Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm, tôi đã nhận thấy những thách thức pháp lý của mình trong lĩnh vực này. Khoản tiền phạt gần đây do Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) của Ấn Độ áp dụng đối với Binance vì không tuân thủ các quy định chống rửa tiền không phải là điều đáng ngạc nhiên mà là một bước cần thiết để duy trì tính toàn vẹn và niềm tin vào thị trường tiền điện tử.
Binance, nền tảng blockchain và tiền điện tử được công nhận trên toàn cầu, đã bị Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Ấn Độ áp dụng hình phạt trị giá 18,82 crore Rs (2,25 triệu USD) do không tuân thủ các quy định Chống rửa tiền (AML). Để tiếp tục hoạt động kinh doanh ở Ấn Độ, Binance phải giải quyết khoản tiền phạt này.
Sau khi nhận được thông báo chính thức từ FIU vào tháng 12 năm 2023, Binance được ủy quyền đăng ký với cơ quan có thẩm quyền trước tháng 5. Do đó, hình phạt xảy ra sau khi đăng ký này.
Một thông báo đã được gửi tới Binance và tám nền tảng tiền điện tử quốc tế khác – cụ thể là KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global và Bitfinex – vì bị cáo buộc vi phạm luật pháp và quy định của địa phương.
Các vi phạm về tiền phạt và quy định
Giám đốc FIU-Ấn Độ phát hiện ra rằng Binance đã không tuân thủ các quy định cần thiết theo Đạo luật phòng chống rửa tiền (PMLA) khi hoạt động ở Ấn Độ. Sau khi kiểm tra cẩn thận các bản đệ trình của Binance, người ta phát hiện ra rằng họ đã không tuân thủ các quy định chống rửa tiền của địa phương.
Do đó, sàn giao dịch sẽ bị phạt 18,82 crore Rs (khoảng 2,25 triệu USD) nếu tiếp tục hoạt động ở Ấn Độ.
Với tư cách là một nhà phân tích tuân thủ, tôi khuyên Binance nên tuân thủ tỉ mỉ các yêu cầu được nêu trong Chương IV của Đạo luật phòng chống rửa tiền (PMLA) năm 2002 và Quy tắc duy trì hồ sơ PMLA năm 2005. Tầm quan trọng của các quy tắc này không thể bị phóng đại như chúng là công cụ ngăn chặn các hoạt động rửa tiền và chống lại việc tài trợ cho khủng bố.
Những nỗ lực quản lý của Ấn Độ
“Mức phạt được áp dụng như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm đưa các nền tảng trao đổi quốc tế tuân thủ luật pháp địa phương.”
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi rất vui mừng được chia sẻ rằng Binance và KuCoin gần đây đã làm nên lịch sử khi trở thành sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài đầu tiên đăng ký với Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Ấn Độ. Cột mốc quan trọng này đánh dấu một bước tiến lớn hướng tới việc đảm bảo tuân thủ mạnh mẽ hoạt động Chống rửa tiền (AML), phù hợp với các quy định của chính quyền Ấn Độ.
Các vấn đề pháp lý toàn cầu của Binance
Binance, giống như nhiều nền tảng tiền điện tử khác, gặp phải các rào cản pháp lý trên quy mô toàn cầu. Đáng chú ý, cựu CEO của Binance, Changpeng Zhao, gần đây đã bị kết án 4 tháng tù ở Mỹ vì vi phạm các quy định chống rửa tiền.
Binance đang thách thức mức phạt 5,8 triệu CAD ở Canada vì không đăng ký kinh doanh dịch vụ tiền nước ngoài và không báo cáo các giao dịch tiền ảo quan trọng. Điều này xảy ra sau khoản thanh toán trị giá 4,3 tỷ USD ở Mỹ về các vi phạm tương tự, khiến Binance phải rời khỏi thị trường Canada vào năm trước.
- Grayscale Bitcoin ETF cuối cùng cũng nhìn thấy dòng vốn vào: Liệu bây giờ BTC có vượt qua 70 nghìn đô la không?
- Cách kết nối Chuỗi thông minh BNB với MetaMask
- Phí bảo hiểm quỹ Ethereum tăng: Liệu nó có kích hoạt ATH cho ETH một lần nữa không?
- Tỷ lệ đốt Shiba Inu tăng vọt 300%
- Dự báo giá Ethereum: ETH sẽ đi về đâu sau khi ETF được phê duyệt?
- Dogecoin đã sẵn sàng để đạt được cột mốc 1 USD chưa? Các nhà phân tích với những dự đoán thú vị về giá DOGE
- Đặt cược Bitcoin của Metaplanet tăng cổ phiếu lên 10%
- Haruko khai thác các ngăn xếp để mang dịch vụ tiền điện tử đến các nhà đầu tư tổ chức
- Ngân hàng Commonwealth bổ sung ETF BTC đơn sắc vào các dịch vụ đầu tư
- Tác phẩm nghệ thuật mới nhất của Beeple có Andrew Tate và Iggy Azalea
2024-06-20 11:22