Số tiền gửi tiền điện tử vào địa chỉ của các nhà sản xuất ma túy Trung Quốc tăng gấp đôi vào đầu năm 2024 so với năm 2023

by

Là một nhà nghiên cứu có nền tảng về tội phạm học và công nghệ chuỗi khối, tôi nhận thấy những tiết lộ gần đây của TRM Labs và Elliptic về việc gia tăng sử dụng tiền điện tử trong hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp, đặc biệt là ở các nhà sản xuất tiền chất của Trung Quốc, rất đáng lo ngại. Dữ liệu được trình bày cho thấy sự gia tăng đáng kể trong các giao dịch tiền điện tử được liên kết với các nhà sản xuất này, trong đó Bitcoin là loại tiền tệ được sử dụng chủ yếu.

Là một nhà phân tích tình báo blockchain, gần đây tôi đã phát hiện ra một số phát hiện đáng chú ý. Cụ thể, báo cáo mới nhất của TRM Labs chỉ ra rằng số tiền gửi vào các địa chỉ tiền điện tử liên kết với các nhà sản xuất tiền chất ma túy của Trung Quốc đã trải qua một sự đột biến đáng kể trong quý đầu tiên của năm 2024. Nói chính xác hơn, đã có mức tăng đáng kể hơn 100% so với cùng khung thời gian trong 2023.

Với tư cách là một nhà phân tích thị trường tiền điện tử vào năm 2023, tôi phát hiện ra rằng số tiền điện tử trị giá khoảng 26 triệu USD đã chảy vào các mạng tiền thân của Trung Quốc. Trong số hơn 120 nhà sản xuất được tôi kiểm tra, gần như tất cả – con số đáng kinh ngạc là 97% – cung cấp các tùy chọn thanh toán bằng tiền kỹ thuật số.

Bitcoin thống trị giao dịch

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi nhận thấy sự gia tăng ấn tượng về tổng số tiền nắm giữ tiền điện tử được gửi vào ví được liên kết với các nhà sản xuất đó, theo báo cáo mới nhất của TRM Labs. Mức tăng hơn 600% từ dữ liệu được thu thập vào năm 2022 so với năm 2023.

Khoảng 60% tất cả các giao dịch tiền điện tử được xử lý thông qua Bitcoin, khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu. Chuỗi khối TRON xử lý khoảng 30% và Ethereum tham gia vào khoảng 6% các giao dịch này.

Mười một nhà sản xuất nổi lên như những người chơi quan trọng trong thị trường tiền chất ma túy bằng tiền điện tử, chiếm khoảng 70% tổng doanh số bán hàng. Các nhà sản xuất này thường nhận tiền từ nhiều nguồn khác nhau như ví chưa được lưu trữ, sàn giao dịch tiền điện tử và dịch vụ thanh toán. Phần lớn ví của họ thường được đặt tại các sàn giao dịch tiền điện tử.

Bên cạnh xu hướng thiên về tiền điện tử, các nhà sản xuất Trung Quốc hoan nghênh thanh toán bằng tiền tệ thông thường bằng cách sử dụng các dịch vụ như PayPal, MoneyGram, Western Union và chuyển khoản ngân hàng thông thường.

Phát hiện từ báo cáo chỉ ra rằng một số lượng đáng kể các nhà sản xuất Trung Quốc sản xuất tiền chất ma túy chủ yếu tập trung vào cung cấp cho các thị trường ở Canada, Hà Lan, Úc, Đức và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các quảng cáo về tiền chất mephedrone chủ yếu nhắm vào Nga và các khu vực xung quanh.

Vai trò của Trung Quốc trong cuộc khủng hoảng Fentanyl của Mỹ

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã theo dõi tin tức và gần đây, một ủy ban quốc hội Hoa Kỳ đã báo cáo một số phát hiện đáng báo động. Họ truy tìm nguồn gốc của cuộc khủng hoảng fentanyl ở Hoa Kỳ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Quốc gia này sản xuất hơn 97% tiền chất được sử dụng trong hoạt động buôn bán fentanyl bất hợp pháp trên toàn cầu. Đây là một vấn đề quan trọng và với tư cách là một nhà đầu tư có hiểu biết, tôi tin rằng điều cần thiết là phải nhận thức được những diễn biến có khả năng tác động đến nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả chăm sóc sức khỏe và thực thi pháp luật.

Là một nhà đầu tư tiền điện tử theo đuổi các xu hướng toàn cầu, tôi đã xem qua các báo cáo liên quan cho thấy rằng Trung Quốc hỗ trợ sản xuất tiền chất fentanyl bất hợp pháp. Thực tiễn đáng lo ngại này về cơ bản đã thúc đẩy đại dịch opioid ở Hoa Kỳ.

Ít nhất kể từ năm 2018, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã thực hiện một chương trình liên quan đến việc sản xuất và phổ biến ít nhất 17 loại ma túy được sản xuất trái phép. Trong số này có 14 loại fentanyl và các chất được kiểm soát theo Bảng I khác được biết là gây chết người.

Ủy ban phát hiện ra rằng các doanh nghiệp Trung Quốc sản xuất các chất thay thế fentanyl và các chất ma túy tổng hợp khác có quyền được hoàn thuế giá trị gia tăng, miễn là họ xuất khẩu những hàng hóa này thay vì bán chúng ở Trung Quốc.

Trong một báo cáo được xuất bản vào tháng 9 năm 2023, Elliptic – một công ty tình báo blockchain hàng đầu – đã xác định hơn 100 nhà cung cấp cá nhân có liên quan đến hoạt động buôn bán fentanyl bất hợp pháp. Theo phát hiện của Elliptic, các nhà cung cấp này chủ yếu sử dụng tiền điện tử, bao gồm Bitcoin, Ethereum, Tron và Monero, để thực hiện các giao dịch và chuyển tiền giữa người mua và nhà cung cấp.

2024-06-16 00:36