Là một nhà nghiên cứu có nền tảng về phân tích tiền điện tử và chuỗi khối, tôi đã tận mắt chứng kiến tội phạm mạng đang điều chỉnh chiến thuật của chúng để trốn tránh bị phát hiện trong hệ sinh thái tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng như thế nào. Việc sử dụng máy trộn, cầu nối chuỗi chéo và ví trung gian ngày càng trở nên phức tạp hơn, khiến các nhóm thực thi pháp luật và tuân thủ ngày càng gặp nhiều thách thức trong việc truy tìm các khoản tiền bất hợp pháp.
Là một nhà nghiên cứu nghiên cứu bối cảnh phát triển của các giao dịch tiền điện tử, tôi nhận thấy một xu hướng đáng lo ngại: tội phạm mạng ngày càng thành thạo hơn trong việc sử dụng các công cụ trộn, cầu nối chuỗi chéo và ví trung gian để che giấu nguồn gốc và dấu vết của những khoản tiền bất chính của chúng. Phương thức rửa tiền bằng tiền điện tử phức tạp này khiến việc truy tìm và thu giữ số tiền bất hợp pháp ngày càng khó khăn hơn.
Trong thời gian gần đây, thế giới kinh doanh đã bị tấn công bởi nhiều kế hoạch phá hoại khác nhau, thể hiện các kỹ thuật che giấu phức tạp được sử dụng để rửa tiền bất hợp pháp.
Phân lớp trong tiền điện tử
Trong bối cảnh rửa tiền, quá trình che giấu lợi nhuận bất chính thông qua các giao dịch phức tạp có thể diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau trong hệ thống ngân hàng truyền thống và tiền điện tử. Trong các cấu trúc tài chính thông thường, điều này có thể bao gồm việc chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng và các công ty vỏ bọc. Ngược lại, trong lĩnh vực tiền điện tử, một phương pháp phân lớp thường được sử dụng là chuyển tiền qua một số ví cá nhân trung gian, thường được gọi là “bước nhảy”.
Với tư cách là nhà phân tích dữ liệu tại Chainalysis, tôi có thể nói với bạn rằng dựa trên những phát hiện gần đây nhất của chúng tôi, được báo cáo cho CryptoPotato, chiến lược này nhằm mục đích che giấu mối liên hệ giữa các quỹ bị nhiễm độc trong quá trình đặt ban đầu và việc chúng sau đó được đưa vào nền kinh tế tội phạm.
Với tư cách là một nhà phân tích nghiên cứu các giao dịch trên chuỗi, tôi đã quan sát thấy vai trò quan trọng của ví trung gian trong bối cảnh rửa tiền. Những ví này thường xử lý khoảng 80% giá trị chảy qua các kênh như vậy. Số lượng ví trung gian ngày càng tăng cho thấy bọn tội phạm đang cố tình thêm nhiều bước nhảy vào hoạt động trên chuỗi của chúng, khiến hoạt động của chúng trở nên phức tạp và khó theo dõi hơn.
Mỗi bước nhảy vọt đều làm tăng chi phí cho người dùng bất hợp pháp, ngụ ý rằng các giai đoạn bổ sung này một phần được thúc đẩy bởi ý định vượt qua sự phát hiện của các cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý trên nền tảng tiền điện tử. Số lượng ví trung gian được sử dụng giữa ví bất hợp pháp và dịch vụ chuyển đổi thường tỷ lệ thuận với mức độ hoạt động bất hợp pháp được xác định. Ví dụ: việc sử dụng ví trung gian đã đạt đến đỉnh cao vào cuối năm 2022, một năm được đánh dấu bằng giá trị tiền điện tử cao nhất nhận được tại các địa chỉ có mục đích đáng ngờ.
Phần lớn số tiền bất hợp pháp chuyển qua ví trung gian là stablecoin.
Phản hồi của chuyên gia:
Trạng thái máy trộn
Là một nhà nghiên cứu nghiên cứu xu hướng thị trường tiền điện tử vào năm 2024, tôi nhận thấy việc sử dụng máy trộn ngày càng tăng. Đồng bộ với sự gia tăng hoạt động chung của thị trường, các công cụ bảo mật này đã đạt được sức hút đáng kể. Khi kiểm tra kỹ hơn các dịch vụ trộn riêng lẻ, tôi đã xác định WasabiWallet, JoinMarket và Tornado Cash là những dịch vụ thể hiện sự tăng trưởng đáng kể nhất.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi nhận thấy rằng Tornado Cash đã có sự mở rộng đáng chú ý trong năm qua, mặc dù hoạt động sau lệnh trừng phạt đã giảm đáng kể vào năm 2022. Ngược lại, Samourai, được dự đoán sẽ phát triển mạnh vào năm 2024, lại có sự sụt giảm mạnh tăng trưởng sau hành động của Bộ Tư pháp chống lại các số liệu quan trọng của nó vào tháng 4 cùng năm.
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-07-11 16:24