Là một nhà phân tích tài chính giàu kinh nghiệm, tôi rất quan tâm theo dõi các cuộc chiến pháp lý đang diễn ra giữa SEC và Binance.US. Chứng kiến những tình huống tương tự diễn ra trong không gian tiền điện tử, tôi không thể không đồng cảm với Binance.US khi họ bày tỏ sự sẵn sàng đối mặt với SEC trước tòa.
Binance.US, chi nhánh tại Mỹ của sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng Binance, đã công khai bày tỏ sự sẵn sàng tham gia vào cuộc chiến pháp lý với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) liên quan đến vụ kiện đang diễn ra của họ. Trong một bài đăng trên blog gần đây, Binance.US đã thông báo rằng họ đang “háo hức mong đợi” giai đoạn tiếp theo của vụ việc, bao gồm nhiều thủ tục điều tra hơn.
Điều đáng chú ý là trong cuộc điều tra toàn diện kéo dài 11 tháng do SEC dẫn đầu, Binance.US không liên quan đến bất kỳ hành vi sai trái nào dựa trên các bằng chứng được phát hiện cho đến nay.
Phán quyết của Thẩm phán Liên bang về SEC và Binance.US
Tuần trước, Thẩm phán Amy Berman Jackson đã đưa ra một quyết định quan trọng trong vụ kiện SEC đang diễn ra chống lại Binance.US. Cô bác bỏ một số cáo buộc nhất định, bao gồm cả tuyên bố của SEC rằng token gốc của Binance, BNB, được giao dịch bất hợp pháp trên thị trường thứ cấp. Ngoài ra, cô hủy bỏ các cáo buộc liên quan đến tất cả các giao dịch mua bán liên quan đến stablecoin Binance USD và các cáo buộc của SEC liên quan đến tính năng thu nhập thụ động “Kiếm tiền đơn giản” của Binance.
Các khoản phí đang diễn ra chủ yếu liên quan đến các cáo buộc liên quan đến chương trình đặt cược của Binance, bán mã thông báo BNB sau đợt cung cấp tiền xu ban đầu (ICO) và các vấn đề chống gian lận. Hơn nữa, Changpeng “CZ” Zhao, với tư cách là nhân vật chủ chốt, phải đối mặt với cáo buộc bổ sung. Các cáo buộc chính được phép tập trung vào việc bán chứng khoán chưa đăng ký và vi phạm các quy định chống gian lận.
Bài đăng X của Binance.US nhằm đáp lại quyết định này của Thẩm phán Jackson.
Vào thứ Sáu, tòa án đã quyết định tiếp tục thực hiện hành động pháp lý của SEC đối với X Corporation. Chúng tôi đã đoán trước được diễn biến này và mong muốn tiến hành thủ tục tố tụng tư pháp đối với vụ án này, vụ án được thành lập đặc biệt để phục vụ lợi ích của United.
— Binance.US (@BinanceUS) ngày 1 tháng 7 năm 2024
Sự tương tác này cho thấy sự cống hiến nhất quán của sàn giao dịch và sự hỗ trợ hạn chế từ SEC trong việc tuân thủ các quy định. Nó cũng bày tỏ sự hối tiếc về việc sàn giao dịch phải tuân theo phương pháp thực thi quy định của SEC.
Vụ kiện của SEC chống lại Binance và CZ
Vào tháng 6 năm 2023, SEC đã đưa ra cáo buộc chống lại Binance và Giám đốc điều hành Changpeng Zhao, giống như họ đã làm với FTX với những cáo buộc tương tự. SEC cáo buộc Binance bán các khoản đầu tư chưa đăng ký và tài sản của công ty và khách hàng, cũng như lạm dụng tiền của khách hàng và thao túng thị trường tiềm năng đối với các token gốc.
Sau diễn biến này, cơ quan quản lý đã yêu cầu Binance và Binance.US cung cấp hồ sơ tài chính chính xác mà không được chậm trễ thêm. Ngoài ra, họ yêu cầu tịch thu tài sản của Binance và chuyển về Hoa Kỳ. SEC đã ra lệnh bảo quản tài liệu cho Binance.US và tìm cách bổ nhiệm người được ủy thác để quản lý tài sản của Binance. Vào thời điểm đó, Binance phủ nhận mọi hành vi sai trái và cáo buộc cơ quan quản lý tìm cách công khai thông qua các cáo buộc.
Ngoài sự giám sát của SEC, Binance còn gặp phải các vấn đề pháp lý với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ). Vấn đề này liên quan đến các cáo buộc rửa tiền, gian lận ngân hàng và vi phạm luật trừng phạt của Hoa Kỳ đối với nền tảng này, dẫn đến việc DOJ yêu cầu giải quyết 4,3 tỷ USD.
Ngoài ra, CZ đã thừa nhận những cáo buộc chống lại anh ta và từ bỏ vai trò Giám đốc điều hành của sàn giao dịch. Hiện tại, anh ta đang bị giam trong thời gian bốn tháng.
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-07-02 11:48