Với tư cách là một nhà nghiên cứu có kiến thức nền tảng về các vấn đề tuân thủ và quản lý, tôi nhận thấy tin tức về lời nhận tội của Artur Schaback vừa đáng lo ngại vừa đáng thất vọng. Các cáo buộc chống lại anh ta là nghiêm trọng và chúng nhấn mạnh tầm quan trọng của các chương trình Chống rửa tiền (AML) và Biết khách hàng của bạn (KYC) mạnh mẽ trong ngành công nghiệp tiền điện tử.
Artur Schaback, người đồng sáng lập và cựu CTO của Paxful, thừa nhận có liên quan đến nỗ lực cố ý không tạo ra, thúc đẩy, tuân thủ hoặc duy trì chương trình Chống rửa tiền (AML) thỏa đáng theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.
Theo Văn phòng Công vụ của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, từ tháng 7 năm 2015 đến tháng 6 năm 2019, Schaback đã bỏ qua việc thu thập dữ liệu Nhận biết khách hàng (KYC) cần thiết từ những khách hàng đã tạo tài khoản trên Paxful cho mục đích giao dịch.
DOJ: Schaback cho phép Paxful thực hiện hành vi rửa tiền, lừa đảo
Cựu giám đốc điều hành bị cáo buộc lừa dối người khác bằng cách miêu tả Paxful là một dịch vụ không có yêu cầu Biết khách hàng (KYC), che giấu các chính sách Chống rửa tiền (AML) không hiệu quả và bỏ qua việc gửi bất kỳ báo cáo nào về các hoạt động bất hợp pháp bị nghi ngờ.
Do không thiết lập các biện pháp Chống rửa tiền (AML) và Biết khách hàng của bạn (KYC), DOJ khẳng định rằng cư dân Estonia 36 tuổi đã cho phép Paxful hoạt động như một trung tâm rửa tiền, vi phạm lệnh trừng phạt và các hoạt động bất hợp pháp khác chẳng hạn như lừa đảo, lừa đảo lãng mạn, âm mưu tống tiền và mại dâm.
Schaback thừa nhận âm mưu cố tình bỏ qua việc tạo, cải thiện, thực thi và cập nhật chương trình Chống rửa tiền (AML) đầy đủ theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến trong trường hợp của Schaback. Bản án của anh ta được ấn định vào ngày 4 tháng 11 và anh ta phải đối mặt với hình phạt tối đa có thể là 5 năm tù. Quyết định sẽ được đưa ra bởi thẩm phán tòa án quận liên bang, có tính đến Nguyên tắc tuyên án của Hoa Kỳ và các yếu tố luật định liên quan khác. Trong khi đó, Schaback đã tuyên bố ý định từ chức khỏi Hội đồng quản trị của Paxful Inc.
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Ellen DeGeneres hủy 4 buổi hẹn hò trong chuyến lưu diễn hài kịch của cô ấy
- Simone Biles không muốn nghe ‘Điều gì tiếp theo?’ Sau khi giành huy chương Olympic
- Kid Laroi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 ở Las Vegas
- Thẩm phán Tamra của RHOC, 57 tuổi, tiết lộ nỗi đau do nâng chân mày ‘tàn bạo’ và điều trị bằng laser CO2 – khi cô ấy thề sẽ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn
- Ngày trả lương đáng kinh ngạc cho ngôi sao Cơn sốt vàng Tyler Mahoney sau khi bán món đồ ‘một lần trong đời’
- Những cặp đôi nổi tiếng đã ở bên nhau 50 năm (hoặc lâu hơn!)
- Những lý do hàng đầu khiến giá MATIC có thể tăng gấp đôi trong tháng 4
- EigenLayer sẽ kiếm thêm khoảng 28 triệu EIGEN sau phản ứng dữ dội của airdrop
- Dự đoán giá Shiba Inu: Sự phục hồi của SHIB còn nhiều điều hơn bạn nghĩ
2024-07-10 06:46