Hậu quả của Do Kwon: Terraform Labs sẽ đóng cửa sau án phạt 4,47 tỷ USD

Việc đóng cửa Terraform Labs và khoản bồi thường 4,47 tỷ USD của SEC tiết lộ hậu quả của gian lận tiền điện tử.
Các trường hợp liên quan đến Kwon, Zhao và Bankman-Fried nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường giám sát tiền điện tử.

Là một nhà nghiên cứu có kinh nghiệm trong ngành tiền điện tử, tôi đã tận mắt chứng kiến sự phát triển và đổi mới nhanh chóng trong không gian này cũng như những rủi ro và hậu quả đi kèm với nó. Việc đóng cửa gần đây của Terraform Labs và vụ dàn xếp đáng kể của SEC chống lại người sáng lập của nó, Do Kwon, đóng vai trò là những lời nhắc nhở rõ ràng về sự cần thiết phải tăng cường giám sát và quản lý trong thế giới tiền điện tử.

Với tư cách là một nhà phân tích thị trường tiền điện tử, tôi nhận thấy rằng trong khi nhiều dự án mới thú vị đang thu hút được sự chú ý và tạo tin tức với những lần ra mắt thành công, thì hậu quả của một số hoạt động kinh doanh tiền điện tử thất bại cũng trở nên khá đáng chú ý.

Sự sụp đổ của phòng thí nghiệm Terraform

Chris Amani, hiện đang đứng đầu Terraform Labs, đã đưa ra thông báo rằng công ty sẽ ngừng hoạt động sau khi đạt được thỏa thuận đáng kể trị giá 4,47 tỷ USD trong việc giải quyết với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC).

Trọng tâm giờ đây đổ dồn vào Do Kwon, người chủ mưu đằng sau Terraform Labs, tổ chức chịu trách nhiệm tạo ra một loại stablecoin nổi tiếng gắn liền với Hoa Kỳ.

Với tư cách là một nhà phân tích tài chính, tôi sẽ diễn đạt lại điều đó như sau: Với mức định giá của Terras và Luna đạt hàng tỷ đô la và nguồn tài trợ mạo hiểm đáng kể mà tôi đảm nhận, hành trình của tôi trong ngành công nghiệp tiền điện tử đã từng tỏa sáng rực rỡ. Tuy nhiên, những diễn biến gần đây đã khiến con đường của tôi bị giám sát chặt chẽ, gia nhập hàng ngũ những nhân vật nổi bật khác trong lĩnh vực này.

Cung cấp thêm thông tin chi tiết về vấn đề tương tự, một phóng viên của ‘The Street’ đã lưu ý:

Vào tháng 4, bồi thẩm đoàn đã đạt được sự nhất trí rằng Kwon và Terra Labs phải chịu trách nhiệm về gian lận chứng khoán. Trong nhiều năm, Kwon đã trốn tránh các cơ quan chức năng sau sự sụp đổ của các stablecoin kỹ thuật số Luna và Terra của anh.

Làm sáng tỏ lý do đằng sau sự sụp đổ của phòng thí nghiệm Terraform, phóng viên nói thêm:

Với tư cách là một nhà phân tích, tôi sẽ diễn đạt lại nó theo cách này: “Không giống như stablecoin, được bảo đảm bằng tài sản hữu hình, tiền kỹ thuật số của Kwon được củng cố bởi các cấu trúc mã hóa phức tạp. Khi một thuật toán quan trọng gặp trục trặc vào năm 2022, thị trường có giá trị đáng kinh ngạc là 40 tỷ USD.” giá trị dường như đã biến mất.”

Kẻ lừa đảo đã lừa dối các nhà đầu tư về công nghệ chuỗi khối của Terraform và tính bảo mật của stablecoin UST của họ.

Vào tháng 5 năm 2022, UST cùng với các token khác của Terraform đã trải qua một khoản lỗ đáng kể do UST không duy trì được mối liên hệ với giá trị của đồng đô la Mỹ. Do đó, sự kiện này đã khiến giá trị của họ giảm đáng kể, xóa đi khoảng 40 tỷ USD khỏi vốn hóa thị trường tương ứng của họ.

Sự thất vọng của Gensler về vấn đề này

Các nhà đầu tư, cả bán lẻ và tổ chức, đã phải chịu những thất bại tài chính đáng kể do tình trạng này. Thông tin sai lệch do Terraform Labs phổ biến đã đổ thêm dầu vào lửa, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng giữa các quỹ phòng hộ, cuối cùng dẫn đến việc rút tiền hàng loạt khỏi các khoản đầu tư này.

Bày tỏ mối quan ngại tương tự, Chủ tịch SEC Gary Gensler trong một thông cáo báo chí cho biết:

“Quyết định trong trường hợp này củng cố sự đồng thuận giữa các tòa án rằng bản chất kinh tế thực sự của một sản phẩm, chứ không phải nhãn hiệu, hoạt động tiếp thị hoặc quảng cáo của nó, mới là yếu tố cuối cùng xác định liệu sản phẩm đó có thuộc phạm vi điều chỉnh của luật chứng khoán hay không.”

Những câu chuyện tương tự

Là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi nhận thấy rằng gần đây có một số diễn biến đáng lo ngại trong ngành. Một nhân vật đáng chú ý là Changpeng Zhao, cựu CEO của Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất toàn cầu. Vào tháng Tư, anh ta bị kết án bốn tháng tù.

Với tư cách là một nhà phân tích tài chính, tôi sẽ diễn đạt lại câu đó như sau: Sau khi bị kết tội rửa tiền, Zhao bị buộc phải từ bỏ tài sản trị giá khoảng 4,3 tỷ USD.

Đóng góp thêm vào cuộc tranh cãi đang diễn ra là Sam Bankman-Fried, Giám đốc điều hành của FTX, người đã bị kết án 25 năm tù vào tháng 3 vì tội lừa đảo và âm mưu. Thẩm phán cũng ra lệnh tịch thu tài sản trị giá khoảng 11 tỷ USD.

Việc kiểm tra quy định và các hình phạt đang diễn ra trong lĩnh vực tiền điện tử được nhấn mạnh bởi những động thái pháp lý này.

Chia sẻ suy nghĩ của mình về điều tương tự, Gensler nói rõ nhất khi anh ấy tuyên bố,

Hành động thiếu trung thực của Terraform và Kwon như một câu chuyện cảnh giác, nêu rõ hậu quả khi doanh nghiệp coi thường các yêu cầu pháp lý. Chúng tôi đã vấp phải sự phản đối của họ trong nỗ lực điều tra – đưa vấn đề trát đòi điều tra lên tòa án cao nhất. May mắn thay, với thỏa thuận dàn xếp này, những người bị tổn hại do hành vi gian lận trên diện rộng của họ có thể bắt đầu tìm được sự giải quyết.

2024-06-18 16:08