Là một nhà nghiên cứu có kinh nghiệm trong lĩnh vực tiền điện tử, tôi thấy trường hợp này đặc biệt đáng lo ngại. Những cáo buộc chống lại Sam Ikkurty và các công ty liên quan của ông không chỉ gây thất vọng mà còn là lời nhắc nhở rõ ràng về khả năng lừa đảo trong thế giới tài sản kỹ thuật số. Tôi rất vui khi thấy CFTC đang có hành động chống lại các hoạt động như vậy và đặt ra tiền lệ cho việc quản lý các tài sản kỹ thuật số ít được biết đến hơn.
Với tư cách là một nhà phân tích tài chính theo dõi lĩnh vực tiền điện tử, tôi vui mừng thông báo rằng một diễn biến đáng kể đã diễn ra trong một vụ án cấp cao. Một cư dân Oregon tên là Sam Ikkurty và các công ty liên quan của ông đã bị thẩm phán liên bang Chicago, Mary Rowland, vào ngày 2 tháng 7, ra lệnh phải trả hơn 120 triệu đô la cho những nạn nhân bị lừa gạt trong những gì mà Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) đã dán nhãn là “kế hoạch Ponzi cổ điển.” Phán quyết này thể hiện một chiến thắng đáng kể của CFTC và đặt ra tiền lệ thiết yếu cho việc quản lý các tài sản kỹ thuật số ít được biết đến hơn, mở đường cho việc tăng cường giám sát và bảo vệ nhà đầu tư trong thị trường tiền điện tử.
Hội thảo trên web, lời hứa và tài khoản trống
Là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã gặp một số thực tiễn đáng nghi ngờ trong ngành. Lấy trường hợp của Ikkurty và các công ty của ông, chẳng hạn như Quỹ Thu nhập Thành phố Rose và Seneca Ventures. Ông được cho là đã lôi kéo các nhà đầu tư bằng sức hấp dẫn của lợi nhuận ổn định 15% hàng năm từ các khoản đầu tư vào các tài sản kỹ thuật số được cho là ổn định như Bitcoin và Ethereum. Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) cáo buộc rằng Ikkurty đã sử dụng các hội thảo trực tuyến và triển lãm thương mại để phổ biến những bảo đảm này, khoe khoang về thành công trong quá khứ của các quỹ trước đây của mình để thu hút các nhà đầu tư mới.
Dựa trên lệnh của tòa án, phân tích của tôi cho thấy một kịch bản tương phản. Thẩm phán Rowland xác định rằng tài liệu tiếp thị của tôi chứa thông tin sai lệch về hiệu suất trong quá khứ, phóng đại nó và che giấu sự sụt giảm đáng kể 99% giá trị trong quỹ của tôi trong một khoảng thời gian ngắn. Cuộc điều tra của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) đã phát hiện ra rằng tôi đã không tuân thủ cam kết đã cam kết đầu tư vào tài sản kỹ thuật số ổn định; thay vào đó, tôi tham gia vào những nỗ lực rủi ro hơn, dẫn đến việc mất Bitcoin do bị hack.
Một vụ lừa đảo kinh điển
Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi đã phát hiện ra một tiết lộ đáng lo ngại liên quan đến các giao dịch kinh doanh của Ikkurty. Lệnh của tòa án tiết lộ rằng thay vì tạo ra lợi nhuận thông qua các khoản đầu tư hợp pháp, Ikkurty được cho là đã sử dụng tiền từ các nhà đầu tư mới hơn để trả cho những người tham gia trước đó. Kế hoạch này, được gọi là kế hoạch Ponzi, vốn không ổn định và dựa vào nguồn cung cấp vô tận của các nhà đầu tư mới để duy trì hoạt động. Thật không may, khi dòng vốn đầu tư mới chậm lại hoặc ngừng hoạt động, toàn bộ hoạt động sẽ sụp đổ.
Lệnh này cũng nêu chi tiết về việc chiếm dụng tiền thông qua chương trình bù đắp carbon. Các nhà đầu tư được thông báo rằng tiền của họ sẽ được sử dụng để mua các tài sản kỹ thuật số liên quan đến bù đắp carbon. Tuy nhiên, CFTC phát hiện ra rằng Ikkurty đã chuyển một phần đáng kể số tiền này sang các nhà đầu tư trước đó vào các quỹ khác của mình, tạo ra khoản thiếu hụt hơn 20 triệu USD cho những người tham gia chương trình bù đắp carbon. Thẩm phán Rowland gọi rõ ràng chiến thuật này là một đòn Ponzi cổ điển.
Crypto Takes A Hit, CFTC Scores A Win
Phán quyết của tòa án mang lại những hậu quả đáng kể cho thế giới tiền điện tử. Quyết định này gây chú ý đến nguy cơ gian lận trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số mới nổi này. Do đó, các nhà đầu tư tiềm năng nên thận trọng trước những lời hứa hẹn về lợi nhuận quá cao và tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đầu tư tiền của mình.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi rất vui mừng về phán quyết gần đây của tòa án nhằm làm rõ quyền tài phán của Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đối với một số loại tiền điện tử. Thẩm phán đã phân loại không chỉ Bitcoin và Ethereum là hàng hóa theo mục đích của CFTC mà còn cả hai tài sản kỹ thuật số ít được biết đến hơn là OHM và Klima. Việc mở rộng phạm vi quản lý này rất có ý nghĩa vì nó trao quyền cho CFTC giải quyết các hoạt động gian lận liên quan đến các loại tiền điện tử này, đảm bảo thị trường công bằng và minh bạch hơn cho tất cả các nhà đầu tư.
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-07-05 04:11