Nigeria giảm cáo buộc trốn thuế đối với các giám đốc điều hành Binance

Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm và có mối quan tâm sâu sắc đến những phát triển về quy định toàn cầu, tôi đã theo dõi chặt chẽ mối quan hệ đầy biến động giữa Nigeria và Binance. Diễn biến mới nhất trong câu chuyện này – việc rút lại cáo buộc trốn thuế đối với Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla – khiến tôi cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa lo sợ.

Diễn biến mới nhất trong câu chuyện đang diễn ra giữa Nigeria và Binance chứng kiến việc rút lại các cáo buộc liên quan đến thuế đối với nhân sự hàng đầu của sàn giao dịch.

Nhà báo người Nigeria Alexander Onukwue đã báo cáo qua tweet rằng Sở Thuế vụ Nội địa Liên bang (FIRS) ở Nigeria đã hủy bỏ các cáo buộc trốn thuế đối với Tigran Gambaryan, người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính của Binance và Nadeem Anjarwalla, giám đốc sàn giao dịch phụ trách các hoạt động ở Châu Phi.

Binance thực thi miễn phí từ thuế

Khoảng tuần cuối cùng của tháng 3, Sở Thuế vụ Nội địa Liên bang (FIRS) đã cáo buộc Binance trốn thuế, ám chỉ Gambaryan và Anjarwalla là nghi phạm thứ hai và thứ ba trong vụ án. Đồng thời, Anjarwalla được cho là đã trốn tránh sự giam giữ của Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC).

Trước sự ra đi bất ngờ của tôi, người bạn đồng hành của tôi là Gambaryan và tôi đã bị giam giữ tại một nhà nghỉ được bảo đảm an ninh tốt ở Nigeria kể từ tháng Hai. Cuộc thảo luận của chúng tôi với chính phủ đã bị gián đoạn, và giấy thông hành của chúng tôi, bao gồm cả hộ chiếu, đã bị tịch thu, khiến chúng tôi không thể rời đi. Sau khi tôi trốn thoát trong tháng chay Ramadan, chính quyền đã chuyển Gambaryan đến nhà tù Kuje ở Abuja, nơi anh ta bị giam giữ kể từ đó.

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi có thể giải thích rằng Binance và các giám đốc điều hành của nó bị cáo buộc không tuân thủ luật thuế ở Nigeria. Cụ thể, họ bị cáo buộc đã không đăng ký với Dịch vụ doanh thu nội địa liên bang (FIRS) để nộp thuế đối với doanh thu được tạo ra từ các dịch vụ tiền điện tử của họ. Ngoài ra, họ không tính thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với các giao dịch tiền điện tử được thực hiện trên nền tảng của họ và không xuất hóa đơn VAT để người dùng thực hiện thanh toán thuế phù hợp. Hơn nữa, họ được cho là đã hỗ trợ và tiếp tay cho người dùng của mình bỏ qua nghĩa vụ thuế.

Với tư cách là một nhà nghiên cứu đang xem xét tình huống này, tôi sẽ giải thích như sau: Với việc Gambaryan và Anjarwalla đã được thả ra khỏi vụ án trốn thuế, Gambaryan, hiện đang bị giam giữ ở Nigeria, không còn cần thiết phải tham dự các phiên tòa vì Binance đứng một mình với tư cách là bị cáo. Tuy nhiên, cả hai vẫn bị cáo buộc trong vụ rửa tiền do Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) khởi xướng.

Binance Saga của Nigeria ngày càng sâu sắc hơn

Câu chuyện xung đột giữa Binance và Nigeria bắt đầu khi đồng naira bị mất giá đáng kể so với đồng đô la. Ngân hàng Trung ương Nigeria cáo buộc Binance đã làm trầm trọng thêm tình trạng khó khăn về ngoại hối bằng cách cho phép người dùng sử dụng nền tảng của mình để thao túng thị trường và đầu cơ giá trị tiền tệ.

Theo tiết lộ của Giám đốc điều hành Binance, Richard Teng, chính quyền Nigeria bị cáo buộc đã yêu cầu hối lộ tổng trị giá 150 triệu USD để giảm nhẹ cáo buộc hình sự. Tuy nhiên, chính phủ Nigeria tố cáo những cáo buộc này là một thủ đoạn ngầm và nhằm mục đích tống tiền.

Với tư cách là một nhà phân tích pháp lý, tôi sẽ bày tỏ điều đó theo cách này: Các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã yêu cầu sự can thiệp của tổng thống để tạo điều kiện trả tự do cho giám đốc điều hành Binance ốm yếu hiện đang bị giam giữ.

2024-06-16 21:36