Là một nhà nghiên cứu có kiến thức nền tảng về quy định và tuân thủ tài chính, tôi nhận thấy trường hợp của Artur Schaback và Paxful rất đáng lo ngại. Sau nhiều năm nghiên cứu sự phức tạp của các quy định Chống rửa tiền (AML) và việc triển khai chúng trong các ngành khác nhau, thật thất vọng khi thấy sự coi thường trắng trợn đối với các biện pháp quan trọng này.
Theo tuyên bố gần đây của Bộ Tư pháp, Artur Schaback đã quản lý Paxful, một nền tảng giao dịch tiền điện tử, từ tháng 7 năm 2015 đến tháng 6 năm 2019. Trong thời gian này, Schaback cho phép người dùng tạo tài khoản mà không cần cung cấp đầy đủ thông tin KYC (Biết khách hàng của bạn). Các nhà chức trách đã buộc tội Schaback quảng cáo sai sự thật về Paxful như một nền tảng không KYC và đưa ra các chính sách AML (Chống rửa tiền) giả mạo cho các tổ chức bên ngoài mà không có bất kỳ triển khai thực sự nào tại Paxful. Schaback đã thú nhận đã bỏ qua việc thiết lập và thực hiện các chương trình AML phù hợp theo quy định. Bản án của anh ta dự kiến vào ngày 4 tháng 11 năm 2021, với hình phạt có thể lên tới 5 năm tù.
- UwU Lend trở thành con mồi của vụ hack Flash Loans trị giá 20 triệu đô la, Người sáng lập tung ra tiền thưởng 20% để lấy lại tiền
- Bitcoin on Edge: Công ty xếp hạng tiền điện tử dự đoán sự hỗn loạn của thị trường trước khi công bố CPI
- Tích hợp MoonPay và PayPal hiện bao gồm khách hàng ở Vương quốc Anh và EU
- Bitcoin lên tới 91 nghìn đô la? Đây là những gì các chuyên gia đang đặt cược vào
- Bitcoin: Người giàu thứ 3 Mexico đưa ra lý do thuyết phục tại sao các nhà đầu tư nên mua BTC
- Tiền điện tử CVX tăng +90%: Xu hướng tăng sẽ tiếp tục hay một sự điều chỉnh sắp xuất hiện?
- CFTC giành được khoản tiền phạt 36 triệu đô la chống lại kẻ lừa đảo tiền điện tử
- Kế hoạch trị giá 125 triệu đô la của Kho bạc Hoa Kỳ và gợi ý chuyên sâu của Arthur Hayes về việc phục hồi thị trường tiền điện tử
- Grayscale Bitcoin ETF cuối cùng cũng nhìn thấy dòng vốn vào: Liệu bây giờ BTC có vượt qua 70 nghìn đô la không?
- Metaplanet nắm lấy Bitcoin trong bối cảnh kinh tế Nhật Bản đang gặp khó khăn, sử dụng nó làm tài sản dự trữ
2024-07-09 13:36