Là một nhà phân tích giàu kinh nghiệm, tôi tin rằng việc các nhóm cực đoan như Phong trào Kháng chiến Bắc Âu (NRM) sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho các hoạt động của họ là một mối lo ngại nghiêm trọng cần được chú ý ngay lập tức. Bức màn ẩn danh thường liên quan đến tiền điện tử đã phản tác dụng trong trường hợp này, tiết lộ một vấn đề quan trọng cần được giải quyết.
Tính năng bảo mật của tiền điện tử, thường được ca ngợi là một lợi thế, thay vào đó lại tỏ ra là thảm họa đối với các tổ chức cực đoan.
Một nghiên cứu gần đây được thực hiện bởi Chainalysis, một công ty điều tra blockchain hàng đầu, đã phát hiện ra rằng Phong trào Kháng chiến Bắc Âu (NRM), được Bộ Tài chính Hoa Kỳ xác định là một tổ chức khủng bố, đã dựa vào sự đóng góp của tiền điện tử để tài trợ cho hoạt động của họ trong khoảng mười năm.
Dấu vết tiền bẩn trên Blockchain
Theo nghiên cứu của Chainalysis, NRM, được thành lập ở Thụy Điển vào năm 1997, đã bắt đầu chấp nhận quyên góp tiền điện tử ngay từ năm 2015. Hoạt động này có thể bắt nguồn do các hạn chế tài chính áp đặt lên tổ chức, hạn chế việc họ sử dụng các dịch vụ ngân hàng thông thường.
Báo cáo nêu rõ rằng NRM đã quyên góp được khoảng 90.000 USD thông qua các loại tiền điện tử phổ biến như Bitcoin, Ethereum và Litecoin.
Nguồn gốc của những khoản quyên góp này là nguyên nhân lớn nhất gây lo ngại. Theo Chainalysis, một số giao dịch có thể được truy nguyên từ các sàn giao dịch tiền điện tử được công nhận và thậm chí là một nhóm khai thác. Phát hiện này đặt ra nghi ngờ về tính hiệu quả của các biện pháp AML được áp dụng tại các nền tảng này.
Việc các sàn giao dịch tiền điện tử chính thống không phát hiện được các giao dịch NRM (Tiền không thường xuyên) có thể cho thấy điểm yếu trong quy trình xác định các hoạt động bất hợp pháp của họ. Bất chấp việc sử dụng rộng rãi các giao thức KYC, có vẻ như không phải tất cả các nỗ lực gây quỹ cực đoan đều bị ngăn chặn một cách hiệu quả.
Quy định về tiền điện tử: Đóng vòi cấp vốn
Trường hợp NRM đưa quy định về tiền điện tử trở lại nổi bật, với những người ủng hộ nhấn mạnh các tính năng phi tập trung và quyền tự chủ tài chính của nó. Tuy nhiên, sự kiện này nhấn mạnh khả năng tiền điện tử bị khai thác bởi các cá nhân hoạt động bên ngoài xu hướng chính thống.
Các cơ quan quản lý và chính phủ hiện đang phải đối mặt với thách thức trong việc đưa ra các phương pháp ngăn chặn các tổ chức cực đoan sử dụng tiền điện tử làm nguồn cung cấp tài chính.
Một số chuyên gia chỉ ra rằng vụ việc này nêu bật sự cần thiết phải hợp tác chặt chẽ hơn giữa các cơ quan thực thi pháp luật và các sàn giao dịch tiền điện tử. Chia sẻ thông tin và làm việc cùng nhau để phát hiện và điều tra các giao dịch đáng ngờ trên blockchain là những bước thiết yếu nhằm phá vỡ mạng lưới hỗ trợ tài chính của các tổ chức đó.
The Future Of Crypto And Combating Extremism
Với tư cách là một nhà nghiên cứu đang nghiên cứu các hoạt động bất chính của các nhóm cực đoan, tôi không thể không cảnh giác trước khả năng thích ứng và đổi mới được thể hiện trong trường hợp NRM. Các chiến thuật gây quỹ kỹ thuật số được các tổ chức này sử dụng tiếp tục phát triển ở mức đáng báo động, đòi hỏi phải có phản ứng tương ứng từ các cơ quan thực thi pháp luật và quản lý. Nhiệm vụ của chúng tôi là theo kịp những diễn biến này và điều chỉnh chiến lược của mình cho phù hợp để chống lại mối đe dọa luôn thay đổi này một cách hiệu quả.
Tính ẩn danh của tiền điện tử đặt ra một thách thức đáng kể, nhưng những tiến bộ trong công nghệ phân tích blockchain đang dần khiến những kẻ bất chính khó che đậy dấu vết của chúng hơn. Sự hợp tác giữa ngành và chính phủ là điều cần thiết để ngăn chặn tiền điện tử trở thành nơi trú ẩn cho các nhóm thù địch.
Là một nhà nghiên cứu nghiên cứu vấn đề tài chính cực đoan, tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng cần có một chiến lược toàn diện để giải quyết vấn đề phức tạp này. Các thủ tục Hiểu biết nghiêm ngặt về khách hàng của bạn (KYC) và trao đổi thông tin giữa các đơn vị liên quan là những yếu tố thiết yếu trong cuộc chiến này. Tuy nhiên, điều quan trọng không kém là thúc đẩy tính minh bạch trong hệ sinh thái tiền điện tử. Bằng cách đó, chúng tôi có thể đảm bảo rằng tất cả các giao dịch được thực hiện một cách cởi mở và có trách nhiệm, khiến các hoạt động bất hợp pháp khó phát triển hơn.
- Flowcarbon hoàn lại tiền cho các nhà đầu tư sau khi trì hoãn việc ra mắt mã thông báo tín dụng carbon: Báo cáo
- SUNDOG thấy những người chơi lớn đặt cược 2,5 triệu đô la: Tiếp theo là gì?
- Những đồng xu Meme này bùng nổ khi được niêm yết trên Binance: Chi tiết
- Giá Bitcoin (BTC) giảm xuống còn 58 nghìn đô la trước đợt cắt giảm lãi suất dự kiến của Cục Dự trữ Liên bang vào thứ Tư
- Bitcoin đã sẵn sàng tăng vọt chưa? Xu hướng sau halving hướng tới 70 nghìn đô la
- Anne Robinson, 79 tuổi, tiết lộ mọi người vẫn hỏi về ca phẫu thuật căng da mặt trị giá 9000 bảng Anh của bà sau 20 năm kể từ khi phẫu thuật
- Aave vượt qua đường xu hướng trong quá khứ trong bối cảnh dòng vốn USDT tăng lên: Liệu có thể đạt được mức 260 USD không?
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Các loại tiền thay thế hàng đầu sẽ tăng lên khi Bitcoin phá vỡ 60 nghìn đô la!
- Người vợ 25 năm của Don Johnson vượt qua anh ta tại Emmys… vậy phó bác sĩ thú y 74 tuổi của Miami cao bao nhiêu?
2024-06-18 03:11