Elliptic Links Đảm bảo của Huione đối với hoạt động rửa tiền toàn cầu và lừa đảo qua mạng

Là một nhà phân tích tài chính giàu kinh nghiệm, tôi nhận thấy cuộc điều tra về Bảo lãnh Huione của Elliptic rất đáng lo ngại. Quy mô của các giao dịch liên quan, ước tính lên tới hơn 11 tỷ USD, là đáng kinh ngạc và gây ra những cảnh báo nghiêm trọng. Thực tế là một phần đáng kể các giao dịch này có liên quan đến rửa tiền và lừa đảo trên mạng là điều đáng báo động.

Chuyên gia: Elliptic, một công ty điều tra blockchain, đã phát hiện ra rằng thị trường trực tuyến đáng ngờ Huione Đảm bảo, thường được những kẻ lừa đảo ở Đông Nam Á sử dụng, đã tham gia vào các giao dịch có giá trị tối thiểu là 11 tỷ đô la.

Một phần đáng kể trong số này có liên quan đến rửa tiền và lừa đảo trên mạng.

Điều tra về bảo lãnh của Huione

Nhóm nghiên cứu Elliptic gần đây đã phát hiện ra thông tin mới về Huione Assurance, một thị trường trực tuyến do tập đoàn Huione Group của Campuchia điều hành. Ra mắt vào năm 2021, ban đầu nó được dự định là một nền tảng hợp pháp để mua và bán các mặt hàng như bất động sản và ô tô. Tuy nhiên, phần lớn danh sách hiện tại của nó dường như hướng đến tội phạm mạng.

Là một nhà nghiên cứu khám phá nền tảng này, tôi phát hiện ra rằng mặc dù người dùng có thể thực hiện giao dịch thông qua chuyển khoản ngân hàng và các ứng dụng thanh toán phổ biến, nhưng phương thức trao đổi chính trên hệ thống này là Tether (USDT). Việc sử dụng Tether mang lại tính minh bạch nâng cao so với các giao dịch tiền pháp định truyền thống.

Nghiên cứu tiết lộ rằng phân khúc quan trọng nhất theo Bảo hành của Huione tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động rửa tiền. Họ chấp nhận thanh toán từ nạn nhân, chuyển tiền xuyên biên giới và đổi chúng thành tiền mặt, stablecoin và hệ thống thanh toán kỹ thuật số của Trung Quốc. Nhóm phân loại các khoản tiền bất chính dựa trên khả năng số tiền đó bị tịch thu.

Một nhóm doanh nhân khác cung cấp phần mềm và xây dựng trang web như một phần trong tiết mục của họ, không may được sử dụng để thiết lập các nền tảng đầu tư tiền điện tử lừa đảo liên quan đến kế hoạch “làm thịt lợn”. Ngoài ra, chúng còn cung cấp dữ liệu cá nhân, thiết bị viễn thông và công nghệ “thay đổi khuôn mặt AI” tinh vi, cho phép những kẻ lừa đảo xác định và tương tác hiệu quả hơn với nạn nhân của chúng.

Hơn nữa, thị trường còn phục vụ các hoạt động lừa đảo bằng cách cung cấp các công cụ khác nhau. Trong số này có các thiết bị được sử dụng để giam giữ và ngược đãi người lao động tại các cơ sở lừa đảo. Các thông báo về hộp hơi cay, dùi cui điện, cùm điện tử thường xuyên xuất hiện. Công nhân tại các cơ sở này được gọi là “những con chó bỏ trốn”, một thuật ngữ xúc phạm dùng để mô tả những người từ chối tuân theo yêu cầu của những kẻ lừa đảo.

Huione trưng bày các đặc điểm của thị trường Darknet

Với tư cách là một nhà phân tích tiền điện tử, tôi nhận thấy rằng Huione Assurance và những người bán liên kết với họ đã nhận được khối lượng giao dịch tiền điện tử đáng kể. Quan sát này làm dấy lên mối lo ngại về sự tham gia tiềm tàng của họ trong việc tạo điều kiện cho tội phạm mạng, đặc biệt là ở khu vực Đông Nam Á.

Là một nhà nghiên cứu đi sâu vào thế giới tội phạm tài chính, tôi đã phát hiện ra bằng chứng thuyết phục cho thấy Huione International Payments, một công ty con của Huione Pay, có liên quan đến các âm mưu rửa tiền toàn cầu. Phát hiện đáng báo động này bắt nguồn từ cuộc điều tra gần đây nhất, do đó đã đánh dấu hàng trăm địa chỉ tiền điện tử liên quan đến các công ty Huione là đáng ngờ trong các công cụ của Elliptic.

Elliptic khuyến nghị các sàn giao dịch tiền điện tử và các doanh nghiệp liên quan nên xem xét kỹ lưỡng các giao dịch được liên kết với ví Huione để cản trở bất kỳ hoạt động rửa tiền nào nữa. Trong khi đó, các nhà cung cấp stablecoin có thể thực hiện các biện pháp ngăn chặn hành vi chiếm dụng tài sản kỹ thuật số của họ thông qua các ví này.

Một thị trường như Huione Assurance thể hiện những đặc điểm điển hình của nền tảng darknet. Tuy nhiên, đây không phải là hoạt động ngầm; thay vào đó, nó được điều hành bởi tập đoàn nổi tiếng của Campuchia, Huione Group. Tập đoàn kinh doanh này quản lý Huione Pay, một công ty thanh toán và ngoại hối. Ngoài ra, họ còn đầu tư vào các lĩnh vực như bảo hiểm, hàng không và bất động sản. Huione Assurance dường như duy trì mối liên hệ chặt chẽ với Huione Pay, được hiển thị nổi bật trên trang web của Huione Pay.

2024-07-10 15:52