CFTC triển khai cuộc điều tra về giao dịch nhảy vọt khi hoạt động giám sát tiền điện tử tăng lên

Là một nhà nghiên cứu có nền tảng về tài chính và kinh nghiệm theo dõi chặt chẽ ngành công nghiệp tiền điện tử, tôi tin rằng cuộc điều tra gần đây của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) về các hoạt động tiền điện tử của Jump Trading là một dấu hiệu của sự giám sát pháp lý ngày càng tăng trong lĩnh vực này. Mặc dù cuộc điều tra không nhất thiết ngụ ý bất kỳ hành vi sai trái nào từ phía Jump, nhưng nó chứng tỏ rằng các cơ quan quản lý đang chú ý chặt chẽ đến vai trò của những người chơi chính như Jump trong thị trường tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) đã bắt đầu một cuộc điều tra về Jump Trading, một công ty nổi tiếng ở Chicago hoạt động trong thị trường tiền điện tử. Cuộc kiểm tra này không ngụ ý bất kỳ hành vi sai trái nào từ phía Jump, xoay quanh các giao dịch và đầu tư của họ vào tài sản tiền điện tử.

Giao dịch nhảy đối mặt với các rào cản pháp lý

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch tương đương với thị trường hàng hóa, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC), hiện đang xem xét kỹ lưỡng sự tham gia của Jump vào thị trường tiền điện tử. Cụ thể, họ đang thăm dò các hoạt động đầu tư và giao dịch của công ty, theo báo cáo của Fortune.

Cuộc khám phá này, không gợi ý bất kỳ hành vi sai trái nào, xuất phát từ khoảng thời gian ba năm đầy biến động của Jump. Nổi tiếng vì sự nổi bật trong giao dịch thuật toán, Jump đã nổi lên như một thế lực đáng kể trong thị trường tiền điện tử. Tuy nhiên, nó gặp phải khó khăn sau những cáo buộc liên quan đến một số cuộc tấn công mạng và sự sụt giảm của thị trường.

Sau đó, Jump đã thu nhỏ lại các sáng kiến về tiền điện tử của mình. Cụ thể, họ đã loại bỏ hai dự án đáng chú ý và chọn cách thận trọng trước việc gấp rút giới thiệu Quỹ giao dịch trao đổi giao ngay Bitcoin (ETF).

Là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã trải qua một số thời điểm đầy thử thách đối với một công ty cụ thể. Đầu tiên, đã có một thất bại nặng nề khi Wormhole, một nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) chuyên kết nối các chuỗi khối khác nhau, đã phải hứng chịu một vụ hack lớn với tổng trị giá 325 triệu USD. Sự việc này đã để lại ảnh hưởng sâu sắc trong cộng đồng.

Giữa các tranh chấp đang diễn ra, Jump Trading phải đối mặt với sự giám sát mới sau vụ kiện của SEC chống lại Terraform Labs và người sáng lập Do Kwon vào tháng 2 năm 2023. SEC cáo buộc Terraform Labs và Kwon về nhiều vi phạm khác nhau, bao gồm cả cáo buộc tiết lộ rằng một công ty thương mại Hoa Kỳ, sau đó đã được xác định với tư cách là Jump, đã bí mật hỗ trợ chốt của Terra trong thời điểm đồng xu này gần như sụp đổ vào năm 2021.

Với tư cách là một nhà nghiên cứu đang xem xét tình huống này, tôi sẽ diễn đạt lại nó như sau: Mặc dù Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cáo buộc rằng Terraform và Do Kwon đã đại diện một cách gian dối cho sự ổn định của tỷ giá, nhưng không có cáo buộc gian lận nào được đưa ra đối với Jump Crypto.

Vào tháng 3 năm 2023, Bộ Tư pháp đã mở cuộc điều tra hình sự đối với Kwon. Lời buộc tội chống lại anh ta phản ánh vụ kiện của SEC, xác định Jump là một “công ty thương mại quan trọng của Mỹ” đã hỗ trợ sự ổn định của Terra. Tuy nhiên, đơn khiếu nại không cáo buộc hay cáo buộc Jump về bất kỳ hành vi sai trái nào.

SEC và CFTC đi đầu trong các hoạt động thực thi

Lâu nay, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) và đối tác của nó, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), đã tăng cường tập trung vào việc thực hiện hành động pháp lý chống lại các thực thể liên quan đến tiền điện tử. Gần đây, họ đã đưa ra một số hành động cưỡng chế đối với các công ty trong lĩnh vực này, bao gồm Binance và FTX.

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đang theo dõi sát sao diễn biến mới nhất liên quan đến Jump Trading và cuộc điều tra của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) về hoạt động tiền điện tử của họ. Đây là một cuộc điều tra liên bang khác về không gian tiền điện tử, mặc dù không chắc chắn liệu Jump có đưa ra bất kỳ cáo buộc nào hay không.

Trong bài phát biểu của mình tại Hội nghị Milken vào tháng 5, Chủ tịch CFTC Rostin Behnam đã đưa ra một cảnh báo tinh tế về các hành động thực thi sắp xảy ra trong lĩnh vực tiền điện tử. Ông khuyên các công ty hoạt động trong lĩnh vực này hãy chuẩn bị tinh thần cho một làn sóng chú ý khác của cơ quan quản lý.

2024-06-20 21:07