Chính phủ Hoa Kỳ chuyển 11 triệu đô la Ethereum bị tịch thu sang địa chỉ Anon

Là một nhà phân tích có nền tảng về pháp lý blockchain và thị trường tài chính, tôi nhận thấy các giao dịch gần đây liên quan đến Ethereum (ETH) và Bitcoin (BTC) do chính phủ Hoa Kỳ nắm giữ rất hấp dẫn. Việc chuyển ETH trị giá 11,75 triệu USD từ một địa chỉ liên kết với chính phủ Hoa Kỳ sang một địa chỉ không xác định khác đã làm dấy lên suy đoán trong cộng đồng tiền điện tử về một đợt bán tháo tiềm năng.

Là một nhà đầu tư tiền điện tử, hôm nay tôi đã xem được một số tin tức hấp dẫn. Theo nguồn tin của tôi, một địa chỉ được liên kết với chính phủ Hoa Kỳ, cụ thể là “0x05…e049” theo báo cáo của Arkham Intelligence, đã chuyển 3.375 Ethereum (ETH). Con số này tương đương với khoảng 11,75 triệu USD tại thời điểm giao dịch. Địa chỉ đích vẫn chưa được biết.

Đáng chú ý, một đơn vị ETH hiện đang giao dịch ở mức 3.477,20 USD sau khi tăng 2,55% trong 24 giờ qua.

Chiến lợi phẩm Ethereum bị thu giữ từ các công dân Estonia

Vào lúc 16:34 UTC+8 ngày thứ Hai, một giao dịch Ethereum đã được thực hiện tới địa chỉ “0x5a…1871”. Đáng chú ý, địa chỉ có trụ sở tại Hoa Kỳ này là nơi lưu giữ các tài sản tiền điện tử bị tịch thu, ban đầu thuộc sở hữu của các doanh nhân tiền điện tử người Estonia Sergei Potapenko và Ivan Turõgin. Hai công dân Estonia này có liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn liên quan đến HashFlare, một dịch vụ khai thác được cho là hóa ra là một kế hoạch Ponzi.

Với tư cách là nhà nghiên cứu đang điều tra một trường hợp bị cáo buộc lừa dối, tôi đã gặp phải những cáo buộc rằng Potapenko và Turogin đã lôi kéo các nhà đầu tư giao tiền của họ bằng những lý do sai trái. Họ được cho là đã hứa hẹn những khoản lợi nhuận sinh lợi từ các hoạt động tiền điện tử và những nỗ lực liên quan của họ.

Với tư cách là một nhà nghiên cứu đang nghiên cứu vụ án này, tôi phát hiện ra rằng những hành động trái pháp luật của những cá nhân này đã thu hút sự giám sát của cơ quan chức năng, cuối cùng dẫn đến việc họ bị bắt giữ vào tháng 11 năm 2022. Một bản cáo trạng với 18 tội danh sau đó đã được đệ trình chống lại họ ở Quận phía Tây của Washington. Các cáo buộc bao gồm một âm mưu phạm tội lừa đảo qua đường dây, 16 tội danh lừa đảo qua đường dây và một tội âm mưu rửa tiền. Mỗi doanh nhân phải đối mặt với mức án có thể lên tới 20 năm tù cho mỗi hành vi phạm tội.

Tôi, với tư cách là một nhà phân tích, có thể chia sẻ rằng trước khi thu giữ các loại tiền điện tử bất chính, chính phủ Hoa Kỳ đã sở hữu khoảng 216,788 Bitcoin (BTC). Sau khi tịch thu những tài sản kỹ thuật số này, chúng vẫn nằm dưới sự giám sát của chính phủ.

Việc chuyển tiền điện tử của Chính phủ Hoa Kỳ làm dấy lên suy đoán về một đợt bán tháo

Trong vài tuần qua, chính phủ Hoa Kỳ đã xử lý vô số giao dịch ngoài việc chuyển ETH gần đây. Theo phát hiện của Arkham Intelligence, một địa chỉ khác của chính phủ trước đây nắm giữ số tiền bị tịch thu đã chuyển 11,84 Bitcoin, trị giá khoảng 726.000 USD vào thời điểm đó, đến địa chỉ mới “3KHnTq…muuso9”.

Mặc dù việc chuyển Ethereum trị giá 11 triệu đô la này ban đầu có vẻ không đáng kể, nhưng nó được cho là một cuộc thử nghiệm cho một động thái quan trọng hơn trong tương lai. Giao dịch này là minh chứng cho lập trường thận trọng của nhà đầu tư. Với tính thường xuyên của các giao dịch chuyển tiền này, có những lo ngại về một đợt bán tháo sắp xảy ra có thể khiến giá tiền điện tử giảm sâu hơn. Quan điểm bi quan này xuất hiện khi các giao dịch chuyển tiền này diễn ra trong thời kỳ thị trường bất ổn và biến động.

Theo quan điểm của Giám đốc điều hành CryptoQuant Ki Young Ju, việc bán Bitcoin của chính phủ Hoa Kỳ sẽ không gây ra sự gián đoạn lớn trên thị trường vì các sàn giao dịch liên quan có đủ thanh khoản để quản lý các giao dịch.

Thay vì sử dụng “Mặt khác”, bạn có thể sử dụng “Ngược lại, nhưng” hoặc “Tuy nhiên, ngược lại” để giới thiệu quan điểm của Adam Back. Để diễn giải tuyên bố của anh ấy về lợi ích tiềm năng đối với những người nắm giữ Bitcoin lâu dài, hãy thử điều này:

2024-07-01 16:16