North Dakota thu hồi giấy phép chuyển tiền của Binance.US, trích dẫn lỗi AML

by

Là một nhà đầu tư tiền điện tử có nhiều năm kinh nghiệm, tôi đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến gần đây liên quan đến Binance.US và các vấn đề pháp lý của sàn này ở nhiều tiểu bang trên khắp đất nước. Việc thu hồi giấy phép chuyển tiền mới nhất ở Bắc Dakota là một dấu hiệu đáng lo ngại, đặc biệt khi xem xét xu hướng ngày càng tăng của các hành động tương tự được thực hiện bởi các bang khác.

Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi được biết rằng Bắc Dakota là tiểu bang mới nhất của Hoa Kỳ thu hồi giấy phép chuyển tiền của Binance.US. Điều này khiến nước này trở thành bang thứ bảy thực hiện hành động như vậy. Vào ngày 17 tháng 6 năm 2024, Bộ Tổ chức Tài chính Bắc Dakota (DFI) đã thông báo rằng BAM Trading Services, hoạt động với tên gọi Binance.US, đã không tuân thủ luật chuyển tiền của tiểu bang. Quyết định này nhấn mạnh sự giám sát ngày càng tăng của cơ quan quản lý đối với Binance.US trên toàn quốc.

Binance.US không đáp ứng các tiêu chuẩn tuân thủ

Ủy viên DFI Lise Kruse thông báo rằng Binance.US không đáp ứng được các điều kiện cần thiết để duy trì giấy phép của mình vì một số lý do. Một yếu tố góp phần chính là việc liên bang kết án cả Binance và người sáng lập của nó, Changpeng Zhao, vì điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền chưa đăng ký. Cáo buộc trọng tội của Zhao vì vi phạm luật chống rửa tiền liên bang đã ảnh hưởng đáng kể đến kết quả này.

Ủy viên đã xác định rằng Binance.US còn đáp ứng các tiêu chuẩn hoặc đáp ứng các điều kiện cần thiết để có được giấy phép chuyển tiền mới, theo lệnh. Binance.US có thời hạn đến ngày 17 tháng 7 năm 2024 để phản đối quyết định này. Nếu không có kháng cáo nào được nộp, việc thu hồi sẽ được thi hành ngay lập tức.

Bắc Dakota đã trở thành tiểu bang mới nhất có hành động chống lại Binance.US, cùng với các tiểu bang khác như Alaska, Florida, Maine, North Carolina và Oregon, đã hủy bỏ hoặc từ chối gia hạn giấy phép chuyển tiền của công ty. Florida là người tiên phong vào tháng 11 năm 2023, sau lời nhận tội từ Giám đốc điều hành Binance.US Changpeng Zhao. Bắc Carolina và Maine đã di chuyển vào tháng 1 năm 2024.

Bất chấp việc thu hồi, Binance.US vẫn chưa nhận được giấy phép ở các bang như New York, Texas, Vermont và Hawaii. Hơn nữa, việc đăng ký người dùng mới hiện bị tạm dừng ở bang Connecticut, Georgia, Ohio, Minnesota và Washington, như đã nêu trên trang web Binance.US.

Tác động đến hoạt động của Binance.US

Số lượng ngày càng tăng các tiểu bang của Hoa Kỳ tước bỏ hoặc từ chối giấy phép từ Binance.US cho thấy môi trường pháp lý nghiêm ngặt hơn đối với các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước. Điều này xảy ra khi các công ty tiền điện tử phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ, đặc biệt là liên quan đến việc tuân thủ các quy định chống rửa tiền và các luật tài chính khác.

Khả năng hoạt động của Binance.US tại Hoa Kỳ đang phải đối mặt với những hạn chế ngày càng tăng, có khả năng ảnh hưởng đến cơ sở người dùng và chức năng thị trường. Việc tuân thủ các yêu cầu quy định sẽ là yếu tố then chốt trong việc định hình tương lai của Binance.US tại thị trường Mỹ.

Các hành động pháp lý chống lại Binance.US là dấu hiệu cho thấy một phong trào rộng lớn hơn hướng tới sự giám sát chặt chẽ hơn trong thị trường tiền điện tử. Xu hướng này nhằm đảm bảo rằng các nền tảng giao dịch tuân thủ các yêu cầu pháp lý nghiêm ngặt. Với việc ngày càng có nhiều tiểu bang tham gia, bối cảnh sàn giao dịch tiền điện tử ở Hoa Kỳ trải qua sự thay đổi đáng kể, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định và tính minh bạch trong lĩnh vực này.

2024-06-19 11:57