quản lý theo Đạo luật Tố tụng Tội phạm tại Tòa án Tối cao New South Wales.

2024-07-15 15:12